Những túi quà tiền tỉ
Mới đây, (ngày 19.12), Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) - đã ký ban hành bản kết luận điều tra đề nghị truy tố 7 người với cáo buộc gây thất thoát 800 tỉ đồng qua việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) góp vốn vào Ngân hàng Đại dương (OceanBank). Trong 7 người bị đề nghị truy tố có ông Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán trưởng PVN. Đáng chú ý, ông Đinh La Thăng, người giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN vào giai đoạn năm 2006-2011 cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố. Trước đó, vào ngày 8.12, ông Thăng bị bắt, khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tài liệu của kết luận điều tra nêu rõ, sau khi PVN góp vốn trở thành cổ đông chiến lược có 20% vốn điều lệ của OceanBank, trong thời gian từ khoảng tháng 3.2009 đến tháng 12.2013, Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán trưởng PVN đã được Nguyễn Xuân Sơn - cựu TGĐ OceanBank - nhiều lần biếu quà tổng trị giá lên đến hàng chục tỉ đồng.
Cụ thể, từ khoảng tháng 3.2009 - 11.2010, trong thời gian này ông Quỳnh là Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán PVN, còn Nguyễn Xuân Sơn là Tổng Giám đốc OceanBank. Ông Quỳnh và ông Sơn cùng làm việc tại trụ sở tòa nhà Dầu khí (Láng Hạ, Hà Nội). Cả hai ở khác tầng nhưng có quan hệ rất mật thiết với nhau.
Theo tài liệu điều tra, trong giai đoạn này, cứ khoảng 2-3 tháng, Nguyễn Xuân Sơn đi lên phòng làm việc của Quỳnh để đưa tiền. Khi đưa tiền, Sơn bỏ tiền kèm với túi quà, rồi để lên bàn làm việc của Quỳnh. Lúc nói chuyện, Sơn có nói “em biếu anh chai rượu hoặc chiếc áo”. Những lần đưa tiền như vậy chỉ có Quỳnh và Sơn, không có ai chứng kiến và cũng không có giấy tờ biên nhận.
Theo lời khai của Ninh Văn Quỳnh, lần đầu tiên khi ông Sơn đến phòng Quỳnh đưa quà, Quỳnh không biết bên trong có tiền cho đến khi mở ra xem thì phát hiện bên trong có bọc tiền trị giá 500 triệu đồng. Những lần sau, khi Sơn đưa túi quà đến, Quỳnh hiểu trong túi quà của Sơn là tiền mặt với số tiền là 500 triệu đồng/lần nhận. Tài liệu điều tra nêu rõ, trong thời gian trên, tổng cộng Quỳnh nhận của Sơn là 10 lần với tổng số tiền 5 tỉ đồng.
Trong giai đoạn từ tháng 12.2010 - 12.2013, lúc này Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PVN phụ trách tài chính kế toán; Quỳnh vẫn giữ nguyên chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN. Từ thời gian này Sơn và Quỳnh đều thay đổi phòng làm việc. Tuy nhiên, hai người vẫn ngồi chung tại toà nhà Dầu khí.
Ở giai đoạn trên, cứ khoảng 2-3 tháng, Sơn tiếp tục có những túi quà cho Quỳnh. Tuy nhiên, do vị trí của Sơn và Quỳnh tại PVN đã thay đổi nên Sơn thường gọi điện thoại cho Quỳnh đến phòng làm việc của mình hoặc kết hợp khi Quỳnh lên báo cáo công việc thì Sơn đưa tiền cho Quỳnh trong các túi rượu hoặc túi đựng áo sơ mi. Thực tế, bên trong không có rượu hoặc áo mà chỉ để đựng tiền. Một vài lần Sơn đi qua Ban Tài chính kế toán chỉ đạo công việc, Sơn trực tiếp cầm túi đựng tiền đưa đến cho Quỳnh tại phòng làm việc của Quỳnh.
Thời gian từ năm 2011-2012, đây là thời điểm PVN có lượng tiền gửi vào OceanBank tăng đột biến nên Nguyễn Xuân Sơn đưa cho Ninh Văn Quỳnh mỗi lần số tiền từ 1-2 tỉ đồng. Tổng số tiền Quỳnh nhận của Sơn trong thời điểm này là 11 tỉ đồng. Như ở giai đoạn trước, giai đoạn này việc đưa và nhận tiền của cả hai đều không có ai chứng kiến, không có ký nhận. Cũng trong giai đoạn này, có 2 lần Nguyễn Xuân Sơn gọi điện thoại hẹn Quỳnh lên phòng làm việc để đưa tiền cho Quỳnh có sự chứng kiến của Nguyễn Xuân Thắng - Phó Giám đốc khối khách hàng lớn và là đối tác chiến lược của OceanBank (Thắng là em con chú ruột của Sơn).
Dùng tiền bất hợp pháp cho con du học
Tài liệu của cơ quan điều tra nêu, trong giai đoạn từ năm 2009-2013, tổng số tiền Ninh Văn Quỳnh nhận của Nguyễn Xuân Sơn là 20 tỉ đồng. Và Quỳnh biết rõ số tiền này không phải là tiền cá nhân của Sơn mà là nguồn tiền của OceanBank.
Ông Quỳnh hiểu và nhận thức rõ việc nhận 20 tỉ đồng của Sơn như trên là hành vi vi phạm pháp luật, hưởng không chính đáng. Về số tiền nhận được từ Nguyễn Xuân Sơn, ông Quỳnh biết rõ không phải là tiền của cá nhân Sơn đưa cho mà là nguồn tiền của OceanBank. Còn việc ông Sơn lấy tiền từ OceanBank bằng cách nào thì Quỳnh không hề biết.
Theo lời khai của Ninh Văn Quỳnh, số tiền nhận của Sơn 20 tỉ đồng ông đã gửi các sổ tiết kiệm với tổng tiền gửi gốc là 9,5 tỉ đồng. Mua 1 căn hộ tại TPHCM vào năm 2010 trị giá hơn 3 tỉ đồng. Mua xe ôtô riêng; Chi phí và sinh hoạt cho 2 con trai đi du học tại nước Anh và Mỹ trong thời gian từ 2012-2016 khoảng 4,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Quỳnh còn đầu tư một số chứng khoán và chi tiêu cá nhân. Cho đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được toàn bộ số tiền mà Ninh Văn Quỳnh chiếm hưởng.
Theo cơ quan điều tra, quá trình làm việc, Ninh Văn Quỳnh thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án; tích cực chủ động khắc phục hậu quả. Bản thân Quỳnh từng được nhận huân huy chương, có nhiều công lao trong việc xây dựng và phát triển ngành dầu khí…Do đó, cơ quan điều tra đề nghị quá trình truy tố, xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối Ninh Văn Quỳnh.
