Chiều 22.7, VKSND Đắk Nông thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Mai Trung Hậu (sinh năm 1984, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Trương Như Tuyết (sinh năm 1978, kế toán Công ty TNHH Gia Thành và Công ty TNHH Mỹ Hưng) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Hai bị can này được xác định có vai trò giúp sức cho ông Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.
Theo điều tra ban đầu, từ ngày 14.1.2017 đến ngày 11.5.2019, Hậu với tư cách cá nhân và sử dụng pháp nhân Nhà phân phối Thành Long (TP.Cần Thơ) đã liên hệ Công ty Cổ phần dầu khí Bình Minh, Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Đông Nam, Công ty TNHH MTV Quang Bảo Đăng, Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu và bà Lê Thị Hồng Thắm để mua cho ông Trịnh Sướng hơn 68 triệu lít dung môi, hóa chất các loại. Tổng số tiền là hơn 1.000 tỉ đồng.
Để thanh toán số tiền trên, ông Trịnh Sướng giao cho nhân viên trong Công ty Gia Thành, Công ty Mỹ Hưng nộp tiền vào tài khoản của Hậu.
Sau khi nhận tiền, Hậu chuyển đến tài khoản của Nhà phân phối Thành Long, rồi sử dụng tài khoản của đơn vị này chuyển đến tài khoản của Công ty dầu khí Bình Minh, Công ty xăng dầu Đông Nam, Công ty Quang Bảo Đăng, Công ty dầu khí Nam Sông Hậu và bà Thắm.
Giúp sức cho ông Trịnh Sướng, Hậu được hưởng 50 đồng/lít, tức hơn 3,4 tỉ đồng.
Còn riêng đối tượng Tuyết là kế toán trưởng của Công ty Gia Thành và Công ty Mỹ Hưng (từ năm 2008 đến tháng 12.2018). Sau đó, Tuyết được giao nhiệm vụ quản lý chung bộ phận kế toán (cùng với một người khác) quản lý giấy tờ, sổ sách kế toán của của hai công ty này.
Khi ông Trịnh Sướng pha trộn xăng giả, mặc dù biết nhưng Tuyết vẫn 4 lần sử dụng tài khoản cá nhân để chuyển 4,7 tỉ đồng vào số tài khoản của Hậu nhằm giúp ông Trịnh Sướng thanh toán tiền mua dung môi.
Tuyết còn tham gia vào việc điều phương tiện để giúp vận chuyển dung môi, hoá chất phục vụ việc sản xuất xăng giả.
