Theo cáo trạng, năm 2011, Văn Văn Nghĩa thành lập Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm việc theo chế độ chuyên trách.
Từ tháng 6.2012 đến tháng 11.2017, Nghĩa đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn tại ba quỹ tín dụng, gồm: Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây với tổng số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Sau đó, Nghĩa chỉ đạo nhân viên cho khách hàng vay gần 150 tỉ đồng.
Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử xác định, số tiền Văn Văn Nghĩa đã chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng tại ba Quỹ tín dụng Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây. Do đó, cùng tuyên mức án 19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc Nghĩa bồi thường tổng số tiền hơn 1.100 tỉ đồng cho các bị hại.