Trong đại án Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ngoài đề nghị truy tố 38 bị can, còn làm rõ hành vi đưa - nhận hối lộ, cũng như việc nhận "lại quả" tiền phần trăm ngoài hợp đồng của các cựu Giám đốc, cựu Kế toán trưởng, cán bộ CDC và doanh nghiệp.
Tại Bắc Giang, khi dịch COVID-19 phức tạp, thấy Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Phan Huy Văn - Giám đốc Công ty Phan Anh tiếp cận, đề nghị tiếp tục bán kit test do Việt Á sản xuất cho CDC, bị can Lâm Văn Tuấn - cựu Giám đốc CDC Bắc Giang đồng ý.
Ba bên thống nhất Việt Á tiếp tục ủy quyền cho Công ty Phan Anh bán kit test cho CDC Bắc Giang theo giá, phương thức cung cấp sinh phẩm trước rồi hoàn thiện thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng và thanh toán sau.
Trong số 11 gói thầu, Công ty Việt Á trúng 1 gói thầu với giá trị 1 tỉ đồng, còn lại Công ty Phan Anh trúng 10 gói thầu với tổng giá trị 193 tỉ đồng.
Việt Á đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Công ty Phan Anh hơn 44 tỉ đồng và bà Phan Thị Khánh Vân (chị gái của Văn) đã nhận, gửi thành các sổ tiết kiệm.
Bà Vân đã "cảm ơn" Lâm Văn Tuấn 2 sổ tiết kiệm tổng 5 tỉ đồng. Khi vụ án Việt Á bị điều tra, ông Tuấn đã trả lại 2 sổ tiết kiệm cho bà Vân.
Tại Nghệ An, Nguyễn Văn Định - cựu Giám đốc CDC tỉnh này ký 6 hợp đồng với Công ty Việt Á về việc cung cấp test xét nghiệm và các vật tư, sinh phẩm y tế khác. CDC Nghệ An đã thanh toán tiền 59.536 kit test do Công ty Việt Á sản xuất, trị giá hơn 25 tỉ đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 16,5 tỉ đồng.
Theo C03, Nguyễn Văn Định và các bị can, cá nhân liên quan thuộc CDC Nghệ An được Công ty Việt Á chi 2,15 tỉ đồng tiền % ngoài hợp đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Định nhận 185 triệu đồng, Nguyễn Thị Hồng Thắm nhận 95 triệu đồng (số tiền còn lại, CDC Nghệ An chưa sử dụng).
Sau khi C03 điều tra Việt Á và Phan Quốc Việt, bà Thắm đã gom tiền rồi nhờ chồng chở đi, trả lại tiền cho công ty này qua nhân viên kinh doanh Nguyễn Thị Thắm.
Tại Hải Dương, theo C03, CDC Hải Dương đã mua hơn 226.000 kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất, trị giá hơn 106 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định, giá thành sản xuất kit xét nghiệm thực tế là hơn 143.000 đồng/kit. Như vậy, hậu quả thiệt hại tại tỉnh Hải Dương là hơn 73,8 tỉ đồng.
Phạm Duy Tuyến - cựu Giám đốc CDC Hải Dương đã nhận tổng cộng 27 tỉ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng của Công ty Việt Á để ưu tiên sử dụng kit xét nghiệm và tạo điều kiện ký hợp đồng, thanh toán tiền cho Công ty Việt Á theo đơn giá mà doanh nghiệp của Phan Quốc Việt đưa ra.
Bị can Tuyến đã 3 lần đưa cho ông Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương 600 triệu đồng và 50.000 USD; 6 lần đưa cho Phạm Mạnh Cường - cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương tổng số 7 tỉ đồng; Ngoài ra bị can Tuyến còn đưa tiền cho 1 số lãnh đạo, cán bộ CDC tổng cộng 2,12 tỉ đồng.
Khi bị điều tra về hành vi nhận hối lộ, vợ của bị can Tuyến đã nộp hơn 12,3 tỉ đồng để khắc phục.
Tại Bình Dương, Lê Thị Hồng Xuyên - cựu nhân viên Phòng Xét nghiệm CDC quá trình mua hàng của Việt Á đã được công ty này "cảm ơn" số tiền là 1,06 tỉ đồng.
Trong đó, một lần Xuyên được Lê Trung Nguyên - cán bộ vùng của Việt Á gửi "cảm ơn" 60 triệu đồng; lần thứ hai vào cuối tháng 11.2021, Nguyên đưa túi quà bên trong có 1 tỉ đồng cho Xuyên.
Thấy số tiền lớn, Xuyên liên hệ Nguyên để trả lại. Không tìm được số điện thoại của Nguyên, Xuyên sau đó liên hệ với Châu - phụ trách phòng xét nghiệm COVID-19 dã chiến ở Trung tâm y tế Bến Cát do Việt Á lập ra.
Một người bạn của Châu đã đến gặp Xuyên nhận lại số tiền 1 tỉ đồng này. Đến ngày 25.12.2021, khi làm việc với cơ quan điều tra, Xuyên đã liên hệ với Châu để nộp lại 1 tỉ đồng. Sau đó bị can Xuyên tiếp tục nộp thêm 60 triệu đồng vào tài khoản của C03.
