Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư 135,645 tỉ đồng. Đến năm 2012, UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi, tổng vốn đầu tư 238,131 tỉ đồng.
Trong quá trình tham gia 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT Công ty AIC đã trực tiếp tổ chức cho các "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu thầu thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.
Cụ thể, trong 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị được phê duyệt nêu trên, Công ty AIC và Công ty Mopha (Công ty trong hệ sinh thái Công ty AIC) (quân đỏ) tham gia dự thầu và trúng toàn bộ 6 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước trên 50,6 tỉ đồng, còn 15 thiết bị trị giá 9,8 tỉ đồng không định giá được do không thu thập được thông tin.
Để trúng thầu còn có sự giúp sức của các bị can thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình y tế trực thuộc Sở Y tế (Chủ đầu tư) và hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can thuộc cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu.
Trong phần tranh luận tại tòa, bị cáo Đỗ Văn Sơn - nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC khai thực hiện chỉ đạo của Nhàn, bị cáo đã báo cáo Nguyễn Hồng Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC về việc chỉnh sửa số liệu báo cáo tài chính của Công ty AIC và được đồng ý. Sau đó, bị cáo đã điều chỉnh Báo cáo tài chính để Công ty AIC đủ điều kiện tham gia và trúng các gói thầu của dự án.
Bị cáo Nguyễn Anh Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phúc Hưng (quân xanh) khai: Khoảng đầu tháng 1.2014, Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC đưa hồ sơ đấu thầu cho bị cáo ký để tham gia gói thầu số 1, 2, 3 của dự án.
Bị cáo Trần Quốc Công - Tổng Giám đốc Công ty Uy Tín Toàn Cầu (quân xanh), khai nhận hành vi ký các tài liệu thuộc hồ sơ dự thầu gói thầu số 7.
Theo kết luận giám định của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an giám định chữ ký của Tạ Hải Anh - Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ cao và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định Tạ Hải Anh đã thực hiện hành vi thông thầu thông qua việc làm “quân xanh” giúp Công ty AIC trúng Gói thầu số 3, 6.
Như, vậy Công ty Uy Tín Toàn Cầu; Công ty Phúc Hưng; Công ty Công nghệ cao; Công ty BVA đã giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện hành vi thông thầu thông qua việc làm “quân xanh” giúp Công ty AIC trúng 6 gói thầu.
