Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Mười (sinh năm 1998, trú tại xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về tội Thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, theo Khoản 1, Điều 291, Bộ Luật hình sự năm 2015.
Khoảng tháng 1.2023, trong lúc lên mạng tìm việc làm, Trần Văn Mười thấy thông tin tuyển cộng tác viên làm tài khoản ngân hàng. Từ giữa tháng 3.2023, đối tượng bắt đầu mua hàng loạt thẻ sim điện thoại để mở tài khoản ngân hàng online rồi bán lại cho người khác kiếm lời.
Đến khoảng 18h này 14.3, trong khi đối tượng đang chuẩn bị giao hàng cho khách tại một địa điểm trên địa bàn TP.Hải Dương thì bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định có 26 tài khoản ngân hàng đã được mở thành công.
Hiện, vụ việc được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục xác minh làm rõ.
