Cụ thể, mức án cho bị cáo Tạ Thu Thảo (32 tuổi) là chung thân và Tạ Hoàng Huyên (27 tuổi, em họ của Thảo) là 12 năm tù.
Theo cáo trạng, Tạ Thu Thảo kinh doanh vàng bạc đá quý ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Do nhiều lần đến mua nữ trang kim cương của Thảo, vợ chồng ông Đào Văn Ngoan tin tưởng và trở thành bạn bè thân thiết.
Tháng 2.2018, Thảo thành lập Công ty TNHH vàng bạc đá quý Minh Anh, sau đó đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đầu năm 2018, Thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền nên đã đưa những thông tin gian dối với vợ chồng ông Ngoan mua bán kim cương lợi nhuận cao, kêu gọi cùng hùn vốn mua bán kim cương để chia lợi nhuận. Sau khi vợ chồng ông Ngoan đưa tiền thì Thảo chiếm đoạt, tổng cộng hơn 18,7 tỉ đồng.
Tháng 8.2019, vợ chồng ông Ngoan tố giác hành vi phạm tội của Thảo đến công an. Đến tháng 12.2019, Thảo bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị bắt tạm giam.
Đến ngày 21.1.2020, Thảo bị bệnh nên được bảo lãnh tại ngoại. Khi được tại ngoại, Thảo lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 và nhu cầu về trang thiết bị y tế đang tăng cao, các cơ sở kinh doanh khó tìm được nguồn hàng để mua bán, nên Thảo đã đăng ký thành lập Công ty Long Thịnh Phát Đạt, người đại diện theo pháp luật là Tạ Hoàng Huyên, chuyên ngành nghề kinh doanh là trang thiết bị y tế.
Mặc dù công ty không thực hiện các hoạt động mua hàng hóa trang thiết bị y tế, Thảo gửi chào hàng đến bà Lê Thị Thanh Trúc, ông Nguyễn Chung Minh Trí báo có các mặt hàng như khẩu trang y tế, nhiệt kế điện tử, găng tay y tế với giá rẻ, số lượng lớn, chất lượng tốt để mọi người tin tưởng đặt cọc tiền mua hàng, rồi sau đó chiếm đoạt.
Cáo trạng truy tố Thảo chiếm đoạt của bà Trúc hơn 8,1 tỉ đồng, chiếm đoạt của ông Trí hơn 2,1 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền của hai người này, Huyên thông báo cho Thảo biết và chuyển tiền theo chỉ đạo của Thảo.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tạ Thu Thảo tù chung thân, bị cáo Tạ Hoàng Huyên 12 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Huyên liên đới với Thảo bồi thường cho các bị hại gần 28 tỉ đồng.
