Mở nhiều tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Lưu Thị Vân thu mua sim điện thoại, mở tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm đối tượng chuyên lừa đảo qua mạng Internet, gọi điện.

Ngày 8.4, Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lưu Thị Vân Anh (29 tuổi, ở quận Hoàng Mai) về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác”.

Vụ án được triệt phá khi cơ quan công an nhận trình báo của anh H, việc một số đối tượng giả danh gọi điện thoại, nói anh liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Đà Nẵng.

“Cơ quan công an” tuyên bố phát hiện chiếc xe gây tai nạn là xe đi thuê, mà giấy tờ cá nhân của anh H được sử dụng để đứng tên bên thuê.

Quá lo lắng nên hoàn toàn mất đi sự cảnh giác, anh H đã đăng nhập vào một đường link do đối tượng gửi tới, là một phần mềm giả danh Bộ Công an.

Trong lúc đăng nhập vào phần mềm giả này, anh H đã vô tình bị chúng đánh cắp mã OTP giao dịch tài khoản ngân hàng cá nhân. Chỉ trong ít phút, chúng đã đánh cắp toàn bộ số tiền hơn 932 triệu đồng của anh H.

Quá trình điều tra, giải quyết vụ việc, cảnh sát xác định, tiền của anh H bị nhóm lừa đảo chuyển vào tài khoản của Vân Anh. 

Cơ quan công an đã triệu tập người phụ nữ này và làm rõ, khoảng cuối tháng 5.2021, do không có việc làm nên Vân Anh đã vào các nhóm người Trung Quốc tại Việt Nam trên mạng xã hội Facebook (do Vân Anh có thời gian làm việc tại Trung Quốc từ đầu năm 2018 đến cuối năm 2020) để tìm việc.

Tại đây, Vân Anh bắt đầu làm quen và nói chuyện với một người Trung Quốc qua Facebook Messenger. Đối tượng người Trung Quốc này gợi mở cho Vân Anh thu mua các tài khoản ngân hàng của người khác, rồi cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản cho đối tượng. Mỗi tài khoản, Vân Anh được trả 3,5 triệu đồng.

Vân Anh liền đồng ý và lên trang thương mại điện tử Shopee thu mua lại sim điện thoại. Những chiếc sim này là chính chủ. Do vậy, người bán sim cho Vân Anh sẽ cung cấp thông tin cá nhân của mình. Từ đó, Vân Anh nhờ người nhà dùng sim điện thoại mở các tài khoản ngân hàng.

Sau khi đăng ký mở tài khoản thành công, Vân Anh sẽ bàn giao lại các thông tin về số tài khoản, tên ngân hàng và số điện thoại sử dụng cho đối tượng người Trung Quốc. Chúng sẽ sử dụng những tài khoản này để nhận tiền lừa đảo, qua đó tránh sự điều tra, phát hiện tung tích thật của bản thân.

Theo đó, Vân Anh đã mở và cung cấp cho đối tượng người Trung Quốc tổng cộng 37 tài khoản khác nhau. Tổng số tiền Lưu Thị Vân Anh nhận được từ việc mua bán số tài khoản trên là hơn 130 triệu đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 860 triệu sau cuộc gọi điện thoại lạ

Việt Dũng |

Một phụ nữ lớn tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội trở thành nạn nhân mới nhất của nhóm lừa đảo qua điện thoại khi chuyển cho chúng 860 triệu đồng.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua các cuộc gọi điện thoại lạ

Việt Dũng |

Trước việc nhiều đối tượng gọi điện thoại mạo danh tổ chức, đơn vị để khai thác thông tin cá nhân nhằm mục đích lừa đảo, nhiều luật sư cho hay hành vi đó có thể bị phạt tù.

Mở tài khoản giúp nhóm gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt 3,8 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đứng ra mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó nhóm lừa đảo qua điện thoại sử dụng, giả danh công an đe doạ, chiếm đoạt tiền.

Triền đồi nứt toác ở Lào Cai: Dân lo tính mạng, lúa lo thiếu nước

Văn Đức |

Lào Cai - Sau nhiều ngày vết nứt lớn xuất hiện tại đường tỉnh lộ 156B, đoạn qua xã Bản Vược, huyện Bát Xát chưa được xử lý khiến người dân lo sợ.

Cafe chiều thứ 7: Sau lùm xùm, nghệ sĩ, hoa hậu có nên làm từ thiện?

Nhóm PV |

Từ thiện vốn được coi là một việc làm tử tế thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, từ thiện đã trở thành một vấn đề nhạy cảm đi kèm với những câu chuyện không vui, đặc biệt trong giới nghệ sĩ, hoa hậu. Vậy làm thế nào để việc từ thiện không bị mất đi giá trị cao đẹp vốn có, báo Lao động sẽ trao đổi vấn đề này với diễn viên Hoa Thúy.

Dự báo giá xăng sẽ có đợt giảm mạnh, lần thứ 4 liên tiếp vào ngày 3.10

Anh Tuấn |

Trong kỳ điều hành sắp tới (3.10), giá xăng được dự báo có thể giảm ở mức 900 - 1.100 đồng mỗi lít. Dầu cũng có xu hướng giảm, nhưng có thể ở mức thấp hơn.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10.2022

HỮU CHÁNH |

Dừng giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, tăng giá đăng kiểm ôtô, miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử,… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10.

Tắc đường toàn tuyến, 3 trạm thu phí quốc lộ 51 vẫn chưa thu phí không dừng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Quốc lộ 51 thường xuyên tắc đường. Tuyến đường dài hơn 70km đặt 3 trạm thu phí thì đoạn trạm thu phí T2 (tại xã Long Phước, huyện Long Thành) tắc đường liên tục. Hiện cả 3 trạm thu phí trên quốc lộ 51 vẫn thu phí thủ công, không áp dụng thu phí không dừng ETC để giảm bớt ùn tắc.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 860 triệu sau cuộc gọi điện thoại lạ

Việt Dũng |

Một phụ nữ lớn tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội trở thành nạn nhân mới nhất của nhóm lừa đảo qua điện thoại khi chuyển cho chúng 860 triệu đồng.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua các cuộc gọi điện thoại lạ

Việt Dũng |

Trước việc nhiều đối tượng gọi điện thoại mạo danh tổ chức, đơn vị để khai thác thông tin cá nhân nhằm mục đích lừa đảo, nhiều luật sư cho hay hành vi đó có thể bị phạt tù.

Mở tài khoản giúp nhóm gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt 3,8 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đứng ra mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó nhóm lừa đảo qua điện thoại sử dụng, giả danh công an đe doạ, chiếm đoạt tiền.