Nhờ đâu mà ông chủ Louis Holdings có thể thổi giá cổ phiếu rác gấp 37 lần?

Việt Dũng |

Được Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt tư vấn, cùng việc cho vay 1.200 tỉ, Đỗ Thành Nhân đã mua cổ phiếu rác, thực hiện việc thao túng, thổi giá mã TGG lên gấp 37 lần.

Cùng với việc đề nghị truy tố 5 bị can trong đó có Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, Đỗ Đức Nam cùng về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", Cơ quan Cảnh sát điều tra trong bản kết luận đã làm rõ được nguồn tiền cung cấp cho hành vi thổi giá 2 mã cổ phiếu BII, TGG thành công.

Cụ thể, cuối năm 2020, bị can Nhân gặp Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư - công ty hoạt động kinh doanh yếu kém, có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán BII.

Bị can Nhân đã thoả thuận về việc muốn nhận chuyển nhượng công ty này. Chủ tịch của Bảo Thư đã giới thiệu Đỗ Đức Nam cho Nhân để Nam sẽ xử lý cho vay tiền mua mã cổ phiếu BII.

Qua thỏa thuận với Nam, tháng 1.2021, bị can Nhân và người thân, nhân viên đã mua 9 triệu cổ phiếu BII. Một tháng sau, Nam tư vấn để ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu “rác” mã TGG của Công ty CP Trường Giang.

Bộ Công an cho rằng để thao túng thị trường đối với 2 mã BII và TGG, bị can Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thống nhất với Đỗ Đức Nam về việc mở, sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên các cá nhân là bạn bè, cổ đông, người thân của ông Nhân.

Mục đích để mua bán thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh, làm tăng tính thanh khoản. Từ đó, các bị can đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao, giúp ông Nhân thu lợi bất chính đầu tư.

Ngoài ra, việc này còn để cho ông Nhân thâu tóm các công ty gồm: Công ty XNK An Giang (mã AGM), Công ty Cổ phần SAMETEL (mã SMT), Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC), Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM (mã DDV), Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (mã APG), Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (mã LDP), tạo “hệ sinh thái Louis Holdings”.

Hai bị can Nhân và Nam thống nhất để Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận đối với 2 mã BII và TGG cho nhóm tài khoản của Đỗ Thành Nhân.

Bên cạnh đó, Nam còn giúp bị can Nhân xử lý nguồn tiền từ Công ty quản lý tài sản Trí Việt (mã TVC) - Công ty QLTS Trí Việt đã cho nhóm ông Nhân vay để giao dịch, mua bán các mã chứng khoán này.

Có được tiềm lực kinh tế và trợ giúp của Nam, bị can Nhân chỉ đạo các nhân viên, người thân đứng tên trong nhóm thực hiện việc nhận tiền, chuyển tiền, nộp rút tiền vào các tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu BII, TGG.

Trong khi đó, bị can Nam chỉ đạo Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng giám đốc Trí Việt, nhân viên dịch vụ tài chính Lê Thị Thùy Liên và Hà Thị Phi Yến - nhân viên của Trí Việt tại TPHCM liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC... đối với cổ phiếu TGG và BII.

Ông Nam còn nói với bà Hương ký hợp đồng mở tài khoản chứng khoán, làm thủ tục cho các cá nhân trong nhóm ông Nhân hợp tác đầu tư vay tiền từ Công ty quản lý tài sản Trí Việt (mã TVC) - Công ty QLTS Trí Việt.

Theo đó, khi tiền đổ vào các tài khoản, ông Nhân chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc hành chính Louis Holding nhận tiền, chuyển tiền, rút, nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán trong nhóm ở các ngân hàng khác nhau.

Bộ Công an xác định nguồn tiền để nhóm Đỗ Thành Nhân mua bán, khớp lệnh đối với các mã BII và TGG, chủ yếu là nguồn cho vay từ Công ty QLTS Trí Việt.

Kết luận xác định, năm 2021, Công ty QLTS Trí Việt đã cho nhóm ông Đỗ Thành Nhân vay hơn 1.200 tỉ đồng. Trong khi đó, Công ty QLTS Trí Việt có vốn điều lệ 1.186 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, sau nhiều phiên tăng trần liên tiếp, TGG lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu, gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào. Mã BII cũng lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp 10 lần thời điểm nhóm ông Nhân mua vào.

Theo đó, từ ngày 4.1.2021 đến 6.10.2021, ông Đỗ Thành Nhân với sự giúp sức của Đỗ Đức Nam và đồng phạm, đã thu lời bất chính hơn 153,8 tỉ đồng từ việc thao túng 2 mã cổ phiếu trên.

Trong đó, Nam khai được Đỗ Thành Nhân đưa 500 triệu đồng tiền lãi ngoài hợp đồng vay vốn với TVC để Nam xử lý cho Nhân vay tiền mua mã cổ phiếu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục người liên quan vụ thao túng cổ phiếu của ông chủ Louis Holdings

Việt Dũng |

Ngoài Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings và 4 bị can bị đề nghị truy tố vì thao túng chứng khoán, cơ quan điều tra xác định hàng chục người có dấu hiệu sai phạm.

10 tháng thao túng thị trường cổ phiếu của ông chủ Louis Holdings, Trí Việt

Việt Dũng |

Trong thời gian ngắn, bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam "bắt tay" đẩy giá cổ phiếu "rác" gấp 37 lần, từ đó thu lợi bất chính hơn 153 tỉ đồng từ việc thao túng 2 mã BII, TGG.

Mánh lới ông chủ Louis Holdings và Trí Việt sử dụng để thao túng cổ phiếu

Việt Dũng |

Ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Louis Holdings được Đỗ Đức Nam tư vấn đã thâu tóm cổ phiếu rác, dùng nhiều tài khoản để mua bán, tạo tính thanh khoản, làm giá để hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ.

Trung Quốc đủ than dùng trong 50 năm nữa

Thanh Hà |

Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết, nước này có đủ than dùng cho 40 năm nữa và đủ dầu mỏ cho ít nhất 18 năm tới. 

Nadal: Federer giải nghệ, một phần quan trọng trong tôi cũng mất đi

TAM NGUYÊN |

Rafael Nadal chia sẻ cảm nhận sau trận đánh cuối cùng của Roger Federer…

Siêu bão Noru tăng cấp khi nhắm thẳng tới Philippines

Thanh Hà |

Siêu bão Noru dự kiến đổ bộ Philippines vào trưa 25.9, giờ địa phương.

Kỳ tích vô tiền khoáng hậu phim Avatar từng đạt được

DIỆU HUYỀN |

Năm 2009, "Avatar" ra mắt công chúng và trở thành bom tấn sở hữu loạt thành tích vô tiền khoáng hậu.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Thanh Hà |

Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển trong ngày 25.9, quân đội Hàn Quốc thông tin. 

Hàng chục người liên quan vụ thao túng cổ phiếu của ông chủ Louis Holdings

Việt Dũng |

Ngoài Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings và 4 bị can bị đề nghị truy tố vì thao túng chứng khoán, cơ quan điều tra xác định hàng chục người có dấu hiệu sai phạm.

10 tháng thao túng thị trường cổ phiếu của ông chủ Louis Holdings, Trí Việt

Việt Dũng |

Trong thời gian ngắn, bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam "bắt tay" đẩy giá cổ phiếu "rác" gấp 37 lần, từ đó thu lợi bất chính hơn 153 tỉ đồng từ việc thao túng 2 mã BII, TGG.

Mánh lới ông chủ Louis Holdings và Trí Việt sử dụng để thao túng cổ phiếu

Việt Dũng |

Ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Louis Holdings được Đỗ Đức Nam tư vấn đã thâu tóm cổ phiếu rác, dùng nhiều tài khoản để mua bán, tạo tính thanh khoản, làm giá để hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ.