Đối tượng bị bắt gồm: Hứa Văn Ngọc Thảo (SN 2002) và Nguyễn Văn Trường (SN 2003), cùng trú tại tỉnh Quảng Nam.
Trước đó, vào ngày 25.10.2022, trong khi lướt Facebook, ông Triệu Văn Hưởng (trú tại Nà Rẫy, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) thấy xuất hiện tài khoản “Ngân hàng BIDV cho vay vốn với số tiền 200 triệu đồng”.
Liên hệ với tài khoản này, ông Hưởng được giới thiệu liên hệ với Zalo “Trần Văn Thống” số điện thoại 0784384008 để hỗ trợ. Với nhu cầu vay được 200 triệu đồng, Thống yêu cầu ông Hưởng cung cấp thông tin của nạn nhân để liên kết ví điện tử Zalo Pay.
Ngay sau đó, tài khoản của ông Hưởng đã bị trừ 20 triệu đồng là khoản phí để thực hiện hồ sơ. Đối tượng đã rút thành công 5 triệu đồng, còn 15 triệu đã bị đóng băng trong ví Zalo Pay do tài khoản chưa đủ quyền thực hiện giao dịch tiếp theo.
Kế tiếp, các đối tượng đã yêu cầu ông Hưởng chuyển thêm 24,8 triệu đồng tiền phí giải ngân trong 4 lần qua tài khoản ngân hàng.
Chưa dừng lại, nạn nhân được yêu cầu chuyển thêm 1,5 triệu đồng nhưng ông Hưởng không chuyển do nghi ngờ và đến cơ quan Công an để trình báo sự việc, tổng số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt là 44,8 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã thực hiện trên 10 vụ lừa đảo bằng cách yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí hồ sơ vào tài khoản và đây là trường hợp các đối tượng lừa được nhiều tiền nhất.
Các đối tượng đã bị bắt và di lý về Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra.
