Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định:
Đỗ Văn Khạnh - nguyên Tổng giám đốc PVEP trong thời gian từ năm 2012 - 2014, đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Tổng Giám đốc PVEP, nhận tiền OceanBank chi lãi ngoài (còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt tài sản.
Ngày 13.9.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi vụ án hình sự số 54/C46-P11.
Ngày 17.12.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can số 265/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 77/C03-P15 đối với Đỗ Văn Khạnh - nguyên Tổng Giám đốc PVEP về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ luật hình sự 2015.
Ngày 17.12.2018, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng thu hồi tài sản triệt để và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan.
