Nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Hậu Giang lãnh 20 năm tù

A.K |

Chiều 22.10 TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt 70 tỉ đồng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang.

Theo đó, TAND tỉnh Hậu Giang quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Tâm (nguyên chủ tịch HĐQT) 20 năm tù, Nguyễn Thiện Hồng (nguyên giám đốc Quỹ tín dụng) 12 năm tù, Phan Văn Tập (nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang) 13 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc các bị cáo Tâm có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho Qũy tín dụng và các bị hại khác; Tập trả lại số tiền đã chiếm đoạt của công ty De Heus.

Theo cáo trạng, năm 2011, Quỹ TDND Hậu Giang rơi vào tình trạng mất thanh  khoản. Nguyên nhân được xác định là do Tâm đã nhờ 28 người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của quỹ nhưng đến hạn không trả mà tiếp tục làm hồ sơ đáo hạn nâng mức tiền vay lên cao hơn. Mặc dù những người này không đủ điều kiện vay nhưng Tâm và Hồng đã gian dối để hợp thức hóa hồ sơ.

Cụ thể, Hồng và phó giám đốc Trương Thị Thanh Loan đã ký giải ngân 28 hồ sơ với tổng số tiền trên 54,5 tỷ đồng. Khi Quỹ rơi vào tình trạng mất thanh khoản, Tâm chỉ đạo Bùi Chí Linh (nguyên phó giám đốc Quỹ tín dụng, đã chết) huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước và có thỏa thuận phần lãi chênh lệch để lấy tiền chi trả cho khách hàng. Từ đó, Linh đã để 7 sổ tiết kiệm ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Được biết, Tâm cũng đã chỉ đạo Hồng ký chứng nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỉ đồng bảo lãnh cho Cty Tùng Bách (do Tâm làm chủ tịch HĐQT) mua thức ăn chăn nuôi của Công ty De Heus (Bình Dương) để có tiền cứu quỹ. Kết quả thực hiện hợp đồng với Cty De Heus là trên 23 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, mặc dù biết rõ Quỹ TDND không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh nhưng Phan Văn Tập vẫn liên hệ nhờ Linh ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng 5 tỷ đồng Cty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang mua thức ăn trả chậm của Cty De Heus. Qua đó Tập và Linh đã chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng.

Tổng cộng Tâm và Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt của Quỹ TDND Hậu Giang hơn 45 tỷ đồng, chiếm đoạt công ty De Heus gần 18 tỷ đồng. Tâm và Linh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của khách hàng 2,1 tỷ. Linh và Tập lừa đảo chiếm đoạt của Cty De Heus hơn 4,8 tỷ đồng.

A.K
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam nguyên phát thanh viên lừa đảo tiền tỷ "chạy" trúng thầu thi công dự án

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Oanh (SN 1954, trú Phường Ngô Quyền, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt nhân viên bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Đối tượng Nguyễn Thị Thắm (SN 1980, trú thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt giữ hai đối tượng lừa đảo tiền của các cựu chiến binh

Quách Du |

Hai đối tượng đã câu kết, làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của nhiều cựu chiến binh.

Nhận định U18 nữ Việt Nam vs U18 nữ Australia: Mục tiêu vô địch

Minh Dân |

Lối chơi phòng ngự phản công sẽ được huấn luyện viên Akira Ijiri áp dụng cho U18 nữ Việt Nam trong trận đấu gặp U18 nữ Australia.

Giá xăng liên tục giảm, giá hàng hóa vẫn "nằm im": Người dân khó chấp nhận

MINH HÀ |

Theo Chuyên gia kinh tế PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, trong bối cảnh giá xăng dầu hạ nhiệt, việc điều chỉnh giá hàng hóa thường có độ trễ nhất định nhưng nó chỉ có thể chấp nhận với lần giảm đầu tiên. Còn hiện nay giá xăng đã trải qua 4 lần điều chỉnh liên tiếp mà giá hàng hóa vẫn đứng yên là điều khó có thể chấp nhận.

Hà Nội tách làn xe trên đường Nguyễn Trãi: Kỳ vọng giảm ùn tắc, xung đột giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Theo chuyên gia giao thông, việc tổ chức lại giao thông trên đường Nguyễn Trãi sẽ giảm xung đột giữa các loại phương tiện, giảm rủi ro tai nạn giao thông, tuy nhiên, việc bố trí làn phương tiện cần phù hợp với thực tế.

Danh hiệu NSND: Có sẽ vui nhưng quan trọng nhất là công chúng ghi nhận

Ngọc Dủ |

Các nghệ sĩ không có tên trong danh sách xét danh hiệu NSND như: Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, Lê Thiện hay Thoại Mỹ… đều cho rằng việc được công nhận danh hiệu là niềm vui lớn với họ. Tuy nhiên, điều cốt yếu những người nghệ sĩ yêu nghề hướng tới chính là tình yêu của khán giả và sự ghi nhận của khán giả.

Chi tiết thời gian, quy trình đăng ký tài khoản định danh điện tử

MINH HÀ - MẠNH QUÂN |

Hiện nay do nhiều người dân chưa ý thức được lợi ích của mã định danh điện tử nên con số đăng ký tại nhiều địa phương vẫn còn hạn chế. Vì vậy, các tổ công tác công an khu vực vẫn ra sức tuyên truyền, vận động người dân sớm thực hiện việc đăng ký theo quy định.

Bắt giam nguyên phát thanh viên lừa đảo tiền tỷ "chạy" trúng thầu thi công dự án

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Oanh (SN 1954, trú Phường Ngô Quyền, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt nhân viên bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Đối tượng Nguyễn Thị Thắm (SN 1980, trú thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt giữ hai đối tượng lừa đảo tiền của các cựu chiến binh

Quách Du |

Hai đối tượng đã câu kết, làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của nhiều cựu chiến binh.