Mở lại phiên tòa xét xử vụ tham ô 400 tỉ tại Ocean Bank Hải Phòng

Đặng Luân |

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng được mở lại vào sáng nay 21.8 sau 1 lần hoãn vì lý do người bào chữa, đại diện cho bị hại, bị cáo, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. 

Sáng 21.8, Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng sau một lần hoãn (ngày 22.7).

4 bị cáo vụ án gồm: Trần Thị Kim Chi (sinh năm 1974, đăng ký thường trú tại số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền), nguyên giám đốc chi nhánh; Lê Vương Hoàng (sinh năm 1981, thường trú tại số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân), nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (sinh năm 1982, thường trú tại số 11 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha (sinh năm 1982, nguyên thủ quỹ Ngân hàng Ocean Bank chi nhánh Hải Phòng.

Trước đó, Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vào ngày 22.7. Vì lý do người bào chữa, đại diện cho bị hại, bị cáo, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt; người có quyền và nghĩa vụ liên quan chưa giao nộp lại sổ tiết kiệm mở tại Ocean Bank chi nhanh Hải Phòng bản gốc nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. 

Theo cáo trạng, đầu tháng 9.2017, hàng chục khách hàng của OceanBank chi nhánh Hải Phòng mang sổ tiết kiệm đến rút tiền thì được nhân viên giao dịch cho biết số tiền của họ không có trên hệ thống. Cũng thời điểm này, 3 lãnh đạo và cán bộ của chi nhánh là Chi, Hoàng và Huệ đột ngột biến mất.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án; đến cuối tháng 9.2017 đã bắt giữ được 3 bị can này khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Các cơ quan tố tụng xác định, từ 2012 - 8.2017, Chi, Hoàng, Huệ và Nha đã lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành sổ tiết kiệm... để nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố sổ tiết kiệm của khách hàng; phát hành 109 sổ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, qua đó chiếm đoạt của OceanBank chi nhánh Hải Phòng gần 414 tỉ đồng; đồng thời gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 9,3 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Chi đã chỉ đạo Hoàng, Huệ, Nha tạo 109 phôi sổ tiết kiệm khống, tất toán khống, lập khống các hồ sơ vay cầm cố sổ tiết kiệm... để chiếm đoạt khoản tiền gửi gần 414 tỉ đồng để sử dụng cá nhân.

Cụ thể, Trần Thị Kim Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 sổ tiết kiệm, ký tư cách “trưởng đơn vị kinh doanh” trên 66 sổ tiết kiệm và ký duyệt 2 hồ sơ vay cầm cố sổ tiết kiệm của của khách hàng. Thực hiện chỉ đạo của Chi, Hoàng, Huệ đã giả mạo chữ ký của nhiều cá nhân để tạo phôi sổ tiết kiệm, các hồ sơ thủ tục kèm theo, hợp thức hóa các hồ sơ khống của khách hàng...

Bị can Nha được xác định là đồng phạm với Chi khi rút tiền tại quỹ tiền mặt của chi nhánh để Chi sử dụng cá nhân; cùng các đồng phạm nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng. Cơ quan tố tụng xác định bị can Chi phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền đã chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng; các bị can còn lại chịu trách nhiệm liên đới.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hơn 200 CNLĐ có nhà ở Hải Dương được tạm nghỉ việc

Mai Dung |

Hơn 200 công nhân, lao động có nhà tại Hải Dương đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương Hải Phòng được tạo điều kiện tạm nghỉ việc để phòng dịch COVID-19. 

LĐLĐ Hải Phòng: Trao 90 triệu đồng tặng các chốt kiểm dịch COVID-19

Mai Dung |

Trong 2 ngày 19 - 20.8, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao tặng 9 chốt kiểm dịch COVID-19 liên ngành thành phố mỗi chốt 10 triệu đồng.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô 400 tỉ tại Ocean Bank Hải Phòng

Mai Dung |

Vì lý do người bào chữa, đại diện cho bị hại, bị cáo, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản tại Ocean Bank Hải Phòng

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Hải Phòng: Hơn 200 CNLĐ có nhà ở Hải Dương được tạm nghỉ việc

Mai Dung |

Hơn 200 công nhân, lao động có nhà tại Hải Dương đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương Hải Phòng được tạo điều kiện tạm nghỉ việc để phòng dịch COVID-19. 

LĐLĐ Hải Phòng: Trao 90 triệu đồng tặng các chốt kiểm dịch COVID-19

Mai Dung |

Trong 2 ngày 19 - 20.8, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao tặng 9 chốt kiểm dịch COVID-19 liên ngành thành phố mỗi chốt 10 triệu đồng.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô 400 tỉ tại Ocean Bank Hải Phòng

Mai Dung |

Vì lý do người bào chữa, đại diện cho bị hại, bị cáo, một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản tại Ocean Bank Hải Phòng