Ngày 5.3, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.
Trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đưa ra xét xử về các tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Theo cáo buộc, từ ngày 9.2.2018 đến 7.10.2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỉ đồng.
Để giải quyết vụ án phần dân sự, cơ quan điều tra đã kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến Trương Mỹ Lan; kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu, Quảng Ninh.
Có hàng chục tài sản là phương tiện như du thuyền, tàu, ôtô cùng rất nhiều cổ phần của Trương Mỹ Lan cũng bị kê biên.
Ngoài ra, liên quan đến vụ án, cá nhân gồm bị can, người liên quan đã trả lại hàng nghìn tỉ đồng cho bà chủ Vạn Thịnh Phát.
Trong vụ án, Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang (Công ty Văn Lang), Công ty CP Tập đoàn Capella - bị cáo buộc tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Đại gia Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của Trương Mỹ Lan thông qua một số hợp đồng hợp tác đầu tư. Bị cáo Nguyễn Cao Trí ban đầu không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, bị cáo cùng gia đình đã nộp, trả lại Trương Mỹ Lan 1.000 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Cơ quan công tố cáo buộc, Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt đã giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.752 tỉ đồng và lãi phát sinh hơn 605 tỉ. Sau khi vụ án được khởi tố ngày 17.10.2022, Dương Tấn Trước và Công ty Tường Việt đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng.
Dương Tấn Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỉ đồng, bị can đã đưa lại cho bà chủ Vạn Thịnh Phát là hơn 492 tỉ đồng, đến nay còn hơn 2.204 tỉ đồng. Dương Tấn Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án.
Bị cáo Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt, cơ quan công tố cáo buộc ông này gây thiệt hại cho SCB hơn 1.165 tỉ đồng. Ngoài ra, Cao Việt Dũng còn nhận 36,5 triệu cổ phần SCB (365 tỉ đồng), song bị cáo xin tự nguyện trả lại toàn bộ để khắc phục hậu quả vụ án.
Liên quan đến vụ án, ông Tạ Hùng Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty CP Greenhill Village nộp 14,5 triệu USD. Theo cơ quan điều tra, đây là nguồn tiền do Trương Mỹ Lan đưa cho ông Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn.
