Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngắn chặn một vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển khoản ngân hàng với thủ đoạn lợi dụng uy tín, danh nghĩa của lực lượng công an để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản.
Theo tài liệu điều tra, tháng 10.2018, ông Nguyễn Đức An (SN 1957, ở phương Minh Khai, quận Hồng Bàng), nhận được cuộc gọi từ số máy lạ thông báo: "Ông đã trúng thưởng chương trình của Viettel với số tiền 200 triệu đồng". Sau đó, những người này yêu cầu ông cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ để Viettel trao thưởng".
Không nghi ngờ gì, ông An đã cung cấp thông tin cá nhân của mình cho đối tượng. Đến 13h30 ngày 28.12.2018, một đối tượng nam giới đã gọi vào số máy của ông An, tự xưng là Đội trưởng điều tra Công an TP Hải Phòng thông báo ông An có liên quan đến chuyên án làm giả hồ sơ để rút tiền từ ngân hàng với số tiền 3,5 tỉ đồng.
Sau đó, đối tượng đe dọa ông An phải chuyển số tiền 400 triệu đồng giửi vào tài khoản ngân hàng TCB do đối tượng cung cấp để phục vụ quá trình điều tra. Do nhận thức còn hạn chế và đang trong tâm lý hoang mang, lo lắng, ông An đã nghe theo lời đối tượng đi rút tiền từ sổ tiết kiệm cá nhân, sau đó đem 400 triệu đồng đến ngân hàng TCB để chuyển theo yêu cầu.
Đáng chú ý, trong quá trình làm thủ tục tại quầy giao dịch, đối tượng dùng nhiều số điện thoại khác nhau để liên tiếp gọi điện hoàng đe dọa và yêu cầu ông An nhanh chóng chuyển tiền.
Trước sự việc trên, nhận được tin báo từ ngân hàng TCB về việc người gửi tiền có những biểu hiện bất thường như luôn lo âu, thấp thỏm sợ hãi, Đội an ninh ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế đã nhanh chóng tiếp cận và nhận thấy việc chuyển tiền của khách hàng có dấu hiệu bị đối tượng đe dọa nhằm lửa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngay lập tức, đơn vị đã phối hợp với ngân hàng tạm ngừng giao dịch, kịp thời ngăn chặn sự việc, đảm bảo an toàn về tài sản cho ông Nguyễn Đức An. Sau khi gọi điện đe dọa ông An chuyển tiền nhưng không có kết quả đối tượng đã tắt máy và cắt mọi liên lạc.
Cũng trong quá trình làm việc, cán bộ Đội An ninh đã giải thích, tuyên truyền cho ông An về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng uy tín, danh nghĩa của lực lượng công an để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân thông qua tài khoản ngân hàng.
