Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cáo buộc Nguyễn Minh Thành (34 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng 10 bị can khác "Tổ chức đánh bạc" qua game bài SOCVIP (sau này là SUMVIP) và VUACLUB.
10 người khác đồng phạm với Thành cùng tội danh gồm: Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Nguyễn Trường Sơn, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành và Trần Hồng Sâm.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng truy tố 42 bị can về tội danh "Đánh bạc", trong số này có hai con bạc nữ giao dịch hơn 100 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, Nguyễn Minh Thành cùng Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường bàn bạc, thống nhất xây dựng, hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến cho người chơi nhằm thu lợi bất chính.
Từ ngày 1.4.2021 đến ngày 18.8.2021, trên trang web SUMVIP và VUACLUB, với các trò chơi do nhóm Thành xây dựng gồm: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy... để người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là "SOC" (sau này là SUM, VUA) cá cược, sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam.
Theo cơ quan công tố, tổng số tiền người chơi đã nạp qua ví điện tử Momo, qua thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản cho đại lí là hơn 1.184 tỉ đồng. Trong đó, các con bạc nạp tiền vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỉ đồng.
Cùng với làm rõ hành vi của nhóm bị can "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", Viện Kiểm sát cũng chỉ ra còn nhiều đối tượng liên quan khác.
Cụ thể, bị can Trần Hồng Sâm được xác định đang bỏ trốn. Do đó, ngày 17.3.2022, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, đồng thời tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với Trần Hồng Sâm.
Với Nguyễn Tuấn Nghĩa, theo Viện Kiểm sát, Nguyễn Minh Thành khai, rủ cùng tham gia xây dựng, góp vốn, phụ trách và phát triển hệ thống đại lý của game bài.
Cơ quan điều tra đã tổ chức xác minh, triệu tập nhưng Nghĩa vắng mặt khỏi nơi cư trú. "Hiện chưa đủ cơ sở vững chắc để ra quyết định khởi tố bị can đối với Nghĩa", cáo trạng nêu.
Theo đó, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm và Quyết định tách vụ án hình sự với hành vi của Nguyễn Tuấn Nghĩa để làm rõ, xử lý sau.
Đối với các đối tượng Nguyễn Văn Thành, Hoàng Văn Trọng... được Nguyễn Đức Nam và Đinh Văn Giá thuê để vận hành hệ thống quảng cáo SMS, nạp thẻ vào SIM 0 đồng, cũng như đi rút tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra cho rằng, họ không biết việc làm đó liên quan đến hành vi "Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc" nên "không xem xét xử lý".
Đối với Lê Nguyên An, có hành vi khi được Nam gọi điện nhờ sang nhà lấy đồ vứt đi đã đồng ý. Sau đó, An chở Nam đến phòng trọ lấy 1 vali, một túi nilon, một ba lô và một thùng các-tông.
An một mình lái xe vứt toàn bộ đồ vật trên tại sông Đáy, khu vực Đại lộ Thăng Long. Theo cơ quan điều tra, khi vứt đồ, An không biết bên trong có tài sản gì nên không xem xét xử lý.
Với nhóm các đại lý thanh toán của game, cơ quan điều tra đã tổ chức xác minh nhưng chưa làm rõ được nên quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục xác minh.
Đối với hành vi đánh bạc của những đối tượng khác, cơ quan điều tra đã tách vụ án liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
