Mánh lới ông chủ Louis Holdings và Trí Việt sử dụng để thao túng cổ phiếu

Việt Dũng |

Ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Louis Holdings được Đỗ Đức Nam tư vấn đã thâu tóm cổ phiếu rác, dùng nhiều tài khoản để mua bán, tạo tính thanh khoản, làm giá để hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ.

Thâu tóm cổ phiếu "rác"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt, Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên - nhân viên dịch vụ tài chính và Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc hành chính Louis Holding cùng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Theo kết luận điều tra, Công ty cổ phần Louis Holding hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ 2020 đến cuối 2021, Louis Holding tăng vốn chủ sở hữu từ 462 tỉ đồng lên hơn 1.000 tỉ đồng.

Cùng thời gian này, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings.

Cảnh sát xác định, ông Nhân đứng tên đại diện pháp luật ba công ty gồm Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán: AGM), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (mã chứng khoán: LDP). Các công ty còn lại, ông Nhân nhờ cổ đông, bạn bè, nhân viên thân tín đứng tên.

Cuối năm 2020, ông Nhân gặp ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty công nghiệp Bảo Thư (mã chứng khoán BII). Do lúc này công ty Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết nên ông Nhân cùng người thân, nhân viên đã mua 9 triệu cổ phiếu BII của ông Dũng.

Tháng 1.2021, dưới sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) trên sàn với khoảng giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Vị chủ tịch Louis Holdings sau đó dùng các tài khoản để mua bán, tăng tính thanh khoản, "làm giá" cổ phiếu BII và TGG.

Ông Nhân và Nam sau đó đã bàn bạc tìm cách thao túng thị trường chứng khoán với hai mã cổ phiếu này. Họ thống nhất mở, sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh. Mục đích của việc này nhằm tăng tính thanh khoản, đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao nhằm thu lợi bất chính.

Hơn nữa, mục đích của nhóm này còn để thâu tóm các công ty khác như Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (mã cổ phiếu AGM), Công ty cổ phần SAMETEL (SMT), Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC), Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (DDV), Công ty cổ phần Chứng khoán APG (APG), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP). Từ đó tạo ra "hệ sinh thái Louis Holdings".

Câu kết thao túng thị trường

Theo phân chia, Nam sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản của ông Nhân. Nam còn chỉ đạo xử lý nguồn tiền từ Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm ông Nhân vay để giao dịch, mua bán các mã chứng khoán này.

Ông Nhân có nhiệm vụ chỉ đạo người thân đứng tên trong nhóm thực hiện nhận tiền, chuyển tiền, nộp rút tiền vào các tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu BII, TGG.

Sau khi thống nhất về cách thức thao túng, ông Nhân đăng ký mở hai tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta và Công ty Chứng khoán Trí Việt (mã TVB). Cùng lúc, người thân, bạn bè của ông Nhân đăng ký 18 tài khoản mở tại Trí Việt và các công ty khác. Các tài khoản này sau khi mở xong đều chuyển về cho ông Nhân và Nam sử dụng.

Bắt đầu thao túng, ông Nam chỉ đạo bà Hương và Liên liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC,... với cổ phiếu TGG và BII. Nguồn tiền để thực hiện mua bán, khớp lệnh chủ yếu ông Nhân vay của Trí Việt.

Hằng ngày, khi phát sinh giao dịch khớp lệnh, ông Nam thông báo và chốt với ông Nhân danh sách, số lượng tiền vào từng tài khoản. Khi đó, ông Nhân chỉ đạo Linh thực hiện nhận tiền, chuyển tiền, rút, nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán trong nhóm ở các ngân hàng khác nhau.

Cuối tháng, ông Nam chỉ đạo cấp dưới đưa các chứng từ cho người đứng tên mở tài khoản để ký xác nhận hợp thức thủ tục hồ sơ.

Tháng 8.2021, ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family rồi hô hào đưa ra các mục tiêu giá các cổ phiếu mà ông đang nắm giữ.

Sau khi hô hào, giá cổ phiếu BII liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao. Điển hình là ngày 18.9.2021 BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1.2021.

Với TGG cũng liên tục tăng trần và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 22.9.2021. Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Theo kết luận, ông Nhân đã thừa nhận hành vi thao túng thị trường chứng khoán với hai mã BII và TGG, thu lời bất chính hơn 153 tỉ đồng.

Đỗ Đức Nam, bị xác định phê duyệt cho ông Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp ông Nhân thu lời bất chính hơn 153 tỉ đồng.

Nam còn lợi dụng việc cho Louis Holdings vay tiền mua bán, thao túng giá cổ phiếu để yêu cầu ông Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng 500 triệu đồng.

Hơn nữa, Nam và Hương còn sử dụng tên người môi giới chứng khoán quản lý nhóm khách hàng Đỗ Thành Nhân để thu phí hoa hồng bất hợp pháp. Từ đó Nam đã thu lợi bất chính hơn 1,668 tỉ đồng từ hành vi phạm tội thao túng chứng khoán.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 21.4: Ông Đỗ Thành Nhân bị bắt, cổ phiếu "họ Louis" nằm sàn

NHÓM PV |

Chứng khoán 21.4: Ông Đỗ Thành Nhân bị bắt, cổ phiếu "họ Louis" nằm sàn; nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng nhẹ...

UBCKNN: Chuyển hồ sơ cổ phiếu TGG và BII của nhóm Nhân Louis cho C03

Lan Hương |

Đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: "Việc đưa ra kết quả rất sớm tại “nhóm cổ phiếu Louis” là nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm rất lớn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03)".

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam

Việt Dũng |

Ngoài ông Đỗ Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công còn bắt tạm giam 3 bị can khác để điều tra về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".

Người phụ nữ răm rắp chuyển gần 12 tỉ đồng sau cuộc gọi từ số điện thoại lạ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhận được cuộc gọi điện thoại thông báo có "trát hầu toà", chị T hoảng hốt, lo lắng và làm theo các "chỉ dẫn" của nhóm lừa đảo, chuyển gần 12 tỉ đồng.

Tổng thống Zelensky tiết lộ số tiền Mỹ chi cho Ukraina mỗi tháng

Ngọc Vân |

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Mỹ đang hỗ trợ Ukraina rất nhiều tiền mỗi tháng.

Lương giáo viên thấp, sao có người kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng?

Tường Vân |

Mỗi học sinh sẽ đóng 100.000 đồng cho 1 buổi học thêm 2 tiếng. Mỗi ca học có khoảng 40-50 học sinh. Vị chi, giáo viên sẽ thu về khoảng 4-5 triệu đồng/ca. Hằng tháng, lương giáo viên lên đến cả trăm triệu. Đây là thực tế một giáo viên chia sẻ với Lao Động.

Thừa Thiên Huế: Cứu 14 thuyền viên gặp nạn trước khi bão Noru đổ bộ

PHÚC ĐẠT |

14 thuyền viên gồm 5 người Việt Nam và 9 người Trung Quốc trên tàu hàng China Board 1 vừa được cứu nạn đưa vào cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) trước khi bão Noru gây ảnh hưởng.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 27.9

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 27.9: Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14.

Chứng khoán 21.4: Ông Đỗ Thành Nhân bị bắt, cổ phiếu "họ Louis" nằm sàn

NHÓM PV |

Chứng khoán 21.4: Ông Đỗ Thành Nhân bị bắt, cổ phiếu "họ Louis" nằm sàn; nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng nhẹ...

UBCKNN: Chuyển hồ sơ cổ phiếu TGG và BII của nhóm Nhân Louis cho C03

Lan Hương |

Đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: "Việc đưa ra kết quả rất sớm tại “nhóm cổ phiếu Louis” là nỗ lực, quyết tâm và trách nhiệm rất lớn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03)".

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam

Việt Dũng |

Ngoài ông Đỗ Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công còn bắt tạm giam 3 bị can khác để điều tra về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".