Bị dụ mua lại cổ phần bằng 50% giá trị ban đầu
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu) mà Công an TP Hà Nội vừa mới khởi tố, theo tìm hiểu của Lao Động, nguồn tiền từ hoạt động huy động vốn trước đó của doanh nghiệp này chủ yếu được chuyển trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Sen Tài Thu. Một số ít nạn nhân cho biết, họ nộp tiền mặt tại trụ sở Tập đoàn.
Ngày 3.2, trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Minh Hương (quận Ba Đình, Hà Nội) - một nạn nhân trong vụ án lừa đảo - cho biết, điều quan tâm nhất lúc này là làm cách nào để có thể thu hồi lại số tiền đã đầu tư ban đầu.
Bà Hương hiện đang có 4 hợp đồng với Tập đoàn Sen Tài Thu trị giá 1,9 tỉ đồng. Số tiền mua cổ phần trên được bà chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của Tập đoàn Sen Tài Thu, ngay sau khi ký kết hợp đồng.
"Cách đây 6 tháng, chúng tôi từng làm việc với lãnh đạo đương nhiệm của Tập đoàn Sen Tài Thu, trong đó có Chủ tịch HĐQT Trần Tuấn Anh.
Phía Tập đoàn đưa ra văn bản cam kết trả lại một phần số tiền cho các nhà đầu tư giai đoạn tháng 6.2023 - tháng 12.2023. Tuy nhiên đến nay đã quá hạn nhưng họ vẫn chưa thực hiện theo cam kết.
Họ còn cho biết sẽ giới thiệu những nhà đầu tư khác sẽ mua lại số cổ phần chúng tôi đã mua ban đầu với giá bằng 50% giá trị ban đầu nhưng tôi không đồng ý phương án này vì nếu làm như thế sẽ tiếp tay cho Tập đoàn này tiếp tục lừa đảo những người khác", bà Hương nói.
Trong công văn cung cấp thông tin cho Báo Lao Động vào ngày 5.9.2023 do ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Sen Tài Thu - ký, cũng có nêu phương án giải quyết quyền lợi cho các nhà đầu tư giai đoạn tháng 6.2023 - tháng 12.2023.
Tuy vậy, đến nay, trao đổi với Lao Động, nhiều bị hại cho biết, chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào như phương án giải quyết mà ông Trần Tuấn Anh nêu trước đó.
Có thể nhận lại 100% số tiền đã đầu tư
Liên quan đến vụ án trên, trao đổi với Lao Động, Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Pháp trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, Cơ quan điều tra sẽ phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, kê biên đối với các tài sản khác để đảm bảo thi hành án.
Nếu các bị can hoặc người thân tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả thì cũng là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị can.
Luật sư Lực cho hay, những nạn nhân của vụ án có thể liên hệ với Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội để được đề nghị tham gia tố tụng với vai trò là người bị hại. Đồng thời, cung cấp các tài liệu, đồ vật, chứng cứ yêu cầu để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết.
Luật sư Quách Thành Lực dẫn chứng trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền” xảy ra tại Công ty Alibaba mà TAND TPHCM đã xét xử vào cuối năm 2022, tòa đã buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai phải liên đới bồi thường cho 4.548 bị hại.
Những bị hại được tòa tuyên nhận bồi thường từ gần 100 triệu đồng đến hàng tỉ đồng. Trong đó, có những bị hại được nhận lại 100% số tiền đã đầu tư.
Ngày 23.1 vừa qua, Công an Thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu.
Đồng thời, Công an Thành phố Hà Nội cũng tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - PV), là con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - PV) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
