Mở tài khoản giúp nhóm gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt 3,8 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đứng ra mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó nhóm lừa đảo qua điện thoại sử dụng, giả danh công an đe doạ, chiếm đoạt tiền.

Ngày 2.6, kết thúc phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Vân (26 tuổi, ở Hải Dương) 10 năm tù, Nguyễn Mạnh Hiền (25 tuổi, Hưng Yên) 9 năm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là hai bị cáo trong đường dây gọi điện thoại, giả danh công an, Viện kiểm sát đe doạ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bị Công an Hà Nội triệt phá hồi cuối năm 2019.

Theo bản án, qua môi giới của em họ, Vân được một người đàn ông không quen biết tên Xoài, thuê mở tài khoản ngân hàng với giá 2,7 triệu đồng cho mỗi tài khoản.

Hai bên thoả thuận, sau khi mở xong tài khoản, Vân sẽ gửi thông tin tài khoản, mật khẩu mobile banking và Internet banking qua tin nhắn cho Xoài. Các sim điện thoại chuyển cho những người được Xoài phái đến.

Từ tháng 5-9.2019, Vân dùng thông tin cá nhân của mình, đồng thời thuê Hiền và nhiều người khác, mở được 73 tài khoản, được trả công gần 200 triệu đồng.

Sau khi trả công cho những người mở tài khoản và trả môi giới cho em họ, Vân hưởng lợi 66 triệu đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, các tài khoản do Vân và Hiền mở, sau đó được một nhóm lừa đảo sử dụng để nhận tiền từ bị hại.

Cụ thể, tháng 8.2019, bằng thủ đoạn gọi điện thoại tự xưng là công an, cán bộ Viện kiểm sát, nhóm lừa đảo đã gọi điện cho bà H. (48 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) nói rằng, bà là nghi can trong vụ án buôn bán ma tuý.

Chúng đe dọa, ép bà H. gửi tiền vào các tài khoản được cung cấp. Bị hại đã chuyển 3,8 tỉ đồng đến số tài khoản mang tên bị cáo Hiền.

Sau khi tiền đổ vào tài khoản, Vân cùng Hiền được Xoài nhờ ra ngân hàng rút hết số tiền này. Vân được Xoài trả công 51,5 triệu, đã chia cho Hiền 8 triệu đồng.

Giữa tháng 12.2019, vào cuộc điều tra sau khi nhận trình báo của bị hại, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Vân và Hiền.

Trong vụ án, toà xác định, Vân giữ vai trò cao hơn Hiền, do đó đã tuyên mức án trên.

Tại toà, Vân thừa nhận, bị cáo hình dung ra các tài khoản trên sẽ được sử dụng vào mục đích không đúng, song không biết là việc gì.​

Song Hội đồng xét xử công bố, giữa bị cáo Vân và em họ có nhắn tin qua lại, thể hiện các tài khoản trên sẽ sử dụng vào những việc trái pháp luật.

"Trong đó có nội dung: phải kín mồm, kín miệng, cấm được nói cho ai...", chủ toạ nhắc, song Vân cho hay "không nhớ".

Vân còn phủ nhận việc đi rút tiền cho Xoài song không biết tiền đó để làm gì. Chủ toạ đã phải nhắc, bị cáo trên 18 tuổi, buộc phải nhận thức về việc mình làm...

"Bị cáo đã sai", Vân trình bày sau lời chủ toạ.

Hiền cũng thừa nhận đến khi bị bắt mới biết hành vi của mình là trái pháp luật. Hôm đi rút tiền cùng với Vân, bị cáo "ngớ người" khi nhân viên ngân hàng nói số tiền rút ra là hơn 3 tỉ đồng.

Về đối tượng tên Xoài và em họ của Vân đang được cơ quan điều tra tách ra để xác minh, xử lý sau.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bị lừa đảo qua điện thoại, thiếu phụ bừng tỉnh khi đã mất 620 triệu

Việt Dũng |

Sang ngày thứ hai khi kẻ lừa đảo qua điện thoại tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng cho chúng, người phụ nữ ở Hà Nội mới bừng tỉnh.

Mất hàng chục tỉ đồng mỗi tháng vì bị lừa đảo qua điện thoại

Việt Dũng |

Trong 3 tháng, riêng ở Hà Nội xảy ra gần 90 vụ lừa đảo qua điện thoại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 67 tỉ đồng, nhiều ý kiến băn khoăn vì sao nhiều nạn nhân vẫn bị lừa?

Đối tượng trong đường dây lừa đảo qua điện thoại lĩnh 13 năm tù

Việt Dũng |

Lê Đăng Long (32 tuổi, ở Thanh Hoá) đứng ra mở tài khoản ngân hàng để khi nhóm đối tượng lừa đảo qua điện thoại báo tiền đổ về thì rút cho chúng, nhận 2 triệu đồng "hoa hồng".

PODCAST: Giờ thứ 9 – Sự giả dối mà tôi căm ghét (phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ai rồi cũng cảm thấy vai trò, trách nhiệm của những người chủ gia đình lớn đến thế nào trong việc duy trì cuộc hôn nhân mà chúng ta đã tự nguyên lựa chọn một cách êm ấm, hạnh phúc. Đừng tự chà đạp, hủy hoại tổ ấm mà chúng ta từng dành trọn tâm huyết, sức lực vun vén, dựng xây...

Chủ tịch nước gửi thư chia buồn, động viên gia đình Trung tá Bùi Văn Nhiên

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chia buồn, động viên gia đình Trung tá Bùi Văn Nhiên - người đã dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Tạm dừng việc chuyển học sinh đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Hiệu trưởng Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nhà trường vừa ra văn bản tạm dừng việc phân tuyến học sinh từ lớp 2 đến 5 sang trường khác học để lấy ý kiến phụ huynh về vấn đề này. 

Chứng khoán: Mô hình 2 đáy được củng cố, VN-Index có thể hồi phục từ đáy 2

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index tăng điểm từ đầu phiên ngày 27.6 đồng thuận với thị trường chứng khoán thế giới. Theo nhận định của Công ty chứng khoán MB (MBS), mô hình 2 đáy hồi phục đang được củng cố.

Biến thể phụ BA.5 Omicron đã xâm nhập Việt Nam, có thể lấn át biến thể cũ

Thùy Linh |

Hệ thống giám sát phòng chống bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam đã liên tục phát huy việc giám sát và qua giải trình tự gen cho thấy, hiện đã có sự xâm nhập biến thể phụ BA.5 của Omicron vào nước ta. Biến thể này có thể có nguy cơ lấn át biến thể cũ (BA.1 và BA.2).

Bị lừa đảo qua điện thoại, thiếu phụ bừng tỉnh khi đã mất 620 triệu

Việt Dũng |

Sang ngày thứ hai khi kẻ lừa đảo qua điện thoại tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 200 triệu đồng cho chúng, người phụ nữ ở Hà Nội mới bừng tỉnh.

Mất hàng chục tỉ đồng mỗi tháng vì bị lừa đảo qua điện thoại

Việt Dũng |

Trong 3 tháng, riêng ở Hà Nội xảy ra gần 90 vụ lừa đảo qua điện thoại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 67 tỉ đồng, nhiều ý kiến băn khoăn vì sao nhiều nạn nhân vẫn bị lừa?

Đối tượng trong đường dây lừa đảo qua điện thoại lĩnh 13 năm tù

Việt Dũng |

Lê Đăng Long (32 tuổi, ở Thanh Hoá) đứng ra mở tài khoản ngân hàng để khi nhóm đối tượng lừa đảo qua điện thoại báo tiền đổ về thì rút cho chúng, nhận 2 triệu đồng "hoa hồng".