Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, tạm giam các bị can Hoàng Mạnh Tuyền, Nguyễn Quang Huy (28 tuổi), Nguyễn Đăng Hiệp (24 tuổi), Hoàng Đình Cường (23 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Thảo (29 tuổi) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, khoảng tháng 4.2018, Tuyền quen Phạm Quang Duy khi làm cộng tác viên trong lĩnh vực cho vay tiền qua ứng dụng.
Đầu tháng 3.2019, Tuyền và Duy sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh làm 3 hồ sơ giả vay tiền trên ứng dụng $Nap. Sau khi được Duy hướng dẫn, Tuyền tự mình làm giả 17 bộ hồ sơ và cùng Vũ Văn Điệp, Hiệp, Cường làm giả 6 bộ hồ sơ lừa đảo trên $Nap.
Sau khi thực hiện xong hành vi lừa đảo Tuyền vứt bỏ hết các sim điện thoại đăng kí, xóa hết các ảnh CMND giả... Số tiền chiếm đoạt được sau khi giải ngân, Tuyền nạp tiền đánh bạc trực tuyến và tiêu xài cá nhân.
Tháng 4.2019, Huy quen với nhóm của Tuyền, Phạm Công Duy, Hiệp, Trang. Đến khoảng tháng 5.2019, sau khi được Tuyền và Duy hướng dẫn sử dụng phần mềm photoshop, cách thức để làm giả hồ sơ, Huy đã cùng những người trên làm giả 3 hồ sơ và chiếm đoạt tiền chia nhau.
Đến giữa tháng 6.2019, Huy chuyển về sống tại Hải Phòng và tự mình làm giả khoảng 40 bộ hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Huy đã thực hiện thành công khoảng 10 bộ hồ sơ.
Trong số các đối tượng, từ tháng 5 12.2019, Thảo cùng Duy đã mua lại các CMND đứng tên người khác và ghép ảnh của mình vào, sau đó lập các tài khoản. Trong thời gian này, Thảo và Duy đã 20 lần làm hồ sơ giả, chiếm đoạt tiền.
Theo cơ quan chức năng, Huy và Thảo từng làm nhân viên tư vấn tài chính của Fe Credit nên phát hiện sơ hở của phần mềm $Nap - vay tiền trực tuyến.
Khách hàng chỉ cần chứng minh thư nhân dân và ảnh tự chụp qua điện thoại là có thể đăng ký vay vốn. Khi khách hàng có yêu cầu vay vốn, chỉ cần điền vào form đăng ký giải ngân, phần mềm sẽ tự động giải ngân.
Ngoài ra, phần mềm này không kiểm duyệt về hình ảnh, không xác thực được chứng minh nhân dân là thật hay giả. Tài khoản giải ngân không cần thiết phải trùng với tên người đăng ký hồ sơ vay, bất cứ tài khoản nào cũng được giải ngân.
Nhóm nghi can trên cấu kết với đối tượng bên ngoài thu mua chứng minh nhân dân từ các nhà nghỉ, khách sạn, cầm đồ, thuê hoặc mua tài khoản. Sau đó, họ sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, cắt dán ảnh đối tượng, làm giả chứng minh nhân dân để đăng ký tài khoản cho vay để chiếm đoạt tiền vay.
Sau đó, các bị can đặt các lệnh vay vốn, giải ngân số tiền từ 20-50 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên các đối tượng đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.
Sau khi triệt phá ổ nhóm trên, cảnh sát thu giữ hàng chục điện thoại di động, thẻ ATM, máy tính, máy in màu... liên quan đến hành vi phạm tội.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
