Bị cáo Nguyễn Văn Lợi (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm) là người được HĐXX xét hỏi đầu tiên. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Lợi, bị cáo buộc với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 103 tỉ đồng.
Trước khi xảy ra vụ án, bị cáo cho biết mình làm nhân viên ở tiệm rửa xe tại quận Phú Nhuận. Trong một lần bị cáo Quân đến rửa xe thì quen biết và thuê bị cáo về làm việc tại một công ty do vợ bị cáo Quân là đứng tên. "Bị cáo được bị cáo Quân chỉ đạo thành lập, quản lý 4 công ty với mục đích hoạt động là để mua bán vật tư y tế, thực hiện việc ký hợp đồng lòng vòng, nâng khống giá thiết bị y tế để chào bán vào Bệnh viện TP Thủ Đức. Giá các thiết bị được nâng khống lên từ 30 - 50%", bị cáo Lợi khai.
Tại toà, bị cáo Lợi thừa nhận đã sử dụng các công ty "sân sau" của bị cáo Quân để nộp hồ sơ dự thầu, trúng 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức, với tổng giá trị hơn 345 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận thu được hơn 100 tỉ đồng.
Sau khi thực hiện thành công việc đấu thầu, bị cáo Lợi đã chuyển tiền cho vợ chồng bị cáo Quân. Vợ chồng bị cáo Quân đã dùng tiền này mua nhà ở TP Nha Trang, Quận 1 và 2 ôtô. Ngoài ra, bị cáo Lợi cũng khai không được hưởng lợi khác ngoài khoản tiền lương giám đốc 40 triệu đồng/tháng.
Bị cáo Ngô Trương Ngọc Bích (cựu Trưởng phòng Vật tư y tế Bệnh viện TP Thủ Đức) cho biết chỉ làm công ăn lương, việc thẩm định, lấy báo giá đều do bị cáo Quân chỉ đạo do "tin tưởng tuyệt đối anh Quân".
Theo bị cáo Bích, bị cáo không biết 4 công ty trên là công ty sân sau của bị cáo Quân, mãi đến khi thấy 4 công ty này liên tục trúng thầu nên mới sinh nghi nhưng cũng không tìm hiểu.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, lợi dụng, chức vụ quyền hạn là giám đốc, có trách nhiệm quản lý tài sản Bệnh viện Thủ Đức, bị cáo Nguyễn Minh Quân đã đề nghị bị cáo Nguyễn Văn Lợi (người làm thuê cho vợ chồng Quân) thành lập, sử dụng các công ty “sân sau” để ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng giá các máy móc, thiết bị y tế, sau đó lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện Thủ Đức.
Ngoài ra, bị cáo Quân còn chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thông đồng với Nguyễn Văn Lợi, lập, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty “sân sau” của Quân trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế và được bệnh viện thanh toán theo giá đã bị Quân, Lợi nâng khống.
Khi Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, bị cáo Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản theo yêu cầu của Quân để chiếm đoạt tổng số tiền gần 104 tỉ đồng.
Nhằm che giấu số tiền đã chiếm đoạt, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức đã chỉ đạo Lợi rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của Quân và Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ Quân) và tài khoản của công ty do Diễm đại diện đứng tên mua tài sản hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của công ty mà vợ chồng Quân mua nhà đất, mua xe và rút tiền mặt đưa cho vợ, chồng Quân sử dụng.
