Tháng 12.2016 đến tháng 3.2017, Bùi Văn Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn, chiếm đoạt hơn 5,7 tỉ đồng với hàng chục nạn nhân, trong đó có một nữ đại gia bị hắn lừa hơn 4,2 tỉ đồng. Hải đánh vào lòng tham của nạn nhân, mặc dù biết mua tiền giả là phạm pháp, nhưng vẫn có nhiều nạn nhân vì hám lợi mà bất chấp.
Hôm nay (9.4), TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Văn Hải (SN 1996, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM) 12 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo vụ án, Bùi Văn Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn. Để chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Bùi Văn Hải sử dụng thủ đoạn che giấu nhân thân, không trực tiếp gặp khách hàng để giao dịch, liên hệ bằng sim “rác”, nhận tiền qua mã thẻ để lừa đảo các bị hại, chuyển tiền thật mua tiền giả, sau đó cắt mọi liên lạc.
Một nạn nhân của Hải là bà Nguyễn Thu H đến Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an trình báo vào ngày 30.3.2017.
Theo đó bà H thấy tài khoản Facebook có tên “Nhật Vy (bán tiền giả)” với nhiều mệnh giá khác nhau. Bà H đã nhiều lần chuyển tiền thật cho Hải với tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng bằng hình thức mua thẻ megacard và nộp tiền mặt vào tài khoản của Nguyễn Dương Trang Đài mở tại ngân hàng để mua gói 18 tỉ đồng tiền giả. Sau đó không nhận được tiền giả, bà H mới biết mình bị lừa.
Qua điều tra, đến chiều 3.4.2017, tổ công tác thuộc C50 – Bộ Công an phát hiện và bắt quả tang Bùi Văn Hải đang sử dụng thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Dương Trang Đài rút tiền của bà H tại cây ATM trên đường thuộc quận 12, TPHCM cùng 2 thẻ ATM 32,6 triệu đồng (trong đó có gần 30 triệu đồng là tiền của bà H).
Được biết, tất cả số tiền thu trong vụ án được xem là tiền bất chính nên sẽ bị tịch thu sung công quỹ.
