Khởi tố, điều tra trốn thuế tiệm vàng mỗi ngày bán gần 1.000 lượng

NHẬT HỒ |

Cơ quan công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án điều tra hành vi trốn thuế xảy ra tại một tiệm vàng ở tỉnh Cà Mau. Chủ tiệm vàng này có thời điểm mỗi ngày xuất bán gần 1.000 lượng vàng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau đã chính thức khởi tố vụ án để điều tra về hành vi trốn thuế xảy ra tại một tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11.2008 đến tháng 3.2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột của ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang - xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang, bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng, tổng giá trị trên 20.753 tỉ đồng. Toàn bộ số vàng này xuất bán cho các doanh nghiệp tại TPHCM.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TPHCM có quan hệ mua bán với tiệm vàng Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP.HCM, nên không thuộc thẩm quyền của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cà Mau.

Tháng 5.2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc tiệm vàng Hoàng Khiêm đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỉ đồng.

Trước đó, vào năm 2011, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát hiện tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh số "khủng", có ngày bán ra cả nghìn lượng vàng. Đồng thời, Chi cục thuế kết luận, tiệm vàng này có dấu hiệu trốn thuế số tiền lên đến 61,6 tỉ đồng, nên đã báo cáo về Cục thuế Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Đến tháng 11.2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận doanh nghiệp Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng và vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo NLĐ trong Tháng Công nhân

Thiệu Vũ |

Trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đoàn viên, người lao động.

Giá vàng và ngoại tệ 27.5: Vàng thế giới leo cao, USD liên tục lao dốc

nhóm PV |

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên vượt ngưỡng 1.900 USD. Trong khi đó, giá vàng trong nước đi xuống do sức mua giảm. Đồng USD tiếp tục lao dốc.

Giá vàng hướng đến đỉnh cao nhất năm 2021

Lam Duy |

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều nay và đang hướng đến đỉnh cao nhất năm.

Tỉ giá ngoại tệ ngày 26.5: USD rớt mạnh thủng đáy 5 tháng, vàng bật cao

Trà My |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay (26.5): Giá USD chợ đen trong nước chưa thể ngóc đầu tăng, USD thế giới thủng đáy 5 tháng. Giá vàng hôm nay ở mức 56,55 triệu đồng/lượng.

Cà Mau: Xuyên rừng ngập mặn, đón dân đến điểm bầu cử

NHẬT HỒ |

Tại Ấp Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), người dân địa phương hồ hởi đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026. Do hầu hết bà con đều sống trong rừng ngập mặn nên lực lượng làm nhiệm vụ đã xuyên rừng đón dân đến điểm bầu cử.

An Giang: Lại bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tệ với số lượng lớn

Lục Tùng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tế với số lượng lớn khi đối tượng vừa qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

PODCAST: Giờ thứ 9 – Sự giả dối mà tôi căm ghét (phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ngoại tình, ly hôn - câu chuyện không có gì mới và khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Thật đáng buồn khi có nhiều người cho rằng, việc này rất bình thường, nó là xu hướng tự do của xã hội hiện đại, không phải thời phong kiến nên không cần câu nệ về điều tiếng, cũng không nên quy kết đẩy lên tầm vi phạm đạo đức, nhân cách hay cái gì đó quá nặng nề.

Pacific Airlines đứng trước nguy cơ dừng hoạt động

Minh Hạnh |

Theo đại diện Vietnam Airlines, hiện tình hình tài chính của Pacific Airlines rất nghiêm trọng, tài chính thâm hụt, nợ quá hạn lớn đe dọa mất khả năng thanh toán và chấm dứt hoạt động.

Cà Mau: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo NLĐ trong Tháng Công nhân

Thiệu Vũ |

Trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đoàn viên, người lao động.

Giá vàng và ngoại tệ 27.5: Vàng thế giới leo cao, USD liên tục lao dốc

nhóm PV |

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên vượt ngưỡng 1.900 USD. Trong khi đó, giá vàng trong nước đi xuống do sức mua giảm. Đồng USD tiếp tục lao dốc.

Giá vàng hướng đến đỉnh cao nhất năm 2021

Lam Duy |

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều nay và đang hướng đến đỉnh cao nhất năm.

Tỉ giá ngoại tệ ngày 26.5: USD rớt mạnh thủng đáy 5 tháng, vàng bật cao

Trà My |

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay (26.5): Giá USD chợ đen trong nước chưa thể ngóc đầu tăng, USD thế giới thủng đáy 5 tháng. Giá vàng hôm nay ở mức 56,55 triệu đồng/lượng.

Cà Mau: Xuyên rừng ngập mặn, đón dân đến điểm bầu cử

NHẬT HỒ |

Tại Ấp Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), người dân địa phương hồ hởi đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026. Do hầu hết bà con đều sống trong rừng ngập mặn nên lực lượng làm nhiệm vụ đã xuyên rừng đón dân đến điểm bầu cử.

An Giang: Lại bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tệ với số lượng lớn

Lục Tùng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tế với số lượng lớn khi đối tượng vừa qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.