Người đàn bà thất nghiệp lừa đảo chiếm đoạt được 300 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Lan (46 tuổi, ở Thanh Hóa) lập tài khoản xã hội mạo danh tổng giám đốc công ty ximăng, rồi kêu gọi nhà đầu tư, trong đó có người góp tới 31 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Ngày 18.6, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Lan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công tố, Lan không có nghề nghiệp, song bị cáo tự giới thiệu có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy ximăng với giá rẻ, rồi bán ra ngoài lợi nhuận cao.

Lan còn khoe, có quan hệ với lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam và các quan chức trong ngành ximăng. Nếu muốn đầu tư kiếm lợi nhuận thì đưa tiền cho Lan, sẽ được chia lợi nhuận.

Bị cáo lập tài khoản zalo tên “buiminh” và giới thiệu với các bị hại là của Tổng Giám đốc công ty trên. Sau đó, Lan mạo nhận ông này, nhắn tin cho các nhà đầu tư kêu gọi, ký hợp đồng mua bán.

Tưởng thật, nhiều người đã đưa tiền cho Lan. Ban đầu để tạo lòng tin, bị cáo trả tiền gốc và chia lợi nhuận chỉ sau vài ngày. Tiếp đó, Lan huy động với số tiền lớn hơn nhằm chiếm đoạt. 

Trong đó, chị Trần Thị Thanh H. (trú tại Ninh Bình) lần đầu góp 1 tỉ đồng và chỉ sau 2 ngày được Lan trả cả gốc lẫn lãi 1,3 tỉ.

Thấy có lợi nên chị H. tiếp tục cho vay nhiều lần. Các lần nhận tiền, bị cáo đều trả lợi nhuận rất cao. Đến tháng 3.2017, bị cáo bắt đầu không trả gốc và lãi đúng hẹn cho chị H., số tiền gần 20 tỉ đồng.

Khi chị H. đòi, Lan đưa cho xem bản hợp đồng mua bán phế liệu trị giá 56 tỉ đồng, và chuẩn bị đi lấy hàng. Theo đó, Lan tiếp tục kéo chị H. đưa thêm tiền, tổng cộng cả mới và cũ là hơn 31 tỉ đồng và chiếm đoạt.

Cũng với thủ đoạn trên, một phụ nữ khác tên H. bị Lan chiếm đoạt 23,5 tỉ đồng. 

Theo cáo buộc, từ năm 2014-9.2017, bị cáo Lan đã chiếm đoạt của 31 người với tổng số tiền 291 tỉ đồng. 

Tại cơ quan điều tra, Lan khai dùng tiền của 31 người đưa cho ông Bùi Hồng Minh (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) khoảng 129 tỉ đồng, đưa cho Nguyễn Sỹ An (trú tại Nghệ An) hơn 42 tỉ đồng, song hai người này phủ nhận.

Về các hợp đồng mua bán hàng hóa khống dùng để lừa đảo, Lan nhờ người làm cho mình.

Phiên tòa dự kiến mở trong nhiều ngày.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bẫy lừa gói vốn vay 50 tỉ đồng của nữ quái

Việt Dũng |

Hoàng Thị Nhung (42 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) nói dối bản thân là cố vấn của UNESCO tại Việt Nam và khoe tổ chức này có nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp khiến vợ chồng chị T. tin tưởng.

Pháp luật 24h: Diễn biến vụ nữ quái lừa đảo tiền tỉ tại chợ Đồng Xuân

T.H |

Tiểu thương chợ Đồng Xuân mất tiền tỉ vì "nữ quái" mang nhiều tiền án; Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 15 tỉ đồng tại Đắk Lắk; Những vụ dùng bằng giả thăng tiến trong ngành công an, quân đội... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân mất tiền tỉ vì "nữ quái" mang nhiều tiền án

Việt Dũng |

Đang tạm hoãn thi hành án tù lừa đảo, Hoàng Thị Thơm (34 tuổi, Hà Nội) mò tới chợ đầu mối Đồng Xuân, kết thân với một tiểu thương để chị này tin tưởng giao hàng trước, tổng số hơn 1 tỉ đồng, rồi chiếm đoạt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bẫy lừa gói vốn vay 50 tỉ đồng của nữ quái

Việt Dũng |

Hoàng Thị Nhung (42 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) nói dối bản thân là cố vấn của UNESCO tại Việt Nam và khoe tổ chức này có nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp khiến vợ chồng chị T. tin tưởng.

Pháp luật 24h: Diễn biến vụ nữ quái lừa đảo tiền tỉ tại chợ Đồng Xuân

T.H |

Tiểu thương chợ Đồng Xuân mất tiền tỉ vì "nữ quái" mang nhiều tiền án; Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 15 tỉ đồng tại Đắk Lắk; Những vụ dùng bằng giả thăng tiến trong ngành công an, quân đội... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân mất tiền tỉ vì "nữ quái" mang nhiều tiền án

Việt Dũng |

Đang tạm hoãn thi hành án tù lừa đảo, Hoàng Thị Thơm (34 tuổi, Hà Nội) mò tới chợ đầu mối Đồng Xuân, kết thân với một tiểu thương để chị này tin tưởng giao hàng trước, tổng số hơn 1 tỉ đồng, rồi chiếm đoạt.