Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra vụ án: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Vũ Đình Thủy (SN 1975, nguyên Trưởng phòng Quản lý khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Lào Cai; hiện nay là Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.
Trước đó, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lào Cai ra quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama) và đồng phạm để điều tra bổ sung, xác minh số tiền thu lợi bất chính của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai phát sinh từ hợp đồng mua bán quặng apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama.
TAND yêu cầu điều tra làm rõ các hành vi của ông Vũ Đình Thủy khi trực tiếp soạn thảo và trình bị can Lê Ngọc Dương ký Văn bản số 712 ngày 15.5.2013 của Sở TNMT tỉnh Lào Cai.
Chủ trì kiểm tra và ký biên bản kiểm tra ngày 25.7.2013 kiểm tra Cty Lilama về việc thực hiện thi công dự án nhà hàng, khách sạn thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.
Chủ trì kiểm tra và ký biên bản kiểm tra ngày 20.6.2014 kiểm tra thực địa khu vực tập kết quặng apatit theo đề nghị của Cty Lilama tại Văn bản số 71 ngày 12.6.2014.
Tham mưu cho bị can Mai Đình Định, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lào Cai ký Báo cáo số 1024 ngày 23.6.2014.
Tham gia kiểm tra và ký biên bản làm việc ngày 29.8.2014 kiểm tra thực địa bãi tập kết quặng apatit của Công ty Lilama tại khai trường 15B thuộc tổ 30, phường Bắc Cường, TP Lào Cai theo đề nghị của Công ty Lilama tại Văn bản số 75 ngày 19.8.2014.
Ngoài ra, TAND tỉnh Lào Cai yêu cầu điều tra, làm rõ sự khác nhau về diện tích, số lượng quặng và trị giá quặng khai thác trái phép thuộc khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch quặng apatit tại Quyết định số 28 ngày 18.8.2008;
Làm rõ diện tích, số lượng quặng và trị giá quặng khai thác trái phép nằm ngoài khai trường 18 trong tổng diện tích 5,99ha nói chung và trong 3,77ha tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai Cai được UBND tỉnh Lào Cai ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Lilama thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng nói riêng;
Xác định cụ thể hậu quả, thiệt hại do hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của các bị can Nguyễn Văn Vịnh (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai); Doãn Văn Hưởng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai); Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng (2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai); Mai Đình Định (cựu Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lào Cai); Lê Ngọc Dương (cựu Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lào Cai, thời điểm tháng 8.2023 khi bị khởi tố đang là Chủ tịch UBND huyện Mường Khương).
Giai đoạn 2012 - 2015, Công ty Lilama do ông Nguyễn Mạnh Thừa làm giám đốc, đã khai thác thuê cho Công ty Apatit Việt Nam và trực tiếp khai thác hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit, trị giá hơn 610 tỉ đồng. Qua đó, Công ty Lilama thu về hơn 484 tỉ đồng, Công ty Apatit Việt Nam cũng hưởng lợi hơn 184 tỉ đồng.
Việc khai thác quặng diễn ra trong thời gian dài, Công ty Lilama không có giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác khoáng sản, cũng không có giấy phép khai thác khoáng sản, vì vậy, số quặng trên bị xác định là khai thác trái phép.
Để sai phạm của Công ty Lilama có thể xảy ra, cơ quan công an xác định, chính quyền tỉnh Lào Cai đã có hàng loạt văn bản ban hành không đúng quy định. Hành vi này giúp Công ty Lilama "đường đường chính chính" khai thác khoáng sản dưới "vỏ bọc" dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn.
