Lừa 9 ngân hàng hơn 350 tỉ, giám đốc vung trăm tỉ xài cá nhân

Phùng Bắc |

Với số tiền lừa được từ 9 ngân hàng, giám đốc doanh nghiệp này đã vung hàng trăm tỉ xài sang, thậm chí cả chi tiền tỉ cho con gái du học...

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, phân công VKSND tỉnh Long An thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án “Giám đốc Cty Thịnh Phát - Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt của 9 ngân hàng số tiền hơn 351 tỉ đồng”, trong đó cho thấy Mai đã vung tiền xài cá nhân hàng trăm tỉ...  

Cáo trạng truy tố giám đốc lừa...
Cáo trạng truy tố giám đốc lừa...

Quá trình điều tra, Giám đốc Mai khai nhận về sử dụng số tiền chiếm đoạt của 9 ngân hàng, trong đó mua sắm cá nhân hơn 110 tỉ đồng, xài không hoá đơn chứng từ lên đến hơn 261 tỉ... và cho con gái du học hơn 1,1 tỉ đồng. 

Cũng theo cáo trạng, về trách nhiệm các nhân viên Cty Thịnh Phát, gồm: Phó giám đốc Cty - Huỳnh Phát Bảnh, Nguyễn Thị Mộng Thy (thủ quỹ), Trần Thị Như Ý (Phó phòng kế toán), Lê Anh Tuấn và Võ Thị Bé (nhân viên Cty Thịnh Phát) đã ký các phiếu chi, nhập kho hàng hoá, các chứng từ khống về mua bán gạo. Hành vi lập khống để hợp thức hoá giúp cho Giám đốc Mai lừa chiếm tiền của 9 ngân hàng.

“Vì vậy đề nghị toà xét xử công khai tại phiên toà để làm rõ, nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định của pháp luật” cáo trạng nêu. 

Như Lao Động đã thông tin, Cty Thịnh Phát - chuyên kinh doanh gạo, xuất khẩu gạo... từ năm 2011 đến 2014 bắt đầu làm ăn thua lỗ. Từ 2015 đến 2016, Giám đốc Cty Thịnh Phát là Huỳnh Hữu Mai chỉ đạo Nguyễn Hữu Phước (SN 1962, Kế toán trưởng) và Trần Quyền Chân (SN 1985, nhân viên) lập các khế ước nhận nợ tương ứng với các hợp đồng để vay 9 ngân hàng.

Các khế ước chứng từ thể hiện việc mua bán gạo nhưng không có hoá đơn chứng từ của gần 2.000 khách hàng với trị giá hơn 629 tỉ đồng. Mai chỉ đạo cấp dưới sử dụng các hợp đồng xuất khẩu gạo có xác nhận của Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhưng không thực hiện xuất khẩu gạo, để giải ngân lừa đảo ngân hàng.

Với các hồ sơ khống và nhằm che giấu hành vi gian dối, qua mặt các ngân hàng, Mai đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 351 tỉ đồng (trong đó hơn 129 tỉ đồng và hơn 10 triệu USD). 

Trong 9 ngân hàng là nạn nhân của Huỳnh Hữu Mai, có 2 ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại TPHCM bị lừa chiếm khoảng 60 tỉ đồng. Trong 7 ngân hàng nạn nhân còn lại, có Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN (BIDV) chi nhánh Long An bị lừa hơn 52 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 71 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Long An (VCB) bị lừa hơn 34 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 50 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 20 tỉ đồng...

Dự kiến cuối tháng 4.2019, TAND tỉnh Long An sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Bị xử phạt hành chính có bị coi là tiền sự?

Nam Dương |

Bạn đọc có email tgd.vanuyx@xx hỏi: Tháng 3.2018 tôi có đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và bị Chủ tịch UBND huyện phạt 750.000 đồng. Bây giờ tôi có bị cho là có tiền sự không và được tự xóa án tích không hay là cần làm hồ sơ gì nữa? 

Nghi án bé trai sơ sinh bị sát hại, chôn vùi thi thể ở Điện Biên

C.N |

Mới đây, một số người dân ở xã Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã phát hiện một phần thi thể cháu bé trồi lên mặt đất, ngay sau đó mọi người đã nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Chấn động thông tin giám đốc DN lừa 9 ngân hàng chiếm hơn 350 tỉ đồng

Phùng Bắc |

Bằng các hợp đồng xuất khẩu gạo khống, Giám đốc Cty Thịnh Phát - Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt của 9 ngân hàng số tiền hơn 351 tỉ đồng. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương. 

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bị xử phạt hành chính có bị coi là tiền sự?

Nam Dương |

Bạn đọc có email tgd.vanuyx@xx hỏi: Tháng 3.2018 tôi có đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và bị Chủ tịch UBND huyện phạt 750.000 đồng. Bây giờ tôi có bị cho là có tiền sự không và được tự xóa án tích không hay là cần làm hồ sơ gì nữa? 

Nghi án bé trai sơ sinh bị sát hại, chôn vùi thi thể ở Điện Biên

C.N |

Mới đây, một số người dân ở xã Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã phát hiện một phần thi thể cháu bé trồi lên mặt đất, ngay sau đó mọi người đã nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

Chấn động thông tin giám đốc DN lừa 9 ngân hàng chiếm hơn 350 tỉ đồng

Phùng Bắc |

Bằng các hợp đồng xuất khẩu gạo khống, Giám đốc Cty Thịnh Phát - Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt của 9 ngân hàng số tiền hơn 351 tỉ đồng.