Ngày 23.7, đại diện Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, sau quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh (29 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH K- Super - về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Mohamach Da Pha (27 tuổi) - nhân viên Showroom K-Super - về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, cơ quan điều tra cũng đã tiếp nhận nhiều đơn của nhiều nạn nhân tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến nay, công an đã tạm giữ 8 siêu xe.
Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 3.2023, chị H (ngụ quận 7) tin tưởng Khanh là người nổi tiếng nên nhờ bán giúp siêu xe McLaren giá 10 tỉ đồng, do không có nhu cầu dùng đến. Chiếc xe được mang đến Showroom K. Super của Khanh ký gửi, không để lại giấy tờ.
Cảnh sát xác định, cuối tháng 5, Khanh kẹt tiền trả nợ và chuộc ôtô Mercedes G63 (chưa có biển số) đang cầm cố, nên nói chị H đưa giấy tờ chiếc McLaren "để khách mua có thể xem, dễ bán". Nhận giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm của chị H, Khanh chỉ đạo nhân viên là Pha mang đi thế chấp lấy 2 tỉ đồng.
Chị H nhiều lần đề nghị trả lại xe và giấy tờ nhưng ông chủ showroom lẩn tránh. Sau khi tìm hiểu, chị biết Khanh đã mang xe của mình đi cầm nên tố cáo với công an.
Ngày 8.7.2023, Mohamach Da Pha ra đầu thú và Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định tạm giữ đối với Mohamach Da Pha về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại Cơ quan điều tra, Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
