Người phụ nữ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Sau khi nghỉ việc ở một ngân hàng, Lương Thị Hà (43 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) lập đường dây cho vay nặng lãi, lãi suất gần 130%/năm, khách hàng đa phần doanh nghiệp.

Ngày 29.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ ổ nhóm chuyên cho vay tiền dưới hình thức “tín dụng đen”.

Theo Đội đặc nhiệm (PC02), cầm đầu nhóm này là Lương Thị Hà và bà này đang bị tạm giữ cùng một số nghi phạm khác để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Bà Hà từng làm việc ở một ngân hàng, đến năm 2008 thì nghỉ việc. Do có các mối quan hệ khi làm ngân hàng, thấy việc cho vay đáo hạn ngân hàng có nhiều lợi nhuận, Hà thành lập đường dây cho vay nặng lãi, đáo hạn ngân hàng cho khách hàng với lãi suất 3.000-3.500 đồng/triệu/ngày.

Bà này lập nhóm gồm các đối tượng Nguyễn Việt Dũng ( 34 tuổi), Nguyễn Quốc Việt (26 tuổi); Hoàng Anh Tuấn (30 tuổi); Lê Mạnh Hà (33 tuổi); Vũ Anh Tiến (29 tuổi) đều ở Hà Nội.

Nhóm Việt, Dũng, Tiến, Mạnh Hà, Tuấn phụ trách thẩm định từng khách vay, từng khoản đáo hạn. Sau đó, nhóm này báo cáo cho Hà quyết định việc cho khách vay tiền.

Khách hàng của Hà chủ yếu là chủ doanh nghiệp, cá nhân cần tiền để đáo hạn ngân hàng. Nguồn gốc số tiền cho vay do các đối tượng góp vào và Hà là người đứng ra quyết định việc cho vay và chia lãi, theo món hoặc trả gộp theo tháng.

Cơ quan điều tra làm rõ, một trong các khách hàng của Hà là anh D., vay với lãi suất từ 3.000-3.500 đồng/triệu/ngày (tương đương lãi suất 109,5-127,7%/năm.

Theo quy định, khách hàng sẽ bị cắt lãi trước 10 ngày đầu tiên và đóng lãi 10 ngày cho kỳ tiếp theo.

Từ năm 2018 đến gần giữa năm 2020, anh này vay nhiều lần của Hà, trả tiền lãi khoảng hơn 5 tỉ đồng. Trong đó có những món gộp cả lãi và cộng dồn tiền gốc.

Ngày 21-22.12, PC02 đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Hà, Hoàng Anh Tuấn; thu giữ 700 triệu đồng, nhiều sổ sách, điện thoại và khoảng 6.000 trang tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng của 6 đối tượng nêu trên liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xét xử cựu công an và vợ cho 52 đồng nghiệp vay lãi nặng tới 182%/năm

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Hoan bị cáo buộc cùng vợ cho 52 đồng nghiệp vay lãi nặng từ 146-182,5%/năm với tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng tàng trữ súng

Việt Dũng |

Trương Hồng Sơn (22 tuổi, Ý Yên, Nam Định) trong thời gian trốn truy nã, về Hà Nội tụ tập đàn em, lập cơ sở cho vay nặng lãi và tàng trữ hai khẩu súng, 17 viên đạn.

Đồng Nai: Bắt khẩn cấp 11 đối tượng tín dụng đen cho vay lãi nặng 25%/tháng

MINH CHÂU |

Ngày 1.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 11 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng (tín dụng đen) trên địa bàn TP.Biên Hòa và các địa phương lân cận.

PODCAST: Giờ thứ 9 – Sự giả dối mà tôi căm ghét (phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ai rồi cũng cảm thấy vai trò, trách nhiệm của những người chủ gia đình lớn đến thế nào trong việc duy trì cuộc hôn nhân mà chúng ta đã tự nguyên lựa chọn một cách êm ấm, hạnh phúc. Đừng tự chà đạp, hủy hoại tổ ấm mà chúng ta từng dành trọn tâm huyết, sức lực vun vén, dựng xây...

Chủ tịch nước gửi thư chia buồn, động viên gia đình Trung tá Bùi Văn Nhiên

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chia buồn, động viên gia đình Trung tá Bùi Văn Nhiên - người đã dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Hạnh phúc viên mãn của Son Ye Jin ở tuổi 41

THU HƯƠNG |

Ở tuổi 41, Son Ye Jin là minh hàng đầu giới giải trí Hàn Quốc với sự nghiệp phim ảnh đáng nể. Cô kết hôn cùng Hyun Bin hồi tháng 3.2022 và chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Công chúng ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn của nữ diễn viên và gọi cô là “Người phụ nữ may mắn có trong tay tất cả mọi thứ”.

TPHCM triển khai nhiều đầu việc đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM - Các mô hình tổ chức lãnh đạo, điều hành dự án Vành đai 3 được TPHCM thành lập nhằm đảm bảo tiến độ, đẩy nhanh hoàn thành dự án.

Chứng khoán: Mô hình 2 đáy được củng cố, VN-Index có thể hồi phục từ đáy 2

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index tăng điểm từ đầu phiên ngày 27.6 đồng thuận với thị trường chứng khoán thế giới. Theo nhận định của Công ty chứng khoán MB (MBS), mô hình 2 đáy hồi phục đang được củng cố.

Xét xử cựu công an và vợ cho 52 đồng nghiệp vay lãi nặng tới 182%/năm

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Hoan bị cáo buộc cùng vợ cho 52 đồng nghiệp vay lãi nặng từ 146-182,5%/năm với tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng tàng trữ súng

Việt Dũng |

Trương Hồng Sơn (22 tuổi, Ý Yên, Nam Định) trong thời gian trốn truy nã, về Hà Nội tụ tập đàn em, lập cơ sở cho vay nặng lãi và tàng trữ hai khẩu súng, 17 viên đạn.

Đồng Nai: Bắt khẩn cấp 11 đối tượng tín dụng đen cho vay lãi nặng 25%/tháng

MINH CHÂU |

Ngày 1.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 11 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng (tín dụng đen) trên địa bàn TP.Biên Hòa và các địa phương lân cận.