Lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng, “sếp” Công ty Sao Vàng bị khởi tố

HOÀNG HƯNG |

Ngày 6.8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chính thức phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với bà Huỳnh Thị Ngân Trang (35 tuổi, trú quận 11, TPHCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân, thuộc nhiều tỉnh, thành…

Như Báo Lao Động ngày 29.11.2017 đăng bài: “Vũng Tàu: Hàng trăm người nguy cơ mất tiền tỉ, vì ham lãi suất cao”, phản ánh: Bà Trang lấy danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng (Công ty Sao Vàng) và Công ty CP Dịch vụ SVS (cùng đóng tại 257 Ba Cu, TP. Vũng Tàu) để huy động hàng trăm tỉ đồng tiền từ người dân tại nhiều tỉnh – thành, nhất là các tỉnh miền Đông Nam bộ…

Lợi dụng nhiều người ham lãi suất cao, Công ty Sao Vàng vẽ ra hàng loạt dự án lớn nhỏ để tạo niềm tin cho khách hàng góp vốn như các dự án về giáo dục, nông sản, kinh doanh vàng, xây dựng, bất động sản.v.v… Công ty tung đội ngũ nhân viên kinh doanh kêu gọi gia đình, bạn bè, người thân bỏ tiền vào công ty và hưởng lãi suất "khủng" từ 1,7 đến 2,0%/tháng. Rất nhiều khách hàng gửi tiền Công ty Sao Vàng từ vài tram triệu đến hàng chục tỉ đồng.

Ban đầu, khách hàng nhận được tiền lãi đầy đủ từ phía công ty… Tuy nhiên, sau đó, Công ty Sao Vàng chểnh mảng chuyện trả lãi; rồi dần dà không trả lãi lẫn vốn gốc cho khách hàng… Giữa năm 2017, Công ty Sao Vàng không còn khả năng chi trả, dẫn đến khiếu nại tràn lan.

Tại trụ sở Công ty Sao Vàng ở TP Vũng Tàu. Ảnh: H.H
Tại trụ sở Công ty Sao Vàng ở TP Vũng Tàu. Ảnh: H.H

Được biết, Công ty Sao Vàng thành lập năm 2009 với 3 cổ đông, trong đó bà Huỳnh Thị Ngân Trang nắm 14.400 cổ phần. Mục đích đăng ký kinh doanh của công ty nhằm huy động nguồn vốn tự có của các cổ đông sáng lập, tập hợp đội ngũ những người lao động chuyên ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, xây dựng bỏ vốn kinh doanh.

Sao Vàng liên tục thành lập thêm nhiều công ty con khác nhau, trong đó có Công ty CP dịch vụ SVS... Những công ty này thường xuyên thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm và miễn các chức vụ như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Hàng trăm người đã kéo đến trụ sở của Công ty Sao Vàng tại TP Vũng Tàu và đến cơ quan CSĐT để yêu cầu điều tra vụ việc trong suốt thời gian qua.

Quá trình điều tra, công an xác định Công ty Sao Vàng và Công ty SVS thu tiền của khách hàng theo hợp đồng hợp tác đầu tư với chính sách chi trả lợi nhuận cao nhưng không thực hiện việc trả tiền gốc và lợi nhuận như cam kết với khách hàng. Đã có hơn 1.000 người liên quan đến vụ án với số tiền công ty không còn khả năng chi trả là 700 tỉ đồng, hiện công an vẫn ra thông báo tìm thêm người bị hại.

Ngoài cá nhân bà Trang, những khách hàng của Công ty Sao Vàng cũng đã làm đơn tố cáo hơn 30 cá nhân khác là lãnh đạo, nhân viên của những công ty này đến các cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết.

Vào tháng 2.2018, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Sao Vàng và Công ty CP SVS.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Đường dây lừa đảo, ép làm “nô lệ” trên tàu cá

PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA CỦA NGÔ NGUYÊN |

Từ cuộc đào thoát khỏi tàu cá ở khu vực biển Kiên Giang của Phạm Đức Anh, xác tín và đối chiếu tư liệu từ cơ quan chức năng, đã hé lộ ra một đường dây chuyên lừa người đi biển, từ TPHCM tới các vùng biển miền Tây.

Doanh nghiệp học trực tuyến bị tố lừa đảo: Nhà trường không biết công ty này đến từ đâu

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Lãnh đạo trường Tiểu học Thanh Giang (huyện Thanh Miện, Hải Dương), nơi có nhiều phụ huynh tố doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến Quốc Cường lừa đảo, cho biết, do không am hiểu nên "họ xin vào trường cũng cho vào".

Thực hư doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến bị tố lừa đảo học viên

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Nhiều phụ huynh ở Hải Dương lên tiếng tố cáo doanh nghiệp tư nhân phần mềm Quốc Cường kinh doanh phần mềm học trực tuyến lừa đảo. Sau khi phụ huynh nộp tiền học thì doanh nghiệp cũng đột nhiên "mất hút", gọi cả trăm cuộc điện thoại không thể liên lạc.

Liên quan Việt Á, Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh bị kỷ luật

TẠ QUANG |

Trà Vinh - Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Tăng tốc mua vào, giá USD vọt đỉnh, giá vàng bị bán tháo

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng mạnh so với đồng Yên Nhật Bản. Giá vàng rớt sâu khi đồng USD mạnh lên.

Xuất hiện bánh Trung thu giá 4.000 đồng/cái, hạn sử dụng "3-4 tháng"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hơn 1 tháng nữa sẽ tới Rằm tháng 8, song hiện thị trường bánh Trung thu tại TPHCM khá nhộn nhịp. Đáng chú ý, nhiều loại bánh mini, giá rẻ vài nghìn đồng cũng xuất hiện thu hút nhiều người mua.

Khởi tố vụ án xảy ra tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 8.8, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm khi thi công công trình thay thế biển quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào năm 2014 - 2015.

FBI bàn giao cổ vật có nguồn gốc từ Việt Nam cho Đại sứ quán tại Mỹ

Ngọc Vân |

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tiếp nhận hiện vật, cổ vật văn hóa có nguồn gốc Việt Nam từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Đường dây lừa đảo, ép làm “nô lệ” trên tàu cá

PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA CỦA NGÔ NGUYÊN |

Từ cuộc đào thoát khỏi tàu cá ở khu vực biển Kiên Giang của Phạm Đức Anh, xác tín và đối chiếu tư liệu từ cơ quan chức năng, đã hé lộ ra một đường dây chuyên lừa người đi biển, từ TPHCM tới các vùng biển miền Tây.

Doanh nghiệp học trực tuyến bị tố lừa đảo: Nhà trường không biết công ty này đến từ đâu

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Lãnh đạo trường Tiểu học Thanh Giang (huyện Thanh Miện, Hải Dương), nơi có nhiều phụ huynh tố doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến Quốc Cường lừa đảo, cho biết, do không am hiểu nên "họ xin vào trường cũng cho vào".

Thực hư doanh nghiệp kinh doanh phần mềm học trực tuyến bị tố lừa đảo học viên

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Nhiều phụ huynh ở Hải Dương lên tiếng tố cáo doanh nghiệp tư nhân phần mềm Quốc Cường kinh doanh phần mềm học trực tuyến lừa đảo. Sau khi phụ huynh nộp tiền học thì doanh nghiệp cũng đột nhiên "mất hút", gọi cả trăm cuộc điện thoại không thể liên lạc.