Ngày 18.6, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Lan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công tố, Lan không có nghề nghiệp, song bị cáo tự giới thiệu có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy ximăng với giá rẻ, rồi bán ra ngoài lợi nhuận cao.
Lan còn khoe, có quan hệ với lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam và các quan chức trong ngành ximăng. Nếu muốn đầu tư kiếm lợi nhuận thì đưa tiền cho Lan, sẽ được chia lợi nhuận.
Bị cáo lập tài khoản zalo tên “buiminh” và giới thiệu với các bị hại là của Tổng Giám đốc công ty trên. Sau đó, Lan mạo nhận ông này, nhắn tin cho các nhà đầu tư kêu gọi, ký hợp đồng mua bán.
Tưởng thật, nhiều người đã đưa tiền cho Lan. Ban đầu để tạo lòng tin, bị cáo trả tiền gốc và chia lợi nhuận chỉ sau vài ngày. Tiếp đó, Lan huy động với số tiền lớn hơn nhằm chiếm đoạt.
Trong đó, chị Trần Thị Thanh H. (trú tại Ninh Bình) lần đầu góp 1 tỉ đồng và chỉ sau 2 ngày được Lan trả cả gốc lẫn lãi 1,3 tỉ.
Thấy có lợi nên chị H. tiếp tục cho vay nhiều lần. Các lần nhận tiền, bị cáo đều trả lợi nhuận rất cao. Đến tháng 3.2017, bị cáo bắt đầu không trả gốc và lãi đúng hẹn cho chị H., số tiền gần 20 tỉ đồng.
Khi chị H. đòi, Lan đưa cho xem bản hợp đồng mua bán phế liệu trị giá 56 tỉ đồng, và chuẩn bị đi lấy hàng. Theo đó, Lan tiếp tục kéo chị H. đưa thêm tiền, tổng cộng cả mới và cũ là hơn 31 tỉ đồng và chiếm đoạt.
Cũng với thủ đoạn trên, một phụ nữ khác tên H. bị Lan chiếm đoạt 23,5 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, từ năm 2014-9.2017, bị cáo Lan đã chiếm đoạt của 31 người với tổng số tiền 291 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Lan khai dùng tiền của 31 người đưa cho ông Bùi Hồng Minh (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) khoảng 129 tỉ đồng, đưa cho Nguyễn Sỹ An (trú tại Nghệ An) hơn 42 tỉ đồng, song hai người này phủ nhận.
Về các hợp đồng mua bán hàng hóa khống dùng để lừa đảo, Lan nhờ người làm cho mình.
Phiên tòa dự kiến mở trong nhiều ngày.
