Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến tháng 6.2016, bị cáo Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 1981) được giao nhiệm vụ làm Kế toán kiêm Thủ quỹ quản lý các khoản tiền thu phí, lệ phí đất đai tại VPĐKQSDĐĐPQ.
Để có tiền tiêu xài cá nhân, Ánh thực hiện bôi xóa, sửa chữa số tiền ghi trên 128 biên lai thu phí và lệ phí (lai lưu) thấp hơn số tiền trên biên lai đã thu để chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng. Ánh cũng bôi xóa, sửa chữa để khớp với bảng kê rồi trình cho Ban giám đốc ký quyết toán, nhằm đối phó với đoàn thanh tra.
Trong khi đó, Trần Văn Hoàng (SN 1975, nguyên Giám đốc) và Trần Văn Kiên (SN 1979, nguyên Phó Giám đốc) đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao trong việc quản lý, điều hành tài chính và chủ quan trong việc kiểm tra, đối chiếu chứng từ quyết toán giữa tờ khai phí, lệ phí và bảng kê thanh toán ấn chỉ với biên lai thu theo quy định; từ đó, tạo sơ hở cho Ánh chiếm đoạt số tiền lớn. Trong tổng số tiền này, ông Hoàng chịu trách nhiệm liên đới cho ngân sách Nhà nước là hơn 223 triệu đồng, phần ông Kiên là hơn 1,8 triệu đồng.
Từ cơ sở đó, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Ngọc Ánh 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; 2 bị cáo còn lại là Trần Văn Hoàng và Trần Văn Kiên cùng lãnh án 1 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
