Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau đã chính thức khởi tố vụ án để điều tra về hành vi trốn thuế xảy ra tại một tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11.2008 đến tháng 3.2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột của ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang - xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang, bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng, tổng giá trị trên 20.753 tỉ đồng. Toàn bộ số vàng này xuất bán cho các doanh nghiệp tại TPHCM.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TPHCM có quan hệ mua bán với tiệm vàng Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP.HCM, nên không thuộc thẩm quyền của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cà Mau.
Tháng 5.2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc tiệm vàng Hoàng Khiêm đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỉ đồng.
Trước đó, vào năm 2011, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát hiện tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh số "khủng", có ngày bán ra cả nghìn lượng vàng. Đồng thời, Chi cục thuế kết luận, tiệm vàng này có dấu hiệu trốn thuế số tiền lên đến 61,6 tỉ đồng, nên đã báo cáo về Cục thuế Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.
Đến tháng 11.2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận doanh nghiệp Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng và vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý.
