Khởi tố thêm 6 thành viên liên quan sai phạm của ông Diệp Dũng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 19.7, Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM cho hay đã phối hợp Viện KSND TPHCM tống đạt các lệnh, quyết định và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có liên quan đến sai phạm của ông Diệp Dũng xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Theo đó, 6 người vừa bị khởi tố gồm: Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc Tài chính, ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ năm 2015 đến tháng 7-2019), hiện là ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; 

Phạm Thị Minh Ngọc - Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9.2017 đến nay), Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8.2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7.2019 đến nay).

Trước đó ngày 4.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Võ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á.

Cả 2 bị bắt giam có liên quan đến vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ do ông Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Ngày 15.12.2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Theo Công an TPHCM, vụ án này đang thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, ông Dũng từng bị Thanh tra TPHCM nêu hàng loạt sai phạm trong việc huy động vốn tại Saigon Co-op.

Theo Thanh tra TPHCM, Saigon Co.op là tổ chức kinh tế, hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Ban Chấp hành Đảng bộ Saigon Co.op là trực thuộc Thành ủy. Bí thư, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op được Thành ủy giới thiệu để đại hội thành viên của Saigon Co.op bầu.

Tháng 8.2015, ông Diệp Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Saigon Co.op.

Vốn của Saigon Co.op do Nhà nước hỗ trợ và vốn góp của HTX thành viên. Theo thanh tra TPHCM, đến cuối năm 2019, vốn hình thành từ lợi nhuận tích lũy (lợi nhuận không chia) của Saigon Co.op là gần 3.200 tỉ đồng. Đầu năm 2020, Saigon Co.op quyết định tăng vốn điều lệ lên gần 6.800 tỉ đồng (tăng hơn gấp đôi).

Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc tăng vốn từ các HTX thành viên. Cụ thể, HTX Thương mại dịch vụ Linh Tây báo lỗ gần 49 triệu đồng nhưng số vốn góp đến hơn 950 tỉ đồng; HTX thương mại Đô Thành lỗ hơn 721 triệu đồng nhưng góp gần 250 tỉ đồng; HTX thương mại Thị Nghè lỗ hơn 163 triệu đồng nhưng góp gần 245 tỉ đồng...

Thanh tra TPHCM xác định có 20/26 HTX thành viên có góp vốn nhưng không HTX nào cung cấp được cho đoàn thanh tra các hồ sơ góp vốn. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của Saigon Co.op được duy trì ổn định qua các năm, dao động 800 - 1.500 tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận tại Saigon Co.op đạt đến 26-39% trên vốn góp.

Theo Thanh tra TPHCM, có nhiều cá nhân, tổ chức bên ngoài, không phải là xã viên HTX thành viên nhưng "núp bóng" để đưa vốn vào Saigon Co.op. Trong khi theo quy định về phương thức huy động vốn (tại nghị quyết đại hội thành viên bất thường lần 1 năm 2020) thì vốn huy động từ các HTX thành viên không được từ nguồn đi vay hoặc từ nguồn vốn của đối thủ cạnh tranh.

Thanh tra TPHCM cho rằng, HĐQT Saigon Co.op thời điểm đó đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn trong việc kiểm tra nguồn vốn huy động từ các HTX thành viên.

Kết luận của Thanh tra TPHCM  chỉ rõ việc tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op không đúng quy định pháp luật; có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung; có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Ông Diệp Dũng sinh năm 1968, nguyên quán Rạch Giá, Kiên Giang.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bắt thêm 2 giám đốc liên quan sai phạm của ông Diệp Dũng

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến sai phạm của ông Diệp Dũng tại Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM trước đây, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt giam thêm 2 giám đốc công ty.

Ông Diệp Dũng nhận 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước"

Anh Tú |

TPHCM - Sau 1 ngày xét xử, tối muộn ngày 28.4, Toà án nhân dân (TAND) TPHCM đã tuyên án sơ thẩm trong vụ án ông Diệp Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op -chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Đang xét xử kín ông Diệp Dũng về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước"

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay 28.4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa dông và giảm nhiệt sâu

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 9.10, không khí lạnh sẽ tác động đến khu vực Bắc Bộ. 

Việt Nam lên tiếng việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraina

Thanh Hà |

Việt Nam kêu gọi nối lại đối thoại, giải quyết xung đột Nga - Ukraina bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Napoli dưới thời Spalletti: Hiệu quả đến từng xu

Văn An |

Napoli có thể là hình mẫu đáng ngưỡng mộ về sự hiệu quả trong chuyển nhượng.

Chứng khoán: Không phải test cung, VN-Index giảm tệ nhất Châu Á

Đức Mạnh |

Toàn bộ nỗ lực tăng điểm hôm qua đã bị xoá sạch bằng phiên giảm gần 30 điểm hôm nay. VN-Index trở thành chỉ số chứng khoán diễn biến xấu nhất khu vực Châu Á.

Hà Nội khen thưởng Á quân Đường lên đỉnh Olympia

Vân Trang |

Ngày 6.10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh Vũ Nguyên Sơn - Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Bắt thêm 2 giám đốc liên quan sai phạm của ông Diệp Dũng

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến sai phạm của ông Diệp Dũng tại Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM trước đây, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt giam thêm 2 giám đốc công ty.

Ông Diệp Dũng nhận 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước"

Anh Tú |

TPHCM - Sau 1 ngày xét xử, tối muộn ngày 28.4, Toà án nhân dân (TAND) TPHCM đã tuyên án sơ thẩm trong vụ án ông Diệp Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op -chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Đang xét xử kín ông Diệp Dũng về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước"

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay 28.4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".