Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối Nguyễn Thị Hải Yến, sinh năm 1983, (trú tại phố Đông Phong, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định, từ tháng 11.2021, Nguyễn Thị Hải Yến thành lập Công ty TNHH đào tạo và thương mại quốc tế Korea Skybay, (có địa chỉ tại đường Lý Nhân Tông, phố Đông Phong, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) do Yến trực tiếp làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh của Công ty là dịch vụ hỗ trợ giáo dục (đào tạo tiếng Hàn).
Mặc dù công ty của Yến không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng do cần tiền chi tiêu nên Yến đã đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân và công ty có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Nhiều người dân đã tin tưởng, đăng ký đi xuất khẩu lao động và nộp tiền đặt cọc cho Yến…
Kết quả, từ ngày 26.12.2022 đến ngày 28.10.2023, Nguyễn Thị Hải Yến thu của 18 người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước với tổng số tiền là 680 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền đặt cọc, Yến không làm thủ tục gì, cũng không đưa được trường hợp nào đi xuất khẩu lao động. Đồng thời, sử dụng hết số tiền trên vào mục đích cá nhân và không có khả năng trả lại tiền cho bị hại.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
