Ngày 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thuỷ (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tỉnh Trà Vinh) là Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thuỷ Phát Land (còn gọi là Công ty Thủy Phát Land, có địa chỉ tại khu phố 6, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trần Thị Thuỷ bị nhiều người dân tố cáo nhận đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước nhưng không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Khoảng tháng 1.2021, bà Trần Thị Thủy đại diện Công ty Thủy Phát Land kí hợp đồng chuyển nhượng đất ở Bình Phước cho bà T với giá 530 triệu đồng. Thủy đã nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.
Khi đến hạn hợp đồng, Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lí do để trì hoãn thời gian kí công chứng, bàn giao đất cho bà T.
Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, bà Thủy và công ty không được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép được quyền môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Sau đó, Trần Thị Thủy thừa nhận, do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác và cam kết trả lại cho bà T số tiền 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng.
Tuy nhiên, Thủy chỉ trả cho bà T 50 triệu đồng sau đó cắt liên lạc với bà T.
Tương tự, Trần Thị Thủy sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho bà H với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 1,31 tỉ đồng.
Trần Thị Thuỷ nhận đặt cọc của bà H số tiền 615 triệu đồng. Tuy nhiên khi đến ngày kí công chứng chuyển nhượng, Thủy viện nhiều lí do và dùng thủ đoạn gian dối để trì hoãn việc kí công chứng.
Đến tháng 4.2021, Thủy cho biết, do Công ty Thủy Phát Land không thanh toán tiền mua đất nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng 3 lô đất cho người khác và làm bản cam kết với bà H sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng 150 triệu đồng.
Tuy nhiên đến nay, Thủy không trả lại tiền cho bà H và đã bỏ trốn.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngoài vụ án trên, ngày 17.1.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định truy nã với Trần Thị Thủy về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lí Trần Thị Thủy theo quy định của pháp luật.
