Khởi tố các đối tượng kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Tam Lợi, Nguyễn Ngọc Nhân, Hồ Tạ Quang Huy, Nguyễn Thành Lộc, Lê Ngọc Sơn, Trần Nguyễn Công Thành và Bùi Trung Anh về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16.6 bà L.T.K.P (sinh năm 1963, ngụ phường 8, TP.Vũng Tàu) đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố giác nhóm đối tượng sử dụng nickname mạng xã hội Telegram như “Quốc Trường”, “Đỗ Thế Bảo”… thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền gần 1,8 tỉ đồng thông qua việc kêu gọi góp vốn kinh doanh vào sàn nhị phân quốc tế Hollmann.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 29.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng PA05 tiến hành triệu tập ghi lời khai đối với các đối tượng: Nguyễn Tam Lợi (sinh năm 1994; ngụ tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Ngọc Nhân (sinh năm 2001; ngụ tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), Hồ Tạ Quang Huy (sinh năm 2002; ngụ tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1998; ngụ tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trần Nguyễn Công Thành (sinh năm 1999; ngụ tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Bùi Trung Anh (sinh năm 1995, ngụ tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 2003;  ngụ tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tham gia cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tiền của nhiều người từ đầu năm 2021 cho đến cuối tháng 6.2022.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Hữu Đạt (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thành lập sàn giao dịch nhị phân quốc tế ICM, Broker, In Broker, Hollmann rồi giao cho Nguyễn Tam Lợi quản lý nhóm làm việc gồm nhiều đối tượng. Nhóm này tạo lập các “nickname Telegram” để cung cấp các tài khoản cho trang mạng sàn quốc tế nhị phân như: ICM, Broker, In Broker, Hollmann do Lợi quản lý.

Những đối tượng này lên các hội nhóm tìm kiếm thông tin bị hại gửi về cho Lợi cùng đồng bọn để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư. Riêng Hồ Tạ Quang Huy, Trần Nguyễn Công Thành, Lê Ngọc Sơn còn tạo lập các tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại chuyển vào và chuyển một phần tiền lại cho bị hại để bị hại tin tưởng việc đầu tư là có thật.

Sau khi dùng các thủ đoạn tạo niềm tin cho bị hại để để đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ đề nghị bị hại chuyển tiền. Sau đó đưa bị hại vào các nhóm “Telegram VIP” như “VIP MEMBER-Tự do tài chính 4.0”, “VIP Siêu lợi nhuận mỗi ngày”, “VIP Đẳng cấp đầu tư tài chính”… Mỗi nhóm có khoảng 200 nickname nhưng chỉ có nickname của 1 là người bị hại còn lại là nickname ảo của các đối tượng trong nhóm.

Ban đầu, Lợi gửi những hình ảnh đặt cược tỉ lệ theo dòng lên xuống của sàn thắng nhiều và gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan trong vài lần để bị hại tin tưởng. Nhưng nếu bị hại tiếp tục đầu tư gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng nêu trên thì Nguyễn Hữu Đạt chỉ đạo BUM (tức chiếm đoạt tiền bị hại) bằng việc sẽ thông báo cho bị hại là đặt cược tiền đầu tư của khách thua hết tiền kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày (hình ảnh đã được các đối tượng chỉnh sửa cho phù hợp). Nếu bị hại có thắc mắc thì nhóm này dùng các tài khoản "ảo" thay nhau nhắn tin để bị hại nghĩ rằng việc mất tiền là ngoài ý muốn. 

Số tiền chiếm đoạt của bị hại được các đối tượng rút ra rồi đưa về giao cho Lợi để giao lại cho Nguyễn Hữu Đạt. Sau đó Đạt sẽ chi trả cho những người trong nhóm.

Với phương thức thủ đoạn nêu trên, bà L.T.K.P đã tin tưởng, trong khoảng thời gian từ ngày 31.5.022 đến ngày 1.6.2022 bà L.T.K.P đã nhiều lần chuyển tiền cho nhóm của Lợi qua tài khoản Ngân hàng ACB số 4630757 tên chủ tài khoản “Hồ Tạ Quang Huy” với tổng số tiền 2.090.000.000 đồng. Sau đó, để bà L.T.K.P tin tương đầu tư là có thật, các đối tượng trong nhóm đã chuyển trả lại cho bà L.T.K.P  số tiền 313.100.000 đồng.

Biết vụ việc đã lộ, sáng ngày 30.6, đối tượng Nguyễn Hữu Đạt đã chuyển lại số tiền 1.776.900.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của bà L.T.K.P.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Triệt phá sới bạc xóc đĩa chuyên nghiệp, khởi tố 10 bị can

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 2.7, Công an huyện Can Lộc cho biết, đơn vị vừa khởi tố 10 bị can trong sới bạc xóc đĩa trên địa bàn.

Khởi tố vụ án hình sự người đàn ông buôn bán 6.500 bao thuốc lá lậu

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP.Huế vừa khởi tố bắt tạm giam người đàn ông buôn bán 6.500 bao thuốc lá lậu.

Khởi tố, bắt giam đối tượng đốt nhà anh họ của người tình sau khi chia tay

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.6, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Vũng Tàu cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 4 tháng đối tượng đốt nhà người tình sau khi chia tay vì cho rằng bị phụ huynh ngăn cản. Đáng chú ý, tội danh của đối tượng được chuyển từ "Hủy hoại tài sản" sang "Giết người".

Đang cháy lớn trong khu công nghiệp Quang Minh tại Hà Nội

Nhóm PV |

Sáng sớm ngày 8.8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội). Cho tới 10h hơn, lực lượng cứu hoả vẫn khẩn trương dập tắt đám cháy. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người. 

CBS: Mỹ lặp lại sai lầm cuộc chiến Iraq, Syria ở Ukraina

Ngọc Vân |

Mỹ dường như đang lặp lại những sai lầm của cuộc chiến Afghanistan, Iraq và Syria ở Ukraina, theo CBS News.

TP.HCM: Nhiều cơ sở y tế xuống cấp, chờ cả chục năm chưa được sửa chữa

NGUYỄN LY  |

Những năm qua, ngành y tế TPHCM luôn hướng đến một mục tiêu là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên trên thực tế, cơ sở vật chất của nhiều y tế cơ sở đã xuống cấp, khiến cho người dân không mặn mà giao phó sức khoẻ của mình cho y tế cơ sở. 

Nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, bệnh đậu mùa khỉ hiện đang lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng tới các quốc gia khác trên thế giới. Bộ Y tế nhận định nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào Việt Nam rất lớn, vì vậy, bên cạnh việc giám sát dịch bệnh từ cửa khẩu, các cơ sở y tế trên cả nước cần chủ động giám sát, phát hiện ca bệnh sớm.

Dự báo thời điểm xung đột Nga-Ukraina kết thúc

Khánh Minh |

Cựu đại diện đặc biệt của Mỹ đưa ra dự báo về thời điểm xung đột Nga-Ukraina kết thúc.

Hà Tĩnh: Triệt phá sới bạc xóc đĩa chuyên nghiệp, khởi tố 10 bị can

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 2.7, Công an huyện Can Lộc cho biết, đơn vị vừa khởi tố 10 bị can trong sới bạc xóc đĩa trên địa bàn.

Khởi tố vụ án hình sự người đàn ông buôn bán 6.500 bao thuốc lá lậu

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP.Huế vừa khởi tố bắt tạm giam người đàn ông buôn bán 6.500 bao thuốc lá lậu.

Khởi tố, bắt giam đối tượng đốt nhà anh họ của người tình sau khi chia tay

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 29.6, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Vũng Tàu cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 4 tháng đối tượng đốt nhà người tình sau khi chia tay vì cho rằng bị phụ huynh ngăn cản. Đáng chú ý, tội danh của đối tượng được chuyển từ "Hủy hoại tài sản" sang "Giết người".