Thủ đoạn của nhóm hacker
Trong năm 2020, một chuyên án khiến trung tá Đặng Mạnh Cường (Đội trưởng hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thấy kỳ công và ấn tượng nhất là cùng đồng đội vào miền Trung truy tìm dấu vết nhóm nghi can chiếm đoạt tài khoản, để lừa đảo.
Theo đó, hôm 17.8.2020, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được trình báo của chị O., về việc anh trai chị được một người bạn sinh sống ở nước ngoài nhắn tin qua Facebook nhờ nhận hộ 5 triệu đồng để gửi về quê. Anh này mượn tài khoản ngân hàng, số điện thoại của chị O. để giao dịch.
Chiều hôm đó, chị O. nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ một số lạ tự xưng là nhân viên ngân hàng với nội dung "Western Lion thông báo tài khoản của bạn vừa nhận được 5 triệu đồng và truy cập vào đường link nhanchuyentien weebly.com/bangking để xác nhận".
Chị O. liền truy cập đường link, đăng nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP để xác nhận giao dịch nhận tiền. Chưa đầy một phút, tài khoản ngân hàng của chị bị trừ hơn 25 triệu đồng.
Đội hình sự Công an quận Nam Từ Liêm được giao thụ lý vụ việc. Lần theo manh mối sơ bộ, các trinh sát phát hiện kẻ lừa đảo gây án ở địa bàn khác tuy nhiên sau khi lừa đảo chúng đã thay đổi toàn bộ số điện thoại, xoá mọi dấu vết.
"Xác định đây là vụ án nghiêm trọng do băng nhóm chuyên nghiệp gây ra nên Công an quận xác lập chuyên án", Trung tá Đặng Mạnh Cường, cho biết.
Sau nhiều ngày xác minh, cảnh sát nhận định Trần Đạo Nghĩa (21 tuổi, quê Triệu Phong, Quảng Trị) nghi can trực tiếp gây án. Song, Nghĩa liên tục thay đổi chỗ ở, dùng hàng trăm sim rác để thực hiện hành vi phạm tội.
Nghĩa thường dùng chính số điện thoại của nạn nhân này để lừa nạn nhân khác hoặc dùng sim rác để lừa đảo một lần duy nhất rồi vứt bỏ.
Tài liệu trình sát cho thấy, Nghĩa cầm đầu nhóm có ít nhất 8 người. Chúng dùng nhiều loại điện thoại khác nhau để gây án chứ không dùng máy vi tính nên khiến các trinh sát liên tục bị mất dấu vết.
5 tháng truy tìm nhóm hacker
Sau thời gian kiên trì theo dõi, truy vết, tháng 9.2020, tổ trinh xác phát hiện, nhóm hacker này tập trung ở một nhà nghỉ ở thị xã Quảng Trị để hoạt động lừa đảo.
Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, bão đổ bộ vào khu vực miền Trung. Lúc đó, nhóm nghi can dừng mọi hoạt động, xoá các dữ liệu trên hệ thống.
Hơn một tuần trắng đêm theo dõi, bão không dứt, nhóm phạm tội vẫn “án binh bất động” nên tổ công tác được lệnh rút quân.
Một tháng sau, ổ nhóm hoạt động trở lại, tổ công tác với hơn 10 trinh sát lại vào Quảng Trị để phối hợp với cảnh sát sở tại vây bắt. Đêm đầu tiên đến nơi để bài binh bố trận, bão lại đổ bộ, toàn địa bàn Quảng Trị mất điện.
Lập tức ổ nhóm dừng mọi hoạt động, chuyển nơi cư trú. Hàng quán đóng cửa do bão, các trinh sát nhiều đêm ăn cơm nắm, thức trắng để lần manh mối song đều bất thành. Lần thứ hai “tay không” trở về.
Đầu tháng 12.2020, ổ nhóm lừa đảo hoạt động trở lại sau nhiều tháng “nằm im”. Trung tá Cường dẫn đầu ba tổ công tác vào Quảng Trị. Sau nhiều ngày di chuyển nhiều địa bàn, cảnh sát xác định ổ tội phạm này đang tập trung tại một nhà nghỉ ở thị xã Quảng Trị.
Ngày 8.12.2020, các trinh chia thành ba mũi ập vào nhà nghỉ, bắt quả tang Nghĩa cùng 7 đồng bọn đang ở ba phòng.
8 người này hoạt động thành ba nhóm song cùng chung thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản Facebook, ngân hàng để lừa đảo. "Khi bị bắt quả tang, chúng đang cùng nhau lừa đảo và sử dụng ma tuý", trung tá Cường nói.
Theo cảnh sát, từ tháng 8 đến khi bị bắt, Nghĩa và Bùi Ngọc Hải, Nguyễn Ngọc Hải, Dương Viết Hưng, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Chung Tú và Lê Doãn Dương và Nguyễn Minh Luật Phú (cùng quê Quảng Trị, 17-21 tuổi) đã chiếm đoạt được khoảng 4.000-5.000 tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng, lấy trung bình mỗi tháng hơn 2 tỉ đồng. Tiền chiếm được chùng tiêu xài cá nhân, đánh bạc qua mạng và sử dụng ma tuý.
Hiện 8 nghi phạm đã bị Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố, tạm giam để điều tra tội "Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", theo điều 290 Bộ luật Hình sự.
