Lập khống hồ sơ, cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng

H.Long |

Ngày 9.3, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Chu Ngọc Hải (SN 1984, trú phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột), nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Krông Bông, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng từ 4.2015-2.2017, Hải lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn để rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 114 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Lợi dụng việc Ngân hàng Agribank Krông Bông cho phép cán bộ tín dụng được thu nợ từ các hộ dân vay vốn tại địa bàn do mình phụ trách quản lý, Hải thu tiền nợ gốc và lãi của khách hàng vay vốn thật nhưng không nộp vào ngân hàng để tất toán khoản vay cho họ, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân và để nộp tất toán cho các bộ hồ sơ khác do Hải lập khống trước đó.

Từ tháng 11.2015-12.2016, Hải thu tiền của 28 khách hàng với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng. Từ tháng 3.2017-5.2017, sau khi bị phát hiện việc lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền của ngân hàng và bị yêu cầu khắc phục, Hải thu của 48 khách hàng tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng. Tổng số tiền mà Hải tham ô là hơn 81,6 tỉ đồng, đây là số tiền mà Hải được giao quản lý.

Chưa dừng lại, Hải còn lập khống 86 bộ hồ sơ vay vốn nhưng chỉ có 32 bộ là có hồ sơ vay vốn (số còn lại chỉ có chứng từ) và trong đó có 5 bộ hồ sơ có tài sản thế chấp đảm bảo nhưng của các hồ sơ vay vốn khác - trước đó.

Để tránh bị phát hiện, Hải đã nhiều lần nộp tiền gốc và lãi của các bộ hồ sơ do Hải lập khống.

Từ tháng 11.2016-2.2017, Hải được tiếp quỹ là 30 lần, với tổng số tiền hơn 24,7 tỉ đồng. Giao dịch viên kế toán đã thực hiện giải ngân cho Hải 86 lần, với tổng số tiền hơn 38,1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, đã nộp trả 17 lần tiền gốc với số tiền hơn 5,4 tỉ đồng và nộp trả 25 lần tiền lãi với tổng số tiền hơn 256 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt là hơn 32,4 tỉ đồng.

Như Lao Động đưa tin, trong năm 2018, nhiều cán bộ nhân viên và lãnh đạo Ngân hàng Agribank Chi nhánh Krông Bông gồm Ngô Quốc Vinh - Giám đốc, Trần Thị Bích Hồng - Phó Giám đốc; Tô Đắc Hải - Phó giám, Lê Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Hoàng Nguyên, H’Dim Êban, Lê Thị Lâm, Lưu Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Sỹ Hiếu, Tăng Thị Mai Hương, Nguyễn Đức Quang, Vũ Ngọc Hưng, Trần Lê Diễm Hồng, Đoàn Ngọc Ban, Phạm Nguyễn Hồng Trung, Lê Văn Vinh và Lưu Quốc Hậu cũng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

"Tuyên chiến" tín dụng đen, ngân hàng cho vay tín chấp 30 triệu/người

Lan Hương |

Tình trạng cho vay tín dụng đen bùng phát với lãi suất cắt cổ đã gây ra nhiều hệ luỵ nghiêm trọng trong xã hội trong thời gian qua. Trước tình hình phức tạp đó, các ngân hàng đưa ra giải pháp gì để đẩy lùi tín dụng đen, giúp người dân tiếp cận với nguồn tín dụng chính thức?

Mùng 8.3 không lo tặng quà với App Ngân hàng MB Bank

Thanh Lịch |

Sau khi triển khai thành công tính năng Lì xì trên App được đông đảo người dùng yêu thích, mới đây Ngân hàng TMCP Quân đội tiếp tục tung ra tính năng tặng quà trên App Ngân hàng MBBank vô cùng tiện lợi dành cho các công dân thế hệ 4.0. Tính năng này ra mắt nhân dịp 8.3, giúp cho cánh “mày râu” không còn cảm thấy lo lắng khi lựa chọn món quà dành cho người phụ nữ yêu thương của mình.

Giám đốc ngân hàng lại hầu tòa vì khoản tiền trên 100 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Đây là lần thứ 4, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án ra xét xử. 2 lần đầu tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung và 1 lần đề nghị thay đổi tội danh đồng thời đề nghị truy tố thêm một số nhân viên ngân hàng...

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

"Tuyên chiến" tín dụng đen, ngân hàng cho vay tín chấp 30 triệu/người

Lan Hương |

Tình trạng cho vay tín dụng đen bùng phát với lãi suất cắt cổ đã gây ra nhiều hệ luỵ nghiêm trọng trong xã hội trong thời gian qua. Trước tình hình phức tạp đó, các ngân hàng đưa ra giải pháp gì để đẩy lùi tín dụng đen, giúp người dân tiếp cận với nguồn tín dụng chính thức?

Mùng 8.3 không lo tặng quà với App Ngân hàng MB Bank

Thanh Lịch |

Sau khi triển khai thành công tính năng Lì xì trên App được đông đảo người dùng yêu thích, mới đây Ngân hàng TMCP Quân đội tiếp tục tung ra tính năng tặng quà trên App Ngân hàng MBBank vô cùng tiện lợi dành cho các công dân thế hệ 4.0. Tính năng này ra mắt nhân dịp 8.3, giúp cho cánh “mày râu” không còn cảm thấy lo lắng khi lựa chọn món quà dành cho người phụ nữ yêu thương của mình.

Giám đốc ngân hàng lại hầu tòa vì khoản tiền trên 100 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Đây là lần thứ 4, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án ra xét xử. 2 lần đầu tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung và 1 lần đề nghị thay đổi tội danh đồng thời đề nghị truy tố thêm một số nhân viên ngân hàng...