Theo đó, TAND tỉnh Hậu Giang quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Tâm (nguyên chủ tịch HĐQT) 20 năm tù, Nguyễn Thiện Hồng (nguyên giám đốc Quỹ tín dụng) 12 năm tù, Phan Văn Tập (nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang) 13 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc các bị cáo Tâm có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho Qũy tín dụng và các bị hại khác; Tập trả lại số tiền đã chiếm đoạt của công ty De Heus.
Theo cáo trạng, năm 2011, Quỹ TDND Hậu Giang rơi vào tình trạng mất thanh khoản. Nguyên nhân được xác định là do Tâm đã nhờ 28 người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của quỹ nhưng đến hạn không trả mà tiếp tục làm hồ sơ đáo hạn nâng mức tiền vay lên cao hơn. Mặc dù những người này không đủ điều kiện vay nhưng Tâm và Hồng đã gian dối để hợp thức hóa hồ sơ.
Cụ thể, Hồng và phó giám đốc Trương Thị Thanh Loan đã ký giải ngân 28 hồ sơ với tổng số tiền trên 54,5 tỷ đồng. Khi Quỹ rơi vào tình trạng mất thanh khoản, Tâm chỉ đạo Bùi Chí Linh (nguyên phó giám đốc Quỹ tín dụng, đã chết) huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước và có thỏa thuận phần lãi chênh lệch để lấy tiền chi trả cho khách hàng. Từ đó, Linh đã để 7 sổ tiết kiệm ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.
Được biết, Tâm cũng đã chỉ đạo Hồng ký chứng nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỉ đồng bảo lãnh cho Cty Tùng Bách (do Tâm làm chủ tịch HĐQT) mua thức ăn chăn nuôi của Công ty De Heus (Bình Dương) để có tiền cứu quỹ. Kết quả thực hiện hợp đồng với Cty De Heus là trên 23 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, mặc dù biết rõ Quỹ TDND không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh nhưng Phan Văn Tập vẫn liên hệ nhờ Linh ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng 5 tỷ đồng Cty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang mua thức ăn trả chậm của Cty De Heus. Qua đó Tập và Linh đã chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng.
Tổng cộng Tâm và Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt của Quỹ TDND Hậu Giang hơn 45 tỷ đồng, chiếm đoạt công ty De Heus gần 18 tỷ đồng. Tâm và Linh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của khách hàng 2,1 tỷ. Linh và Tập lừa đảo chiếm đoạt của Cty De Heus hơn 4,8 tỷ đồng.
