Theo nội dung cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, trong thời gian từ năm 2012 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 12.4.2018, Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi) và Phạm Thị Quyết (54 tuổi, cùng trú tại TP.Thái Bình) đã vay của 12 cá nhân cùng ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng.
Trong tổng số nợ này có hai khoản vay gồm 400 triệu và 500 triệu đồng của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới và bà Lê Thị Tuyết (cùng trú tại TP Thái Bình).
Căn cứ theo nội dung đề nghị truy tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình tại bản kết luận điều tra lại, ban đầu, hai bị can lập 2 bản hợp đồng vay của ông Tới với tổng số tiền 200 triệu, thế chấp bằng chiếc ô tô Camry biển số 17K - 9966 là đúng, nhưng sau đó lại gian dối khi bán chiếc ôtô này cho ông Phạm Công Tự (cùng trú tại TP.Thái Bình) dù chưa hoàn trả số tiền vay và cũng không thông qua ý kiến của vợ chồng ông Tới về việc bán xe cho ông Tự.
Đến khi ông Tới đến đòi nợ, các bị can Lẫm, Quyết khất lần rồi còn tạo dựng ra việc đã trả tiền cho ông Tới thông qua hình thức viết giấy biên nhận nhằm chối bỏ trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ hòng chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.
Cụ thể, bị cáo Lẫm và Quyết cho rằng đã trả đủ tiền cho ông Tới và có giấy biên nhận xác nhận việc này. Tuy vậy, khi Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và đàn em đến xâm phạm, chiếm đóng trụ sở Công ty Lâm Quyết (đặt tại thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) lấy đi nhiều đồ vật, tài liệu thì giấy biên nhận đã trả nợ cũng bị mất theo.
Các bị cáo còn nhiều lần tố cáo bị Đường "Nhuệ" khủng bố điện thoại, dọa giết, ép sang nhượng lại công ty để gán cho khoản nợ 1,7 tỉ mà giám đốc Công ty Lâm Quyết vay của Nguyễn Thị Dương (vợ Đường).
Cáo trạng truy tố xác định hành vi của bị can Lẫm và Quyết là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới và bà Lê Thị Tuyết. Do đó, cơ quan tố tụng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, xét xử đối với 2 bị can này giống như bản kết luận điều tra đã ban hành lần đầu.
Trước đó, ngày 12.4.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Đến ngày 21.5.2018, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình ra quyết định chuyển vụ án để Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình điều tra theo thẩm quyền.
Tiếp đó, ngày 12.6.2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 1 và hai bị cáo Lẫm, Quyết bị tuyên phạt tổng cộng 27 năm tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản".
Đến ngày 11.5.2020, tức khoảng gần 1 tháng sau khi băng nhóm xã hội đen tại Thái Bình do Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") cầm đầu bị triệt phá, tại phiên xét xử phúc thẩm tổ chức tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án.
Bị can Lẫm và Quyết đồng thời cũng được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội áp dụng thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú sau gần 2 năm bị tạm giam.
Đến ngày 27.5.2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình điều tra lại vụ án theo thẩm quyền.
