Lập hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Quách Du |

Mạnh lập ra tổng cộng 10 công ty “ma”, sau đó, đối tượng đã tiến hành mua bán trái phép hơn 2.000 hóa đơn thuế với tổng số tiền lên đến hơn 440 tỉ đồng.

Ngày 1.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, làm rõ và triệt phá 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế trái phép với số lượng lớn.

 
 Đối tượng Lê Tiến Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Đường dây này do Lê Tiến Mạnh (32 tuổi, trú tại thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma”, nhằm mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng. Để thực hiện hành vi trên, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là: Nguyễn Thị Hà (24 tuổi, trú tại xã Hải Hoà); Nguyễn Thị Thuỷ (26 tuổi, trú tại xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (22 tuổi, trú tại xã Ninh Hải) làm kế toán cho các công ty trên.

Được biết, chỉ trong 2 năm (2017 và 2018), Lê Tiến Mạnh đã mua bán trên 2000 hoá đơn thuế với tổng số tiền trên 440 tỉ đồng, cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh. Đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Dự án "ma" giăng bẫy nhà đầu tư đất nền

Theo Linh Anh/Vietnamnet |

Thời gian gần đây, phân khúc đất nền vùng ven TP.HCM trở thành điểm nóng đầu tư. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, khách hàng cần xem xét, cân nhắc thận trọng trước nhiều rủi ro có thể xảy ra.

Triệt phá ổ nhóm sử dụng hàng chục "công ty ma" để mua bán hóa đơn

P.Đ - Trần Khanh |

Bằng những thủ đoạn tinh vi, đối tượng Trương Văn Nhu và đồng bọn đã sử dụng hàng chục "công ty ma" để bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, gây thiệt hại lớn đến ngân sách nhà nước.

Khởi tố 1 phụ nữ lập hàng loạt giám đốc "ma" bán hóa đơn

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 5.7 cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ và tiến  hành khởi tố vụ án đối với bà Lê Thị Thu ( xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) về hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.  

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

Dự án "ma" giăng bẫy nhà đầu tư đất nền

Theo Linh Anh/Vietnamnet |

Thời gian gần đây, phân khúc đất nền vùng ven TP.HCM trở thành điểm nóng đầu tư. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, khách hàng cần xem xét, cân nhắc thận trọng trước nhiều rủi ro có thể xảy ra.

Triệt phá ổ nhóm sử dụng hàng chục "công ty ma" để mua bán hóa đơn

P.Đ - Trần Khanh |

Bằng những thủ đoạn tinh vi, đối tượng Trương Văn Nhu và đồng bọn đã sử dụng hàng chục "công ty ma" để bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, gây thiệt hại lớn đến ngân sách nhà nước.

Khởi tố 1 phụ nữ lập hàng loạt giám đốc "ma" bán hóa đơn

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 5.7 cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ và tiến  hành khởi tố vụ án đối với bà Lê Thị Thu ( xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) về hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.