Nguyên Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 26 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa xét xử sơ thẩm và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1983, (trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) nguyên là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me (huyện Gia Viễn) về tội "tham ô tài sản và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình, trong quá trình điều hành hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me từ năm 2013 đến năm 2019, Nguyễn Thị Thu Hằng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, dùng thủ đoạn gian dối nhiều lần dùng tiền cá nhân nhập vào Quỹ chi cho hoạt động chung của Quỹ để tạo lòng tin đối với các cán bộ, nhân viên trong quỹ, sau đó chỉ đạo kế toán, thủ quỹ rút tiền trái quy định, không có hóa đơn chứng từ đưa cho Hằng.

Đồng thời Hằng chỉ đạo lập khống và tất toán khống hồ sơ tín dụng, lập khống và tất toán khống sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của Quỹ sử dụng cá nhân.

Với hành vi, thủ đoạn nêu trên, Hằng đã chiếm đoạt của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me tổng số tiền trên 26,3 tỉ đồng (trong đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 11 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt trên 21,6 tỉ đồng; tham ô tài sản 7 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt trên 4,6 tỉ đồng).

Căn cứ các quy định của Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng hình phạt tù chung thân. Ngoài ra, sau khi trừ đối ứng, bị cáo Hằng phải hoàn trả lại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me số tiền trên 17 tỉ đồng.

Đối với các sai phạm khác liên quan đến hành vi vi phạm về kế toán, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hằng và các đồng phạm gồm: Trần Hồng Hà, Vũ Đức Tuệ, Hà Thị Huyền, Nguyễn Thị Giao, Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Trung Kiên về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định của Bộ luật hình sự.

Ngày 7.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 014/P03, tách hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Thị Thu Hằng và đồng phạm để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án.

Về hành vi sai phạm trong việc kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me của một số cán bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ninh Bình, việc cho Quỹ tín dụng thị trấn Me vay điều hòa vốn, kiểm tra việc sử dụng vốn của Ngân hàng HTX Chi nhánh tỉnh Ninh Bình, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý trong giai đoạn 2.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: GĐ Ngân hàng Hợp tác xã và thuộc cấp bị khởi tố bắt tạm giam

DIỆU ANH |

Ngày 14.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hà Nội: Làm giả giấy tờ vay tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng của ngân hàng

Việt Dũng |

Hai ngân hàng ở Hà Nội bị nhóm đối tượng 4 người, sử dụng thông tin cá nhân giả, làm hồ sơ vay tiền, chiếm đoạt tiền tỉ chia nhau.

Bộ Tài chính: Tăng cường xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CAO NGUYÊN |

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ninh Bình: GĐ Ngân hàng Hợp tác xã và thuộc cấp bị khởi tố bắt tạm giam

DIỆU ANH |

Ngày 14.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hà Nội: Làm giả giấy tờ vay tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng của ngân hàng

Việt Dũng |

Hai ngân hàng ở Hà Nội bị nhóm đối tượng 4 người, sử dụng thông tin cá nhân giả, làm hồ sơ vay tiền, chiếm đoạt tiền tỉ chia nhau.

Bộ Tài chính: Tăng cường xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CAO NGUYÊN |

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.