Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Tam Lợi, Nguyễn Ngọc Nhân, Hồ Tạ Quang Huy, Nguyễn Thành Lộc, Lê Ngọc Sơn, Trần Nguyễn Công Thành và Bùi Trung Anh về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 16.6 bà L.T.K.P (sinh năm 1963, ngụ phường 8, TP.Vũng Tàu) đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố giác nhóm đối tượng sử dụng nickname mạng xã hội Telegram như “Quốc Trường”, “Đỗ Thế Bảo”… thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền gần 1,8 tỉ đồng thông qua việc kêu gọi góp vốn kinh doanh vào sàn nhị phân quốc tế Hollmann.
Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 29.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng PA05 tiến hành triệu tập ghi lời khai đối với các đối tượng: Nguyễn Tam Lợi (sinh năm 1994; ngụ tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Ngọc Nhân (sinh năm 2001; ngụ tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), Hồ Tạ Quang Huy (sinh năm 2002; ngụ tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1998; ngụ tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trần Nguyễn Công Thành (sinh năm 1999; ngụ tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Bùi Trung Anh (sinh năm 1995, ngụ tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 2003; ngụ tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tham gia cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tiền của nhiều người từ đầu năm 2021 cho đến cuối tháng 6.2022.
Cụ thể, đối tượng Nguyễn Hữu Đạt (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thành lập sàn giao dịch nhị phân quốc tế ICM, Broker, In Broker, Hollmann rồi giao cho Nguyễn Tam Lợi quản lý nhóm làm việc gồm nhiều đối tượng. Nhóm này tạo lập các “nickname Telegram” để cung cấp các tài khoản cho trang mạng sàn quốc tế nhị phân như: ICM, Broker, In Broker, Hollmann do Lợi quản lý.
Những đối tượng này lên các hội nhóm tìm kiếm thông tin bị hại gửi về cho Lợi cùng đồng bọn để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư. Riêng Hồ Tạ Quang Huy, Trần Nguyễn Công Thành, Lê Ngọc Sơn còn tạo lập các tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại chuyển vào và chuyển một phần tiền lại cho bị hại để bị hại tin tưởng việc đầu tư là có thật.
Sau khi dùng các thủ đoạn tạo niềm tin cho bị hại để để đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ đề nghị bị hại chuyển tiền. Sau đó đưa bị hại vào các nhóm “Telegram VIP” như “VIP MEMBER-Tự do tài chính 4.0”, “VIP Siêu lợi nhuận mỗi ngày”, “VIP Đẳng cấp đầu tư tài chính”… Mỗi nhóm có khoảng 200 nickname nhưng chỉ có nickname của 1 là người bị hại còn lại là nickname ảo của các đối tượng trong nhóm.
Ban đầu, Lợi gửi những hình ảnh đặt cược tỉ lệ theo dòng lên xuống của sàn thắng nhiều và gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan trong vài lần để bị hại tin tưởng. Nhưng nếu bị hại tiếp tục đầu tư gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng nêu trên thì Nguyễn Hữu Đạt chỉ đạo BUM (tức chiếm đoạt tiền bị hại) bằng việc sẽ thông báo cho bị hại là đặt cược tiền đầu tư của khách thua hết tiền kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày (hình ảnh đã được các đối tượng chỉnh sửa cho phù hợp). Nếu bị hại có thắc mắc thì nhóm này dùng các tài khoản "ảo" thay nhau nhắn tin để bị hại nghĩ rằng việc mất tiền là ngoài ý muốn.
Số tiền chiếm đoạt của bị hại được các đối tượng rút ra rồi đưa về giao cho Lợi để giao lại cho Nguyễn Hữu Đạt. Sau đó Đạt sẽ chi trả cho những người trong nhóm.
Với phương thức thủ đoạn nêu trên, bà L.T.K.P đã tin tưởng, trong khoảng thời gian từ ngày 31.5.022 đến ngày 1.6.2022 bà L.T.K.P đã nhiều lần chuyển tiền cho nhóm của Lợi qua tài khoản Ngân hàng ACB số 4630757 tên chủ tài khoản “Hồ Tạ Quang Huy” với tổng số tiền 2.090.000.000 đồng. Sau đó, để bà L.T.K.P tin tương đầu tư là có thật, các đối tượng trong nhóm đã chuyển trả lại cho bà L.T.K.P số tiền 313.100.000 đồng.
Biết vụ việc đã lộ, sáng ngày 30.6, đối tượng Nguyễn Hữu Đạt đã chuyển lại số tiền 1.776.900.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của bà L.T.K.P.
Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
