Đồng thời, Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI), Lý Hoài Vũ (Chi cục phó Chi cục Thú y vùng VI), Nguyễn Minh Thành (nhân viên thuộc Chi cục Thú y vùng VI), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) về tội “nhận hối lộ”.
Khởi tố các bị can Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung về tội “đưa hối lộ”, “buôn lậu”.
Khởi tố bị can Đặng Minh Đức, Huỳnh Văn Thịnh, Nguyễn Thị Kiều Thi, Trần Thị Thanh Luyến, Nguyễn Thị Hiền cùng về tội “buôn lậu”.
Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa do vợ chồng Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung thành lập, thuê Trần Thị Thanh Luyến làm giám đốc.
Ngoài ra, vợ chồng Trần Nguyên Bình còn lập thêm 5 công ty với mục đích nhập khẩu trái phép các sản phẩm bột hồng cầu, bột xương loài động vật nhai lại (bò, cừu...) ở các quốc gia châu Âu không được nhập vào Việt Nam (các quốc gia từng có dịch bệnh bò điên, nguy cơ dịch bệnh bò điên) về bán cho các xưởng, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, nhằm thu lợi bất chính.
Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, bị can Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã chỉ đạo các nhân viên thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội, như: sửa nội dung khai báo hải quan rằng sản phẩm nhập khẩu là bột hồng cầu heo (trong khi hàng nhập là bột hồng cầu bò…), sửa thông tin nguồn gốc xuất xứ.
Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2023, Bình và Nhung đã nhập khẩu trót lọt hơn 77.000 tấn hàng, trị giá hơn 950 tỉ đồng.
Bình và Nhung còn làm giả giấy chứng nhận y tế của nước xuất khẩu, chuẩn bị sẵn mẫu đạt chuẩn để móc nối, giao cho kiểm dịch viên kiểm dịch.
Sau khi nhập hàng về, hai bị can móc nối, đưa tiền cho Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện Trần Trung Nhân để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện để làm thủ tục thông quan.
Ngoài nhận tiền của Nhung và Bình, bị can Trần Trung Nhân còn nhận tiền của một số công ty khác tại nhiều tỉnh, thành. Sau đó, Nhân chia lại cho Bạch Đức Lữu khoảng 4,6 tỉ đồng; Lý Hoài Vũ khoảng 3,2 tỉ đồng; những kiểm dịch viên trong trạm được chia tổng cộng khoảng 3,3 tỉ đồng, riêng Nhân được hưởng 1,9 tỉ đồng.
Vụ án vẫn đang được Công an TPHCM phối hợp với công an các tỉnh, thành khác để mở rộng điều tra, xử lý triệt để.
