Mở phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản 400 tỉ tại OceanBank Hải Phòng

Đặng Luân |

Ngày 26.8, Tòa án Nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng. Trước đó, phiên tòa này từng có 2 lần hoãn vì lý do dịch bệnh và vắng mặt những người có có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

Ghi nhận của PV, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại OceanBank Hải Phòng được mở vào 9h sáng 26.8.

4 bị cáo được dẫn giải vào tòa gồm: Trần Thị Kim Chi (sinh năm 1974, trú phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền), nguyên Giám đốc chi nhánh; Lê Vương Hoàng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, quận Lê Chân), nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (sinh năm 1982, trú phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha (sinh năm 1982, nguyên thủ quỹ Ocean Bank Hải Phòng).

4 bị cáo vụ án. Ảnh MD
4 bị cáo vụ án. Ảnh MD

Đến 16h15 cùng ngày, đại diện Viện KSND thông báo xong nội dung cáo trạng vụ án. 

Trả lời HĐXX, các bị cáo Hoàng, Huệ, Nha khẳng định các nội dung trong cáo trạng là đúng thực tế, đúng người, đúng tội, mong muốn HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội. 

Tuy nhiên, bị cáo Trịnh Thị Kim Chi cho rằng, một số nội dung trong cáo trạng không đúng với hành vi phạm tội. Cụ thể, bị cáo Chi cho rằng việc cáo trạng buộc tội bị cáo chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống sổ tiết kiệm, tất toán sổ tiết kiệm là không đủ chứng cứ và cơ sở. Bị cáo không chỉ đạo nhân viên dưới quyền tất toán sổ tiết kiệm. Đồng thời, không chứng kiến các giao dịch này cũng như tiếp xúc với khách hàng....

16h40, HĐXX tuyên bố kết thúc ngày xét xử đầu tiên, và thông báo tiếp tục xét xử vụ án vào 8h ngày 27.8 với phần khai diễn biến hành vi phạm tội của các bị cáo. 

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8.2017, 4 bị cáo là những người có chức vụ, quyền hạn tại Oceanbank Hải Phòng, liên quan trực tiếp đến công tác huy động, quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại chi nhánh.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích, các bị can lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của Ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK), quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng; đã dùng thủ đoạn gian dối, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của Oceanbank Hải Phòng số tiền gần 414 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và nhân viên Ngân hàng dùng thủ đoạn tạo 109 phôi TTK; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của Ngân hàng, phát hành 79 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố các TTK của khách hàng đang do Ngân hàng quản lý, sau đó phát hành 28 TTK ngoài hệ thống cho khách hàng, chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền  gần 414 tỉ đồng để sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền gần 9,4 tỉ đồng.

Quá trình phạm tội, Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 TTK; ký hơn 66 TTK phát hành ngoài hệ thống; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng. Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng.

 
 4 bị cáo hầu tòa vì có hành vi chiếm đoạt của Oceanbank Hải Phòng số tiền gần 414 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng. Ảnh MD

Bị cáo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ thực hiện chỉ đạo của Chi đã giả mạo chữ ký của nhiều cá nhân để tạo phôi sổ tiết kiệm, các hồ sơ thủ tục kèm theo, hợp thức hóa các hồ sơ khống của khách hàng...

Bị can Nha được xác định là đồng phạm với Chi khi rút tiền tại quỹ tiền mặt của chi nhánh để Chi sử dụng cá nhân; cùng các đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng giám đốc PVOil chiếm đoạt tiền lãi ngoài nhận từ Oceanbank

Việt Dũng |

Hai bị can Nguyễn Xuân Sơn (61 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và Vũ Trọng Hải (52 tuổi, cựu Kế toán trưởng PVOil) bị cáo buộc chiếm đoạt 4 tỉ đồng tiền lãi ngoài Hà Văn Thắm chi trả. 

Lại hoãn phiên tòa xử vụ tham ô tại Ocean Bank Hải Phòng

Đặng Luân |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tham ô tài sản Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng hoãn lần thứ 2 vì lý do bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao. 

Xét xử sơ thẩm vụ tham ô tài sản tại Ngân hàng Ocean Bank Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 22.7, Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022. 

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cựu Tổng giám đốc PVOil chiếm đoạt tiền lãi ngoài nhận từ Oceanbank

Việt Dũng |

Hai bị can Nguyễn Xuân Sơn (61 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và Vũ Trọng Hải (52 tuổi, cựu Kế toán trưởng PVOil) bị cáo buộc chiếm đoạt 4 tỉ đồng tiền lãi ngoài Hà Văn Thắm chi trả. 

Lại hoãn phiên tòa xử vụ tham ô tại Ocean Bank Hải Phòng

Đặng Luân |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tham ô tài sản Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng hoãn lần thứ 2 vì lý do bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao. 

Xét xử sơ thẩm vụ tham ô tài sản tại Ngân hàng Ocean Bank Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 22.7, Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng.