Phiên tòa xét xử ông Đặng Thanh Bình (nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN) và 4 bị cáo khác tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sẽ diễn ra từ ngày 25 - 29.6.
4 bị cáo cùng hầu tòa với ông Bình là Hà Tấn Phước (Tổ trưởng Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Long An), ông Phạm Thế Tuân (Tổ phó Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh TPHCM), ông Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh tỉnh Long An, thành viên Tổ giám sát) và ông Ngô Văn Thanh (thành viên Tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Chi nhánh tỉnh Long An).
Phiên toà do thẩm phán làm chủ tọa là ông Vũ Thanh Lâm và thẩm phán tham gia HĐXX có ông Trần Minh Châu, các hội thẩm nhân dân là bà Võ Thị Nam, Lê Thị Xuân Lang và Võ Thị Hoài Nam. Đại diện VKS giữ công tố tại tòa là ông Phạm Văn Dũng, Trần Ngọc Quang...
Theo cáo trạng, ông Phước, Lê Văn Thanh, Tuân và Ngô Văn Thanh, thuộc Tổ giám sát NHNN đặt tại TrustBank (sau là VNCB và nay là CB), đã được NHNN giao nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp cận không hạn chế tài liệu, hồ sơ… của TrustBank. Cán bộ này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm rút tiền, gây thiệt hại cho VNCB hàng ngàn tỉ đồng. Ông Hà Tấn Phước có trách nhiệm liên quan số tiền thiệt hại 3.450 tỉ đồng; ông Lê Văn Thanh liên quan đến 6.591 tỉ đồng; Phạm Thế Tuân 3.450 tỉ đồng và Ngô Văn Thanh là trên 10.000 tỉ đồng.
Kết luận điều tra cho rằng, từ tháng 2.2012, nguyên phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình được phân công phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém theo đề án 254 của Chính phủ, trong đó có tham gia tái cơ cấu và tham gia Ban chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).
Ngày 15.8.2012, ông Bình ký tờ trình (số 597/TTr-NHNN) trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tái cơ cấu TrustBank, nội dung tái cơ cấu trên cơ sở nhóm cổ đông mới có đủ năng lực tài chính để thực hiện Phương án tái cơ cấu TrustBank. Ngày 4.9.2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có tờ trình (1340/TTr-TTGSNH) gửi ông Bình, kiến nghị NHNN cho phép áp dụng điều kiện đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.
Tuy nhiên, ông Bình có bút phê vào tờ trình 1340 là kiểm tra góp vốn sẽ được thực hiện sau này. Ngày 6.9.2012, ông Bình ký công văn (652/NHNN-TTGSNH) chấp nhận chủ trương Phương án tái cơ cấu TrustBank… Từ các bút phê của ông Bình, theo cơ quan điều tra, ông Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN trình Thủ tướng, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.
Trên thực tế, ông Danh đã thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi nhóm ông Danh tham gia quản trị điều hành thì TrustBank ngày càng thua lỗ, thời điểm 26.7.2014, vốn chủ sở hữu VNCB âm 18.469 tỉ đồng, tổng tài sản 16.745 tỉ đồng, nợ phải trả 38.469 tỉ đồng…
Tại cơ quan điều tra, ông Bình không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên cáo trạng cho rằng kết quả điều tra, đủ ăn cứu kết luận ông Bình sai phạm, từ đó VKS truy cứu ông Bình theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999, với khung hình phạt 3 đến 12 năm tù.
