Trong số 38 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố liên quan đến đại án Việt Á, Nguyễn Thị Hồng Thắm - Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An - CDC Nghệ An bị cáo buộc "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo cáo buộc, khoảng tháng 7.2020, Nguyễn Thị Hồng Thắm gọi điện cho Nguyễn Thị Thắm (Thắm "Việt Á") - nhân viên Công ty Việt Á để hỏi vay, ứng trước vật tư, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, việc thanh toán thì sẽ hợp thức thủ tục sau.
Theo C03, CDC Nghệ An đã được Việt Á ứng hàng, vay trước 10.000 test xét nghiệm. Để thanh toán, Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Thắm liên hệ với Thắm "Việt Á" để lấy giá mà Công ty Việt Á đã trúng thầu của các đơn vị tại thời điểm này.
Thắm "Việt Á" báo giá test xét nghiệm thấp nhất là 525.000 đồng/test kit. Nguyễn Thị Hồng Thắm báo cáo lại với Định, được Định đồng ý cho thanh toán trả Công ty Việt Á với đơn giá 525.000 đồng/test kit.
Theo C03, CDC Nghệ An không thương thảo Hợp đồng với Công ty Việt Á, toàn bộ hồ sơ đấu thầu rộng rãi trong nước nêu trên đều là hợp thức để rút số tiền 5,25 tỉ đồng thanh toán cho Việt Á.
Đầu năm 2021, CDC Nghệ An tiếp tục ứng hàng, vay mượn test xét nghiệm của Việt Á nhưng cũng không trao đổi, thống nhất về giá. Thời điểm này, giá test xét nghiệm là hơn 509.000 đồng/test xét nghiệm.
Đến khoảng tháng 4.2021, CDC Nghệ An bắt đầu làm hồ sơ hợp thức việc đấu thầu rộng rãi song quá trình làm hồ sơ kéo dài đến tháng 7.2021 chưa xong nên vẫn phải tiếp tục ứng, vay test xét nghiệm của Công ty Việt Á, vì từ 15.6.2021, dịch bệnh COVID-19 lại bùng phát tại Nghệ An.
Thời điểm tháng 7 cùng năm, Bộ Y tế có văn bản công bố đơn giá test xét nghiệm của Công ty Việt Á là 470.000 đồng, nên Nguyễn Thị Hồng Thắm gọi điện cho Phan Quốc Việt. Sau đó, CDC Nghệ An làm hồ sơ hợp thức chỉ định thầu cho Công ty Việt Á cung cấp Test xét nghiệm với số lượng 9.600 test kit, giá trị hơn 4,9 tỉ đồng.
Quá trình bán test xét nghiệm, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo nhân viên Việt Á chi phần trăm cho CDC Nghệ An.
Theo C03, Nguyễn Thị Hồng Thắm không thoả thuận, thống nhất gì với ai ở Công ty Việt Á về việc phải trích lại tiền phần trăm cho bản thân và CDC Nghệ An. Song, thực tế Nguyễn Thị Hồng Thắm được Thắm "Việt Á" hai lần chuyển tiền phần trăm cho CDC Nghệ An.
Cụ thể, sau khi thanh toán 5,25 tỉ đồng cho Việt Á, Thắm "Việt Á" đã đến nhà Nguyễn Thị Hồng Thắm và đưa 750 triệu đồng kèm theo lời dặn: "Công ty Việt Á gửi chị và lãnh đạo CDC Nghệ An tiền % hợp đồng, tỷ lệ 15% giá trị Hợp đồng".
Mặc dù Nguyễn Thị Hồng Thắm không yêu cầu hay thoả thuận gì với Thắm "Việt Á" nhưng vẫn đồng ý nhận tiền. Số tiền này sau đó được Nguyễn Thị Hồng Thắm nói với ông Định để nộp quỹ, lập thu vào quỹ của CDC Nghệ An. Song số tiền này sau đó vẫn để lại quỹ vì thủ quỹ cho rằng "không hợp pháp".
Tiếp đó, Việt Á còn chuyển hơn 2 tỉ đồng cho CDC Nghệ An qua tài khoản ngân hàng do Thắm "Việt Á" cung cấp. Thắm "Việt Á" đã đến nhà, gặp Nguyễn Thị Hồng Thắm và nói: "Của các chị đợt này được 15%, các đơn vị khác đợt này, Công ty chỉ hỗ trợ chi 10% thôi, chị có muốn bớt gì không” (ý hỏi Hồng Thắm có muốn bớt riêng hay không).
Nguyễn Thị Hồng Thắm không đồng ý và nói: "Năm trước, các em gửi 15% rồi, giờ nên để lại như thế". Vì vậy, Thắm "Việt Á" mới định đưa cả cho Nguyễn Thị Hồng Thắm 1,4 tỉ đồng, tương ứng 15% giá trị Hợp đồng.
Nguyễn Thị Hồng Thắm nói với Thắm "Việt Á" báo cáo ông Định và chuyển cho cơ quan 12% tương ứng khoảng 1,12 tỉ đồng, còn ông Định 2% là 185 triệu đồng, 1% cho mình (95 triệu đồng).
Thắm "Việt Á" đã chuyển các khoản này theo ý của Nguyễn Thị Hồng Thắm. Ngoài ra, Thắm "Việt Á" còn cho riêng Nguyễn Thị Hồng Thắm 100 triệu đồng.
Theo C03, Thắm "Việt Á" không thừa nhận nội dung đưa tiền như trên, khai đưa cho Nguyễn Thị Hồng Thắm đủ hơn 2 tỉ đồng và không cho thêm 100 triệu đồng.
Sau khi tiến hành đối chất, cả 2 vẫn giữ nguyên lời khai của mình, do không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh, cơ quan điều tra không có cơ sở xác định Nguyễn Thị Hồng Thắm đã nhận đủ hơn 2 tỉ và 100 triệu đồng.
Sau khi nhận 95 triệu đồng, Nguyễn Thị Hồng Thắm có nói chuyện với chồng và được chồng nói nên trả lại số tiền này. Sau đó, sáng 11.12.2021, Nguyễn Thị Hồng Thắm đưa cho chồng 280 triệu đồng (bao gồm cả 185 triệu đồng ứng trước cho cả Định để trả lại, cho vào túi nilon) và gọi cán bộ CDC bảo mang trả lại toàn bộ số tiền 1,12 tỉ đồng để chồng mình trả lại cho Thắm "Việt Á".
Buổi chiều cùng ngày, Thắm "Việt Á" gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Hồng Thắm bảo chuyển tiền còn thiếu. Lúc này, Nguyễn Thị Hồng Thắm mới nhớ đến 100 triệu đồng Thắm "Việt Á" cho riêng và nói "chồng chị sẽ gửi nốt, em nhận lại cho chị, nếu được thì nhận lại cả số tiền 750 triệu đồng năm 2020".
Thắm "Việt Á" nói "số tiền 750 triệu đồng năm 2020 lâu quá rồi, không nhận lại nữa". Sau khi nhận 100 triệu đồng, Thắm "Việt Á" lại gọi điện cho Nguyễn Thị Hồng Thắm nói "còn thiếu 20 triệu nữa", nên Nguyễn Thị Hồng Thắm bảo chồng đưa tiếp số tiền này.
Sau khi trả hết tiền cho Thắm "Việt Á", Nguyễn Thị Hồng Thắm gặp, báo cáo trực tiếp với Nguyễn Văn Định việc đã trả lại tiền. Đến nay, ông Định chưa trả lại 185 triệu đồng cho cấp dưới.
Như vậy, số tiền hưởng lợi bất chính của Thắm, ông Định và CDC Nghệ An đã được khắc phục toàn bộ.
Trong vụ án, ông Định cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên với cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu.
