Mạo danh ngân hàng cho vay với lãi suất 0%, 600 người ở TPHCM dính bẫy

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 27.9, Công an quận Tân Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây lừa đảo, mạo danh ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan công an xác định, tại TPHCM có khoảng 600 người bị hại.

Đường dây này do Nguyễn Hoàng Thạch (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, Thạch thuê một căn nhà trên đường Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) và sắp xếp cho 82 người làm việc tại căn nhà trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hoàng Thạch tại cơ quan công an. Ảnh: ĐL
Nguyễn Hoàng Thạch tại cơ quan công an. Ảnh: ĐL

Hằng ngày, Thạch cung cấp cho các đối tượng trên danh sách nhiều cá nhân và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn. Các đối tượng này sử dụng điện thoại bàn gọi điện mạo danh là nhân viên ngân hàng cho người có tên trong danh sách để tư vấn các khoản vay từ 20 - 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 - 3,9 triệu đồng tùy số tiền vay.

Nếu khách hàng đồng ý vay thì nhóm đối tượng này sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng. Sau đó, nhóm của Thạch sẽ thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên.

Khách hàng khi nhận được hồ sơ giả nói trên thì sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện (bằng tiền mặt). Sau đó, Thạch sẽ liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt. Số tiền phí bảo hiểm chính là số tiền khách hàng bị chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ 82 đối tượng trên đều do Thạch thuê và trả công, các đối tượng này được phân công nhiệm vụ cụ thể như liên lạc tư vấn dẫn dụ khách; tổng hợp số liệu bị hại, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Các đối tượng được trả công từ 8 - 10 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn được thưởng theo doanh số từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng trên mỗi đơn.

Bước đầu, công an xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, riêng số lượng bị hại trên địa bàn TPHCM là khoảng 600 người. Hiện vụ việc đang được công an củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án. 

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bắt nam giám đốc và nữ kế toán cấu kết tham ô tài sản

BÁ DƯƠNG |

Hà Nam - Ngày 27.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Tham ô tài sản” xảy ra năm 2021, 2022 tại Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Việt Nam.

Bắt 2 đối tượng cướp điện thoại của nữ sinh ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 27.9, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, đang tạm giữ Lâm Tuấn Hải (38 tuổi, ngụ quận 12) và em họ là Lâm Quốc Thi (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp điện thoại của nữ sinh lớp 12 Trường THPT Bà Điểm.

2 đối tượng vừa ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

HỮU CHÁNH |

Trà Vinh - Từng phải chấp hành án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng khi ra tù, Vinh và Nhân vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục đi khắp các khu vực dân cư để trộm cắp.

3 nhân sự thôi tham gia BCH Trung ương, 2 thứ trưởng thôi giữ chức vụ

Vương Trần |

Qua hơn 2 tháng thực hiện Thông báo số 20, đã có 3 nhân sự thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác; 2 thứ trưởng thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi; 2 Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác.

Từ phim Cậu út nhà tài phiệt đến giấc mơ của tuyển Hàn Quốc

MINH TRIẾT |

Tuyển Hàn Quốc sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn tạo nên "một cú sốc" nhằm thỏa mãn khao khát chiến thắng của người hâm mộ nước nhà, một điều đã được nhắc trong bộ phim rất hot gần đây - "Cậu út nhà tài phiệt".

Chủ tịch Vimedimex thâu tóm lô đất 49.000m2 ở Hà Nội ra sao?

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex bị cáo buộc dùng các công ty do mình điều hành để trúng thầu lô đất 49.000m2 với giá rẻ.

Nhận định Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ: Không hề đơn giản với Selecao Châu Âu

VIỆT HÙNG |

Dù vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng H nhưng màn trình diễn của Bồ Đào Nha đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được như kì vọng. 

Nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập lụt do mưa lớn

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi trên địa bàn bị ngập lụt, xảy ra tình trạng sạt lở.

Bắt nam giám đốc và nữ kế toán cấu kết tham ô tài sản

BÁ DƯƠNG |

Hà Nam - Ngày 27.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Tham ô tài sản” xảy ra năm 2021, 2022 tại Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Việt Nam.

Bắt 2 đối tượng cướp điện thoại của nữ sinh ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 27.9, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, đang tạm giữ Lâm Tuấn Hải (38 tuổi, ngụ quận 12) và em họ là Lâm Quốc Thi (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp điện thoại của nữ sinh lớp 12 Trường THPT Bà Điểm.

2 đối tượng vừa ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

HỮU CHÁNH |

Trà Vinh - Từng phải chấp hành án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng khi ra tù, Vinh và Nhân vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục đi khắp các khu vực dân cư để trộm cắp.