Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn của chị T (SN 1982, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang lừa đảo chiếm đoạt của mình hơn 4,5 tỉ đồng.
Sau khi tiếp nhận đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.
Theo điều tra, từ đầu tháng 7.2023 đến giữa tháng 8.2023, do cần tiền để trả nợ cho một số cá nhân nên Trang giả danh nhân viên ngân hàng, rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.
Theo đó, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T chọn lệnh, chuyển tiền và Trang cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.
Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường để chị T tin tưởng, nhưng thực tế, Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T.
Mỗi ngày, Trang yêu cầu chị T chuyển tiền mua USD tương đương 100.000 USD – 160.000 USD.
Tin tưởng thông tin Trang đưa ra, chị T nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt hơn 4,5 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để được giải quyết.
