Nguyên GĐ Cty Trường Sinh tiếp tục bị kết tội lừa đảo sau 10 năm tố tụng

Việt Dũng |

Nhiều phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm được mở, trả hồ sơ, bản thân được tạm tha 4 năm trước, song hôm nay, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh - Nguyễn Đình Bang tiếp tục bị cáo buộc chiếm đoạt 22 tỉ đồng.

Vụ án kéo dài 10 năm tạm thời khép lại

Theo đó, sau 2 ngày mở lại phiên tòa sơ thẩm, ngày 17.3, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bang 16 năm, Nguyễn Huy Khang 18 năm cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cấp sơ thẩm lần này tiếp tục cáo buộc, năm 2010, hai bị cáo sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây trước ngày 31.7.2008 về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh, trong khi dự án này đang được rà soát. Dự án này cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi tỉnh Hà Tây và TP. Hà Nội sát nhập.

Tuy nhiên, hai bị cáo đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không có thật để giới thiệu với ông Thái Khắc Toàn - Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát góp vốn đầu tư.

Thời điểm đó, bị cáo Khang khẳng định mình là Giám đốc Công ty Trường Sinh để ông Toàn tin là thật. Sau đó hai bên ký hợp đồng, phía công ty Huy Phát đã góp 22 tỉ đồng và 7.000 USD.

Ông Toàn đã chuyển 19 tỉ đồng vào tài khoản của ông Bang và 3 tỉ đồng cùng 7.000 USD giao trực tiếp cho bị cáo Khang. Số tiền này, hai bị cáo chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Những điều còn bỏ ngỏ

Từ năm 2010, vụ án được nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau gần 6 năm giam giữ, ngày 1.6.2016, ông Bang được tạm tha.

Trong năm 2016, TAND Hà Nội từng tuyên phạt bị cáo Khang và Bang với mức án trên. Song năm 2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã hủy án, yêu cầu điều tra lại, vì cho rằng không có căn cứ xác định bị cáo Bang quen với ông Toàn; và cũng không có tài liệu thể hiện bị cáo Bang, Khang bàn bạc, thống nhất để lừa đảo. 

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16.9.2019, bị cáo Bang bất ngờ cung cấp 6 đoạn video và các bản dịch liên quan đến cuộc trao đổi giữa bị cáo với điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án hơn 9 năm trước. Tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 28.2, tòa mở lại phiên sơ thẩm. Lần này, bị cáo Bang Bang tiếp tục bị cáo buộc dùng các giấy tờ không có thật để lừa đảo ông Toàn. Tuy nhiên, bị cáo Bang phản bác cho rằng, ông Toàn đã giả mạo các giấy tờ này để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Bị cáo đề nghị cung cấp giấy tờ gốc để mình chỉ ra các dấu hiệu giả mạo. Theo bị cáo, số tiền ông Toàn đưa cho Khang là khoản vay nặng lãi núp dưới hình thức Công ty Huy Phát góp vốn vào Công ty Trường Sinh.

Bị cáo Bang cũng cung cấp chứng cứ mới là Giấy xác nhận của ông Nguyễn Xuân Hồng cho ông Toàn vay 22 tỉ đồng để ký Hợp đồng góp vốn mua Công ty Trường Sinh, chứ số tiền này không phải của Công ty Huy Phát.

Theo bị cáo Bang, trong 19 tỉ đồng, có 4 tỉ bị cáo Khang mua góp vốn tại Công ty Trường Sinh, 15 tỉ còn lại là trả nợ. Bản thân bị cáo không biết ông Toàn. Sau khi nhận được tiền, bị cáo đã làm các thủ tục để chuyển phần góp vốn của mình và bàn giao các giấy tờ, con dấu công ty Trường Sinh cho bị cáo Khang.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Khang xác nhận lời bị cáo Bang về khoản 19 tỉ đồng. Bị cáo cũng cho rằng, đó là khoản vay từ ông Toàn. Thực tế chỉ có 19 tỉ đồng, chứ không phải 22 tỉ đồng như ông Toàn khai. Bị cáo nói, sau khi hoàn tất mua cổ phần Trường Sinh để thực hiện dự án, ông Toàn sẽ nhận lại 34 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tòa bác bỏ các lời khai của hai bị cáo và đề nghị của luật sư bào chữa trả hồ sơ điều tra bổ sung việc ông Bang có quen ông Toàn hay không.

Trước phán quyết trên của tòa, bị cáo Bang cho rằng sẽ kháng cáo kêu oan.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ án lừa đảo qua 10 năm tố tụng chưa có hồi kết

Việt Dũng |

Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh - Nguyễn Đình Bang bị cáo buộc cùng với Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 22 tỉ đồng từ Dự án hợp tác nhà An Khánh (Hà Nội), song cho rằng mình bị oan.

Doanh nhân dùng thủ đoạn "tu nghiệp tại Australia" để lừa đảo

Việt Dũng |

Giáp Văn Hạnh (42 tuổi, giám đốc Công ty CP Xuất Nhập khẩu Trang trại Việt Nam) cho phát tờ rơi, hút người muốn sang Australia lao động rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Vi phạm tố tụng, án sơ thẩm vẫn được giữ nguyên

TRẦN LƯU |

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng, và yêu cầu tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX lại cho rằng, những vi phạm đó “không nghiêm trọng”, và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm…

Đội hình Man United đấu Brentford: Ronaldo trở lại

Đức Mạnh |

Liệu sự trở lại của Ronaldo có thể giúp Man United giành 3 điểm đầu tiên tại Premier League? 

Á hậu Thuỵ Vân chia sẻ về Tân Miss World Việt Nam 2022 Mai Phương

Linh Chi |

Theo Á hậu Thuỵ Vân, Hoa hậu Mai Phương hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Miss World Việt Nam 2022 vì những nỗ lực, cố gắng của người đẹp. 

Hải Phòng: Sạt lở nghiêm trọng, khu vực lên đồi Đài Thiên Văn bị phong tỏa

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều 13.8, UBND quận Kiến An và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng đã có mặt tại khu vực Đài Thiên văn, tiến hành rà soát, kiểm tra khu vực bị sạt lở vào chiều tối 12.8.

Số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng cao, 1 F0 tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước trong ngày 13.8 là 1.815 ca, giảm ca so với hôm qua (2.192 ca). Đáng chú ý, số bệnh nhân nặng tăng lên 137 ca, 1 F0 tử vong. 

Tiền hỗ trợ đến tay công nhân sau lời hứa "không xong thì từ chức"

ANH THƯ |

Công nhân đã nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà sau tuyên bố của Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La về việc nếu họ không nhận được tiền đúng hạn sẽ xin được từ chức.

Vụ án lừa đảo qua 10 năm tố tụng chưa có hồi kết

Việt Dũng |

Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh - Nguyễn Đình Bang bị cáo buộc cùng với Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 22 tỉ đồng từ Dự án hợp tác nhà An Khánh (Hà Nội), song cho rằng mình bị oan.

Doanh nhân dùng thủ đoạn "tu nghiệp tại Australia" để lừa đảo

Việt Dũng |

Giáp Văn Hạnh (42 tuổi, giám đốc Công ty CP Xuất Nhập khẩu Trang trại Việt Nam) cho phát tờ rơi, hút người muốn sang Australia lao động rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Vi phạm tố tụng, án sơ thẩm vẫn được giữ nguyên

TRẦN LƯU |

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng, và yêu cầu tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX lại cho rằng, những vi phạm đó “không nghiêm trọng”, và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm…