Mánh khoé lừa đảo đổi ngoại tệ để chiếm đoạt gần nửa tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Phùng Đình Cường lập nhiều nick mạng xã hội ảo để lừa đảo đổi ngoại tệ và sau khi nạn nhân chuyển tiền, bị can chiếm đoạt, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Ngày 4.1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Đình Cường (34 tuổi, ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Ngô Quang Trung (34 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) và Bùi Tuấn Cường (22 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên ngày 13.12.2021, Đình Cường tìm mua các tài khoản Facebook, Zalo, ngân hàng trùng khớp nhau với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đăng tin đổi tiền sang ngoại tệ.

Khi khách hàng có nhu cầu đổi tiền, sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền, Đình Cường lập tức chuyển số tiền đã chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó khóa tài khoản Facebook, Zalo và vứt bỏ sim điện thoại.

Đình Cường rủ Trung và Tuấn Cường cùng tham gia và hứa hẹn sẽ chia phần trăm tiền nếu chiếm đoạt thành công.

Sau khi đăng thông tin, biết anh L (quận Đống Đa) có nhu cầu đổi tiền, khoảng 13h ngày 18.12.2021, Đình Cường sử dụng Zalo tên “Hữu Lộc” rồi kết bạn để thống nhất thực hiện giao dịch.

Theo phân công, Tuấn Cường đứng ra là người đảm bảo và gặp anh L ở phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) để chứng kiến việc anh chuyển khoản 438 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phạm Hữu Lộc.

Ngay khi nhận được tiền, nhóm này lập tức tẩu tán sang hàng chục số tài khoản khác nhau, thậm chí chuyển tiền cho mẹ và bạn gái của đối tượng. Ngoài ra, một số ít được dùng để đặt mua điện thoại iPhone 11 Pro Max. Tuấn Cường được chia 30 triệu đồng.

Theo cảnh sát, việc truy tìm manh mối nhóm lừa đảo trên, đơn vị đã cử cán bộ đi nhiều mũi vào TPHCM, Vũng Tàu. Nhóm đối tượng sử dụng từ các tài khoản mạng xã hội đến tài khoản ngân hàng đều "ảo" nên gây khó khăn nhất định.

Cảnh sát đã phải lần theo, xác minh hàng chục tài khoản của các ngân hàng khác nhau được các đối tượng sử dụng, rà dựng nhiều mối quan hệ của các đối tượng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ quái ở Đà Nẵng thuê côn đồ lấy lại sổ đỏ giả để tiếp tục lừa đảo

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi bị phát hiện, nữ quái ở Đà Nẵng thuê côn đồ đe dọa nạn nhân lấy lại giấy tờ giả, tiếp tục vào Quảng Nam để lừa người khác.

Khởi tố thanh niên chuyên lừa đảo qua Facebook tại Tuyên Quang

Anh Minh |

Tuyên Quang - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thanh Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thua lỗ đầu tư tiền ảo, cựu cán bộ ngân hàng quay sang lừa đảo đổi tiền mới

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 17 người dính lừa đảo, có nạn nhân nhờ Nguyễn Ngọc Kiên đổi 1,5 tỉ đồng tiền mới và bị chiếm đoạt.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thảo luận 5 nội dung lớn

Bảo Hân |

Sáng 19.5, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 27 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2 vựa vải lớn nhất nước đã sẵn sàng để đưa vải thiều “xuất ngoại”

Vũ Long |

Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã tính toán các phương án để xuất khẩu, để mùa vải thiều 2022 được cả “mùa” và “giá”.

Đi tìm “Nhật ký trong tù” tiếng Đan Mạch và dịch giả Vagn Søn

Võ Bùi Lê Lam  |

Trong một bài viết được công bố năm 2013 của dịch giả Thúy Toàn, tiếng Đan Mạch được liệt kê như một trong 25 ngôn ngữ đã có bản dịch “Nhật ký trong tù”, song tác giả không dẫn tên bản dịch cũng như tên dịch giả và năm xuất bản của bản dịch. Vì thế, người đọc không được biết cụ thể hơn về bản dịch này cũng như bản dịch bằng các ngôn ngữ khác được liệt kê trong bài viết.

Mặt cỏ sân Thiên Trường hiện ra sao trước trận bán kết SEA Games 31?

TRUNG DU |

Chất lượng mặt cỏ sân Thiên Trường đã được phục hồi  sẵn sàng cho trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia. 

Chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov Ukraina từ chối đầu hàng

Ngọc Vân |

Các chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov của Ukraina ở nhà máy thép Azovstal, Mariupol từ chối đầu hàng quân đội Nga.

Nữ quái ở Đà Nẵng thuê côn đồ lấy lại sổ đỏ giả để tiếp tục lừa đảo

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi bị phát hiện, nữ quái ở Đà Nẵng thuê côn đồ đe dọa nạn nhân lấy lại giấy tờ giả, tiếp tục vào Quảng Nam để lừa người khác.

Khởi tố thanh niên chuyên lừa đảo qua Facebook tại Tuyên Quang

Anh Minh |

Tuyên Quang - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thanh Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thua lỗ đầu tư tiền ảo, cựu cán bộ ngân hàng quay sang lừa đảo đổi tiền mới

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 17 người dính lừa đảo, có nạn nhân nhờ Nguyễn Ngọc Kiên đổi 1,5 tỉ đồng tiền mới và bị chiếm đoạt.