Trước đó, vào tháng 10.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn của ông Nguyễn Tiến Dung (46 tuổi, thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tố giác Đoàn Thị Oanh (trú thôn Tương Nam, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) lừa đảo bằng việc nhận tiền, làm hồ sơ đưa người đi du lịch Canada nhưng không thực hiện được.
Quá trình điều tra, công an xác định mặc dù thực tế Oanh không có khả năng nhưng vẫn tung thông tin mình có thể làm hồ sơ đi Canada được. Tin tưởng, ông Dung đã nhờ Oanh làm thủ tục xuất cảnh Canada bằng hình thức du lịch cho 10 công dân.
Sau khi Oanh tung tin đã làm được visa cho 1 người tên H., ông Nguyễn Tiến Dung đã chuyển Oanh 100 triệu đồng. Thế nhưng, sau khi nhận tiền, Oanh đã sử dụng để trả nợ cho các khoản vay mượn của bản thân mà thực tế không có visa như cam kết trước đó.
Vụ việc, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Oanh trong thời gian 3 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số công dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với Đoàn Thị Oanh về hành vi chiếm đoạt tiền bằng hình thức hứa hẹn làm thủ tục xuất cảnh Canada và Hàn Quốc. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
