Theo đó, ông Lê Văn Thanh được xác định có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đáng chú ý, mới đây, trong một vụ án khác, ngày 31.12.2019, ông Lê Văn Thanh - nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TPHCM đã bị Toà án nhân dân TPHCM tuyên án 4 năm tù về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 liên quan đến việc giao "đất vàng" 15 Thi Sách (Quận 1, TPHCM) cho công ty của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm). Trước khi bị tuyên án, ông Thanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17.9.2018.
Ở vụ án giao đất 15 Thi Sách, theo truy tố của Viện kiểm sát, trong quá trình tham mưu, đề xuất, Lê Văn Thanh đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong việc rà soát, thẩm định hồ sơ, nội dung báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, đã tham mưu cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM ký các văn bản chấp thuận chủ trương, quyết định cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất, khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất số 15 Thi Sách, trái với quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, Quyết định 140/2008/QĐ-TTg và Luật Đất đai 2013; gây thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước.
Ông Lê Văn Thanh sinh ngày 19.7.1962, quê huyện Củ Chi, TPHCM, cư trú tại Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
Về những sai phạm xảy ra tại công ty bất động sản Diệp Bạch Dương, ngày 3.1, Bộ Công an cũng tiến hành lệnh khởi tố bị can, tạm giam đối với Huỳnh Kim Phát (sinh năm 1954) - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.
Huỳnh Kim Phát đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 16.9.2014. Ngoài ra, Bộ Công an cũng tiến hành lệnh khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Tôn Thanh, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TPHCM.
Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, ngày 18.01.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Thành Tài - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM, Trần Nam Trang - Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, Nguyễn Thành Rum - Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM, Vy Nhật Tảo - Nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM và bà Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương.
Đến tháng 9.2019, Bộ Công an tiếp tục ra quyết định truy nã đối với bà Đào Thị Hương Lan (sinh năm 1960) - nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng trong vụ án này đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.
