Ngày 26.10 xét xử đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng

Việt Dũng |

Phiên toà sơ thẩm xét xử 12 bị can, trong đó có các cựu lãnh đạo BIDV, liên quan đến ông Trần Bắc Hà, dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Theo quyết định đưa ra xét xử, vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), dự kiến được TAND Hà Nội mở từ ngày 26.10 tới và diễn ra trong 10 ngày, cả thứ bảy và chủ nhật.

Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 người do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa; giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử là 3 kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP Hà Nội.

Bị hại được xác định là ngân hàng BIDV. Tòa án cũng triệp tập nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; các doanh nghiệp Bình Hà, Trung Dũng…

Ngoài ra, tòa án còn triệu tập các thành viên Hội đồng quản trị, Phan ban tín dụng đầu tư, Tổ thẩm định… của ngân hàng BIDV.

Đây là vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại BIDV, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

8 người bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gồm các cựu lãnh đạo đạo BIDV: Trần Lục Lang (53 tuổi, Phó Tổng giám đốc); Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, Phó Tổng Giám đốc BIDV)...

Bốn bị can còn lại bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” gồm: Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Hà Nam).

Theo cáo trạng, từ năm 2011-2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, đã chết) chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV Hà Tĩnh, Hà Thành cho Công ty Bình Hà (công ty "sân sau" của Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là gần 1.700 tỉ đồng.

Trong khi đó, Công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV...

Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn.

Trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV... Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỉ đồng.

Mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỉ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV... nhưng tháng 8.2011, nhóm cựu lãnh đạo ngân hàng vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỉ đồng cho Công ty Trung Dũng...

Viện Kiểm sát xác định, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của các bị can trong việc cho Công ty Trung Dũng vay đã gây thiệt hại cho BIDV 865 tỉ đồng.

Trong vụ án, ông Trần Bắc Hà được xác định chủ mưu, song do bị can đã tử vong nên cơ quan điều tra đã đình chỉ xử lý.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng, tòa bất ngờ trả hồ sơ

Việt Dũng |

Vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) liên quan đến cựu chủ tịch Trần Bắc Hà (đã mất) theo dự kiến được xử trong 10 ngày, cả thứ bảy và chủ nhật.

Xét xử đại án chiếm đoạt tài sản của BIDV trong 10 ngày, kể cả chủ nhật

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án ông Trần Bắc Hà (đã mất), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, 12 bị can sẽ hầu tòa từ ngày 20.7 tới.

Truy tố hàng loạt cựu lãnh đạo ngân hàng BIDV liên quan vụ án Trần Bắc Hà

Việt Dũng |

Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp) và một số cựu lãnh đạo khác bị cáo buộc sai phạm khiến BIDV thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi. 

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1. 

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vụ BIDV thất thoát gần 1.700 tỉ đồng, tòa bất ngờ trả hồ sơ

Việt Dũng |

Vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) liên quan đến cựu chủ tịch Trần Bắc Hà (đã mất) theo dự kiến được xử trong 10 ngày, cả thứ bảy và chủ nhật.

Xét xử đại án chiếm đoạt tài sản của BIDV trong 10 ngày, kể cả chủ nhật

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án ông Trần Bắc Hà (đã mất), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, 12 bị can sẽ hầu tòa từ ngày 20.7 tới.

Truy tố hàng loạt cựu lãnh đạo ngân hàng BIDV liên quan vụ án Trần Bắc Hà

Việt Dũng |

Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp) và một số cựu lãnh đạo khác bị cáo buộc sai phạm khiến BIDV thiệt hại gần 1.700 tỉ đồng.